DE WANDELGANG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DE WANDELGANG
Dénomination : DE WANDELGANG
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 839.712.667

Publication

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14368-0504-011
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 29.07.2013 13367-0335-009
03/01/2013
ÿþ Mcd PDF 11.1

.r{ r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

t11110(1211

Griffie 2012

i

i

Ondememingsnr : 0839.712.667

Benaming (voluit) : DE WANDELGANG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vilvoordelaan 170, 1930 Zaventem, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag

Tekst : bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de NV. De Wandelgang van 21 november 2012, gehouden op de zetel van de onderneming, blijkt het volgende:

1. Ontslag van een bestuurder:

De algemene vergadering beslist met ingang van 21 november 2012 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder BVBA MAG1STRA GROUP, met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 504/A bus 1, ondernemingsnummer 0404.490.196, op grond van een overeenkomst gesloten op 21 november 2012. Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.

2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de h. Achille Vermeiren, RR. 60.09.07 471-60 , geboren te Aalst op 7 september 1960, woonachtig te 3070 Kortenberg, Hertog Jan Il laan 34. Zijn mandaat gaat In op 21 november 2012 voor een periode van 6 jaar

De vennootschap wordt in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of van een gedelegeerd bestuurder of van een door de raad van bestuur benoemde gevolmachtigde.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Prymacc BVBA, Aarschotsesteenweg 220 te 3130 Begijnendijk, diens zaakvoerders en aangestelden , elk met macht afzonderlijk te handelen teneinde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de neerlegging ter griffie en publicatie in het Belgisch Staatsblad.Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

Achille Vermeiren, voorzitter

in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de NV Verao, afgevaardigde bestuurder

Op de laatste bb. van Luik B vermeiden : Recto : Naam ëiiÏióëdánigh lidnon dë instrumenterende notaris, ietzij van de perso(ojn(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/10/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor- 1111 l ilUhlMil 11 IIVIIIIII 111

behouden *11151960*

aan het

Belgisch

5taatsbiac

SROSSet

2 8 SEE 2011

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : cÇ ' ¶4

Benaming

(voluit) : DE WANDELGANG

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Vilvoordelaan 170

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Sobrie te Zwalm (Munkzwalm) op 20 september 2011 (nog te registreren) hetgeen volgt:

1/ De NV "DE WANDELGANG" is opgericht ingevolge partiële splitsing, door inbreng door de naamloze vennootschap "BONPASTEUR" met zetel te 1730 Asse, Dendermondsesteenweg 6, ondememingsnummer 0464.888.732, van activa- en passivabestanddelen die samen haar bedrijfstak omvattende haar activiteiten van realisatie en exploitatie van het project van service(d)flats gelegen te Sint-Stevens-Woluwe, met het hierop rustend krediet en waarbij de naamloze vennootschap BONPASTEUR niet heeft opgehouden te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de NV BONPASTEUR van aandelen van onderhavige vennootschap namelijk als volgt:

Uitreiking van duizend drieëntwintig (1.023) aandelen door de nieuwe vennootschap NV DE WANDELGANG, als volgt:

* duizend en negen (1.009) nieuwe volgestorte aandelen van de nieuwe vennootschap (B) worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap (A) als volgt:

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGISTRA GROUP" duizend en acht (1.008) nieuwe aandelen van de nieuwe vennootschap (B) in wil voor vijftienduizend honderd negentien (15.119) aandelen van de overgenomen vennootschap (A);

- aan de heer VANHOVE Daniël voornoemd, één (1) nieuw aandeel van de nieuwe vennootschap (B) in ruil voor vijftien (15) aandelen van de overgenomen vennootschap (A).

veertien (14) nieuwe volgestorte aandelen van de nieuwe vennootschap (B) worden uitgereikt in ruil voor storting door de oprichter de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGISTRA GROUP" voornoemd van een bedrag van negenduizend negenhonderd eenenveertig euro (9.941,00 EUR).;

2/ Over de inbreng in natura is door een bedrijfsrevisor, zijnde de heer Ludo Foqué, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Foqué & Partners", gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103 bus 9, bedrijfsrevisor, verslag uitgebracht waarvan de besluiten luiden als volgt:

"VIII. BESLUIT

Ondergetekende Ludo Foqué, bedrijfsrevisor en vennoot van de Burg. BVBA Foqué & Partners, kantoorhoudende te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103 bus 9 werd aangesteld door het bestuursorgaan van de NV Bonpasteur en van de oprichters van de NV De Wandelgang om ingevolge artikel 677 juncto, artikel 731 en artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit te brengen over de geplande partiële splitsing van de NV Bonpasteur.

