30/05/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I I I I I I I I I I I I I I I I I A l l
" i a o s s a a a *
V o c
b e h o t a a n B e l g i
S t a a t s
~ ~
~ ,
6 M L l M i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 8 0 . 3 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W E E R T J O H N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i l l e n n i u m s t r a a t 8 , 1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 e u r o ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n c r e a t i e v a n 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . Z o d o e n d e w o r d t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e g e v r a a g d v a n i n t o t a a l z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 6 . 3 3 0 , 6 0 e u r o ) .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r v o o r k e u r r e c h t e n - - m e t h u n a k k o o r d w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e t e k e n d d o o r :
I . D e H e e r D E W E E R T J o h n n y t o t b e l o o p v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 1 . 1 1 6 e u r o ) k a p i t a a l ,
i n r u i l w a a r v o o r h i j z e s n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t D e u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e z e z e s n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 3 7 9 , 8 4 e u r o ) i n t o t a a l .
I l . " P R O C I R E P B E L U X " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e
1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 0 5 9 . 3 0 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D u F a u x L u d o v i c t e M o e s k r o e n o p 2 1 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r s 0 6 1 0 7 9 4 5 ( N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e ) e n 0 6 1 0 7 9 4 6 ( F r a n s t a l i g e v e r s i e ) , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s
a ) d e H e e r P A L A N D R I T a n g u y E r i c Y v o n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 9 m a a r t 1 9 8 7 ( n a t i o n a a l n u m m e r ,
h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , 8 7 . 0 3 . 2 9 3 0 9 - 8 7 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e ( 1 7 8 5 ) M e r c h t e m , D r i e l i n d e n b a a n 1 1 2 1 1 3 0 0 0 ;
t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 2 - 1 0 / 0 1 7 9 2 6 6 ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P @ L A N 3 ' , m e t z e t e l t e ( 1 7 8 5 )
M e r c h t e m , D r i e l i n d e n b a a n 1 1 2 1 B 0 0 0 , ( R P R B r u s s e l 8 2 6 . 9 8 2 . 8 0 4 ) , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 5 - 1 8 / 0 0 7 4 4 1 5 ; v o o r w i e h i e r o p t r e e d t e n v e r k l a a r t z i c h s t e r k t e m a k e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e H e e r P A L A N D R I T a n g u y , v o o r n o e m d ;
D e v e n n o o t s c h a p " P R O C I R E P B E L U X " , v o o r w i e d e H e e r T a n g u y P A L A N D R I o p t r e e d t z o a l s h o g e r v e r m e l d , v e r k l a a r t t o t b e l o o p v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 7 . 4 8 4 e u r o ) i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n r u i l w a a r v o o r a a n d e v e n n o o t s c h a p " P R O C I R E P B E L U X " d e v i e r e n n e " e n t i " 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n t o e g e k e n d . D e u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e z e v i e r e n n e g e n t i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e g s c n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 5 . 9 5 0 , 7 6 e u r o ) i n t o t a a l .
S t a a t s b l a d V o l s t o r t i n g :
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , t e w e t e n 7 4 4 e u r o d o o r d e H e e r J o h n n y D e W e e r t e n 1 1 . 6 5 6 e u r o d o o r d e v e n n o o t s c h a p P r o c i r e p B e l u x ' [ b i j g e v o l g b l i j f t n o g t e v o l s t o r t e n : 3 7 2 e u r o d o o r d e H e e r J o h n n y D e W e e r t e n 5 . 8 2 8 e u r o d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' P r o c i r e p B e l u x ' ] . O p e l k v a n d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d d u s m i n s t e n s é é n / v i j f d e g e s t o r t . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d - - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n - - v o l l e d i g g e s t o r t , w e z e d u s i n t o t a a l 6 . 3 3 0 , 6 0 e u r o .
U i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S ( F o r t i s B a n k N V ) , k a n t o o r M e r c h t e m , g e d a g t e k e n d v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( t e w e t e n 1 2 . 4 0 0 e u r o k a p i t a a l e n 6 . 3 3 0 , 6 0 e u r o u i t g i f t e p r e m i e ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 0 0 1 6 7 0 6 5 4 1 3 7 , d e w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n . H e t a t t e s t w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e h o u d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r h o g i n g a a n t a l a a n d e l e n ) ,
N a l e v i n g w e t t e i j k e v o o r w a a r d e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 8 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k e n d e c o m p a r a n t e n m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d e n n a g e l e e f d ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n
" V o o r v e r r i c h t i n g e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v a n d e f i n a n c i ë l e i m p l i c a t i e s o n d e r d e v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 e u r o ) b l i j v e n , v o l s t a a t e v e n w e l é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r . V o o r a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n m o e t e n s t e e d s m i n i m u m t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r P A L A N D R I T a n g u y E r i c Y v o n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 9 m a a r t 1 9 8 7 o n g e h u w d , w o n e n d e t e ( 1 7 8 5 ) M e r c h t e m , D r i e l i n d e n b a a n 1 1 2 / B 0 0 0 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r . D e d u u r v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p a a l d ; z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K t e M e c h e l e n o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n o m d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . K M O B u s i n e s s C o n s u l t , P o p u l i e r e n d r e e f 2 A t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , w o r d t a a n g e w e z e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e e v e n t u e e l n o d i g e a a n p a s s i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e z i j b e l a s t i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v á ô r r e g i s t r a t i e )
R o s e - M a r i e V e r b e e k - - n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n