01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14368-0504-011
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 29.07.2013 13367-0335-009
03/01/2013
ÿþ M c d P D F 1 1 . 1
. r { r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
t 1 1 1 1 0 ( 1 2 1 1
G r i f f i e 2 0 1 2
i
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 7 1 2 . 6 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W A N D E L G A N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l v o o r d e l a a n 1 7 0 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V . D e W a n d e l g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B V B A M A G 1 S T R A G R O U P , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 5 0 4 / A b u s 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 4 9 0 . 1 9 6 , o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h . A c h i l l e V e r m e i r e n , R R . 6 0 . 0 9 . 0 7 4 7 1 - 6 0 , g e b o r e n t e A a l s t o p 7 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , H e r t o g J a n I l l a a n 3 4 . Z i j n m a n d a a t g a a t I n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f v a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n P r y m a c c B V B A , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 2 0 t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , d i e n s z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
A c h i l l e V e r m e i r e n , v o o r z i t t e r
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V V e r a o , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m ë i i Ï i ó ë d á n i g h l i d n o n d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , i e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r - 1 1 1 1 l i l U h l M i l 1 1 I I V I I I I I I 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 5 1 9 6 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a c
S R O S S e t
2 8 S E E 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : c Ç ' ¶ 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A N D E L G A N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , V i l v o o r d e l a a n 1 7 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m ( M u n k z w a l m ) o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) h e t g e e n v o l g t :
1 / D e N V " D E W A N D E L G A N G " i s o p g e r i c h t i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N P A S T E U R " m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 8 8 8 . 7 3 2 , v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e s a m e n h a a r b e d r i j f s t a k o m v a t t e n d e h a a r a c t i v i t e i t e n v a n r e a l i s a t i e e n e x p l o i t a t i e v a n h e t p r o j e c t v a n s e r v i c e ( d ) f l a t s g e l e g e n t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , m e t h e t h i e r o p r u s t e n d k r e d i e t e n w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O N P A S T E U R n i e t h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , e n m i t s t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B O N P A S T E U R v a n a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p n a m e l i j k a l s v o l g t :
U i t r e i k i n g v a n d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 . 0 2 3 ) a a n d e l e n d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p N V D E W A N D E L G A N G , a l s v o l g t :
* d u i z e n d e n n e g e n ( 1 . 0 0 9 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p ( B ) w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( A ) a l s v o l g t :
- a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A G I S T R A G R O U P " d u i z e n d e n a c h t ( 1 . 0 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p ( B ) i n w i l v o o r v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 5 . 1 1 9 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( A ) ;
- a a n d e h e e r V A N H O V E D a n i ë l v o o r n o e m d , é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p ( B ) i n r u i l v o o r v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( A ) .
v e e r t i e n ( 1 4 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p ( B ) w o r d e n u i t g e r e i k t i n r u i l v o o r s t o r t i n g d o o r d e o p r i c h t e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A G I S T R A G R O U P " v o o r n o e m d v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( 9 . 9 4 1 , 0 0 E U R ) . ;
2 / O v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a i s d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e h e e r L u d o F o q u é , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o q u é &