Ondergetekende verklaart op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, dat:

- Door het bestuursorgaan en de oprichters van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen de eigen vermogenswaardemethode werd toegepast bij de bepaling van de ruilverhouding.

- Ondergetekende van oordeel is dat de toegepaste waarderingsmethode voor het bepalen van de ruilverhouding passend is.

- Er geen bijzondere moeilijkheden zijn geweest bij de waardering ter bepaling van

de ruilverhouding.

- Er 1.009 volgestorte aandelen van de NV De Wandelgang zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap NV Bonpasteur in ruil voor 15.134 aandelen van de NV Bonpasteur.

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Opgesteld te Strombeek-Bever, 6 juli 2011.

Foqué & Partners

(get.) L. Foqué"

3/ de statuten van de naamloze vennootschap DE WANDELGANG werden vastgesteld als volgt:

De benaming van de naamloze vennootschap luidt : "DE WANDELGANG"

Zij is een handelsvennootschap.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Vilvoordelaan 170.

De zetel mag naar elke andere plaats worden overgebracht in België binnen het Nederlands taalgebied

of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad door beslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, waar zij het nodig acht, bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten.

Het doel van de vennootschap is:

«De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden

te verrichten :

Het verschaffen, inrichten, organiseren en coördineren van, al dan niet bemande, bemeubelde en/of geheel

of gedeeltelijk uitgeruste, business-centra, business-platforms, hotels, aparthotels en werkplaatsen voor horeca-

activiteiten, alsmede alle daarop betrekking hebbende infrastructuur, dit alles al dan niet op bestelling en/of via

abonnementen, voor korte, middellange of lange termijn.

Het verlenen van aile diensten, service, steun en support voor dergelijke inrichtingen, inzonderheid :

het verzorgen en organiseren van receptie, onthaal en vestiaire voor kantoren;

het verzorgen en organiseren van secretariaten en telefoondiensten;

het uitbaten van een telesecretariaat, zijnde een secretariaat dat gebruik maakt van alle welkdanige huidige

en toekomstige (tele)communicatiemiddelen, zoals onder meer telefoon, telegraaf, telefax, telenetwerken, e-

mail, videoconferentie, voicemail, IT-netwerken, virtuele technieken, dit alles in de meest ruime betekenis;

het aannemen en uitvoeren van secretariaatswerk in de ruimste zin van het woord en onder meer

omvattende typewerk, vertaalwerk, faxwerk, fotokopiëren, digitaliseren, scannen, archiveren, facturatiebeheer,

debiteuren- en crediteurenbeheer, zonder dat deze opsomming limitatief is;

het verrichten van vertaal- en tolkwerk;

het behandelen, verwerken en vervoeren van alle postzendingen;

het aannemen en uitvoeren van marketing en consulting; het uitvoeren van enquêtes; het uitvoeren van

commerciële en administratieve taken en dataverwerking in opdracht van derden; het synchroniseren van

diensten;

het bereiden, opdienen en verzorgen van drank, snacks, maaltijden ('food and beverage' en catering);

het organiseren en boeken van reizen en verplaatsingen;

het vervoeren van personen en/of goederen, dan wel het verschaffen van de vereiste en aangepaste

vervoermiddelen en voertuigen, met inbegrip van hun parkings;

het verschaffen en organiseren van logies;

het organiseren van culturele programma's, ontspanning en kinderopvang;

aile verhuis- en archiveringsactiviteiten;

het verschaffen en/of laten verschaffen van aile kantoorvoorzieningen en accommodaties, met inbegrip van

de voorziening van verwarming, airconditioning, verlichting, verluchting, elektriciteit, bekabeling, sanitaire

voorzieningen, goederen- en persoonsbewaking, veiligheidsinstallaties, alarmsystemen, computersystemen,

computerbeveiliging, encryptering, telefoon- en (tele)communicatiecentrales, en aile welkdanige elektronische

toestellen;

het verrichten van alle kuis- en poetswerk;

het verschaffen van alle welkdanige informatica- en intemetdiensten;

het verrichten van alle druk- en bindwerk;

het organiseren van publiciteit en reclame via alle welkdanige media en

communicatiemiddelen;

het beredderen van de vereiste verzekeringen;

het verstrekken van advies voor selectie, recrutering en training van personeel, alsmede aile advies inzake

juridisch, sociaal en personeelsbeleid en aile human resources

management-activiteiten, alsook de activiteiten van headhunter;

het verlenen van managementadvies aan bedrijven;

het inrichten van meetings, interviews, conferenties, colloquia, vergaderingen, persconferenties, cybercafés;

het uitvoeren en/of laten uitvoeren van herstelling, onderhoud en installatie van aile voormelde

kantoorvoorzieningen en accommodaties.

Het verlenen van informatie, adviezen en bijstand inzake boekhouding, belasting op de toegevoegde

waarde, administratieve en fiscale aangelegenheden voor zoveel als wettelijk toegelaten.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord naar vrije beroepen en

zelfstandigen of bedrijven toe, wat onder meer impliceert het ter beschikking stellen van haar know-how inzake

organisatie en reorganisatie van bedrijven of administratieve of commerciële diensten.

Het in leasing nemen van alle roerende en onroerende goederen.

Het in leasing geven en verhuren van aile roerende goederen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiele, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken

ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk' doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken, alsmede alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.»

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Het geplaatst kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (735.000,00 EUR) gesplitst in duizend drieëntwintig (1.023) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen luiden op naam.

Enzovoort.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens het minimum aantal " leden door de wet voorzien, al dan niet vennoten. De bestuurders warden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes Jaar.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Enzovoort.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder. Indien er slechts twee bestuurders benoemd zijn kan hij worden bijeengeroepen op vraag van één bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen, per telefax

of per e-mail; zij mogen insgelijks aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmachten wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd werden.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen.

Hij benoemt de directeurs, secretarissen, gevolmachtigden en andere lasthebbers, bepaalt hun machten en hun wedde of vergoedingen.

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder of van een door de raad van bestuur benoemde gevolmachtigde.

Bestuurders, die namens de vennootschap optreden, dienen hun bevoegdheid niet te bewijzen tegenover derden, noch tegenover hypotheekbewaarders.

De controle over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten; ieder vennoot bezit het recht van onderzoek en controle van de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de processen verbaal, in het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12 par. 2 van de wet van 17 juli 1975, berekend volgens artikel 11, par. 1 en 3 en artikel 12 van het eerste Koninklijk Besluit van 12 september 1983, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

De opdrachten van bestuurders en commissaris worden niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde maandag van de maand juni om elf uur.

Indien het die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Enzvoort.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de'

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste zeven dagen voor de vergadering.

De onbekwame en een rechtspersoon mogen zonder bijzondere volmacht worden vertegenwoordigd

door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Enzovoort.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Elk jaar, op 31 december, worden de inventaris en de

jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en

maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en

fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit.

Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze

voorafneming is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke

voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Daartoe mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande

boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie

maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betaling van deze interimdividenden.

Enzovoort.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen, hun

bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de

aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen

deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling

aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Enzovoort.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt van heden tot 31 december 2012.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in juni 2013.

BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN

OPRICHTING

De comparanten, voornoemd, bekrachtigen hierbij uitdrukkelijk alle opdrachten en verbintenissen die

door hen zouden zijn aanvaard of aangegaan van 1 januari 2011, en voor rekening van de vennootschap in

oprichting gebeurden.

4/ Goedkeuring jaarrekening (in de zin van art. 741 W.Venn.) van de gesplitste Vennootschap:

Na oprichting van de nieuwe vennootschap (B), komt de algemene vergadering bijeen.

I. a) De vergadering van de vennootschap (B) wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Daniël

VANHOVE voornoemd die tevens optreedt tot secretaris en stemopnemer.

b) Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders:

1) De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGISTRA GROUP", met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 504/A bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0471.869.663, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van haar statuten door haar zaakvoerder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. INTERNATIONAAL", met zetel te Destelbergen, Dendermondsesteenweg 504/A bus 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VANHOVE Daniël voornoemd, daartoe benoemd bij algemene vergadering de dato 2 september 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 november 2004 onder nummer 20041112-156673,

titularis van duizend tweeëntwintig (1.022) aandelen.

2) De heer VANHOVE Daniël voornoemd,

titularis van één (1) aandeel.

Hetzij in totaal: twee aandeelhouders in het bezit van duizend drieëntwintig (1.023) aandelen.

Vervolgens wordt aan de algemene vergadering van de vennootschap (B) de jaarrekening van de gesplitste

vennootschap (A) in de zin van artikel 747 juncto artikel 741 van het Wetboek van Vennootschappen ter

goedkeuring voorgelegd.

De jaarrekening van de gesplitste vennootschap (A) in de zin van artikel 747 juncto artikel 741 van het

Wetboek Vennootschappen wordt vervolgens door de algemene vergadering van de vennootschap (B) met

éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

5/ De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de op te richten

vennootschap (B):

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGISTRA GROUP", met zetel te 9070' Destelbergen, Dendermondsesteenweg 504/A bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0471.869.663, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de heer VANHOVE Daniël voornoemd.

2. de naamloze vennootschap "VERAC", met zetel te 1930 Zaventem, Vilvoordelaan 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0404.490.196, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEIREN Achille (RR nr 60.09.07 471-60), geboren te Aalst op 7 september 1960, wonende te 3070 Kortenberg, Hertog Jan II laan 34.

Beide benoemde bestuurders komen in dit proces-verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat van bestuurder te aanvaarden.

Het mandaat van de eerste bestuurders zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.

6/ De vergadering beslist, voor zover de vennootschap (B) een bestuurs- of zaakvoerdersmandaat waarneemt of lid is of zou zijn in een directiecomité van een andere vennootschap, aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger van de vennootschap (B):

De Heer VANHOVE Daniël Gustaf (RR nr. 35.08.03 015-07), geboren te Oedelem op 3 augustus 1935, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 504 voornoemd, die in dit proces-verbaal tussenkomt en verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

7/ De vergadering beslist een volmacht te verlenen voor de vervulling van de administratieve formaliteiten aan de heer PROVOOST Piet, kantoorhoudende te 9640 De Pinte, Krekelstraat 31.

8/ VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DE WANDELGANG"

Delegatie van machten

De hierboven benoemde bestuurders van de vennootschap (B), zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGISTRA GROUP", met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 504/A bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0471.869.663, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer VANHOVE Daniël voornoemd, en de naamloze vennootschap "VERAC", met zetel te 1930 Zaventem, Vilvoordelaan 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0404.490.196, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEIREN Achille voornoemd, in raad bijeengekomen, verzoeken ondergetekende notaris hen akte te verlenen van hun besluiten zoals volgt:

Worden aangesteld tot gedelegeerd bestuurder:

1. voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGISTRA GROUP", met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 5041A bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0471.869.663, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de heer VANHOVE Daniël voornoemd, die aanvaardt.

en

2. voornoemde naamloze vennootschap "VERAC", met zetel te 1930 Zaventem, Vilvoordelaan 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0404.490.196, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEIREN Achille voornoemd, die aanvaardt.

(Volgen de handtekeningen)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

de notaris

afgeleverd voor registratie

uitsluitend bestemd voor de neerlegging

ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

Marc SOBR,"

Notaris

Noordlaan 5t

9630 ZV`.r e

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 30.07.2015 15361-0289-012

Coordonnées
DE WANDELGANG

Adresse
VILVOORDELAAN 170 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande