30/01/2013
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H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 1 1 6 j A ° 2 0 1 3
I I i * 1 3 0 1 6 9 5 9 * I l I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 5 3 9 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e Z o r g c a r r o u s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 1 5 4 7 B e v e r , P o n t e m b e e k 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - o m z e t t i n g v a n d e V O F i n e e n B V B A
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
V o o r m i j , D i r k V A N D E N H A U T E , N o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k .
I s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
" D e Z o r g c a r r o u s e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 4 7 B e v e r , P o n t e m b e e k 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 5 3 9 . 9 4 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 8 s e p t e m b e r 2 0 Q 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p - t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 4 2 7 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
B u r e a u ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G e u e n s R u d i n a g e n o e m d
d i e d e h e e r J a n V a n E e c k h o u d t n a g e n o e m d a a n s t e l t a l s s t e m o p n e m e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
A a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n b e z i t t e n , n a m e l i j k :
1 . d e h e e r R u d i G e u e n s ( N N 6 8 0 5 1 4 3 5 7 - 0 7 ) , w o n e n d e t e 1 5 4 7 B e v e r , P o n t e m b e e k 1 7 : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
2 . d e h e e r J a n V a n E e c k h o u d t ( N N 7 8 1 0 1 4 3 2 9 - 8 6 ) , w o n e n d e t e 1 5 4 7 B e v e r , P o n t e m b e e k 1 7 : v i j f t i g ( 5 0 )
a a n d e l e n
H e t z i j i n h e t t o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r s c h i j n i n g v o o r m i j , n o t a r i s , v a s t g e s t e l d .
U i t e e n z e t t i n g .
D e v e n n o t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e v o l g e n d e p u n t e n b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n .
l . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
N K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w a a l f d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 0 5 0 , 0 0 e u r ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
2 / V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g e p a a r d g a a n d e
m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n
a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
3 / k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
4 1 i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
5 / v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B / O m v o r m i n g v a n d e V O F i n e e n B V B A
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n
2 . O m v o r m i n g t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 , O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V O F
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A
5 . V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A 7 . B e v b e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
8 . V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n
I I . A a n g e z i e n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , m o e t e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d . D e v e r g a d e r i n g i s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
I I I . E r b e s t a a n g e e n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
V . O m t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e a g e n d a , o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n v o o r z i e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n h a l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n a i s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , b i j g e v o l g i s z i j g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , d i e z i j v e r v o l g e n s a a n v a t .
B e s l u i t e n .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o o r e l k b e s l u i t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d :
N K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w a a l f d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 0 5 0 , 0 0 e u r ) , o m h e t v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) t e b r e n g e n o p d e r t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 0 5 0 , 0 0 e u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 1 v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 0 5 0 , 0 0 e u r ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d e r t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 0 5 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
3 / k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 e u r ) o m h e t v a n d e r t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 3 . 0 5 0 , 0 0 e u r ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 3 5 0 , 0 0 e u r ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 1 i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r R u d i G e u e n s e n d e h e e r J a n V a n E e c k h o u d t , v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e Z o r g c a r r o u s e l " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- D e h e e r R u d i G e u e n s v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i - t a a l a a n d e l e n
- D e h e e r J a n V a n E e c k h o u d t v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 7 0 6 8 8 9 6 4 6 9 6 8 0
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
5 / v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
B / O m v o r m i n g v a n d e V O F i n e e n B V B A
1 , V e r s l a g g e v i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r M e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r t e A s s e , H o o g s t r a a t 2 d , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n ' a e t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a D e Z o r g c a r - r o u s e l g e c o n t r o l e e r d e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n - n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t b e t r e f t h i e r e e n b e p e r k t n a z i c h t , n i e t a i l e a s p e c t e n z i j n i n a c h t g e n o m e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e c e r t i f i ë r i n g v a n h e t g e t r o u w b e e l d v a n d e j a a r r e k e n i n g .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e v a n d e g o o d w i l l . D e z e w a a r d e w e r d c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e q u a s i - i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e g o o d w i l l v a n d e v o o r m a l i g e z e l f s t a n d i g e v e r p l e g i n g s a c t i v i t e i t e n v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s . D e b o e k w a a r d e v a n d e g o o d w i l l i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e h e r e n J a n V a n E e c k h o u d t e n R u d i G e u e n s e e n s t u w e n d e k r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n ,
l n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e v a n d e g o o d w i l l
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o p g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
" D e z e s t a a t e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f w e e r g e e f t v a n 1 3 . 2 0 0 , 2 9 e u r o d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 1 2 . 2 0 0 , 2 9 e u r
E i g e n v e r m o g e n 1 3 . 2 0 0 , 2 9 e u r
" H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V O F D e Z o r g c a r r o u s e l i s 1 2 . 2 0 0 , 2 9 e u r o h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l d a t i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e n o m e n .
" H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V O F D e Z o r g c a r r o u s e l i s l a g e r d a n h e t w e t t e l i j k
m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e V O F D e Z o r g c a r r o u s e l g a a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r v o e r e n d o o r i n c o r p o r a - t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n 1 2 . 0 5 0 , 0 0 e u r o e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
" N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n e e n i n b r e n g i n g e l d z a l h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V O F D e Z o r g c a r r o u s e l h o g e r z i j n d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o ) e n z a l a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d ;
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 1 5 0 , 2 9 e u r
E i g e n v e r m o g e n n a k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n c o r p o r a t i e r e s e r v e s
1 8 . 7 0 0 , 2 9 e u r
O p g e s t e l d t e A s s e , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
S a s k i a L u t e i j n B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A "
2 . O m v o r m i n g t o t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n o m d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e o m v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t e w e t e n
- d e h e e r R u d i G e u e n s , v o o r n o e m d
- d e h e e r J a n V a n E e c k h o u d t , v o o r n o e m d
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n .
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g " D e Z o r g c a r r o u s e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 4 7 B e v e r , P o n t e m b e e k 1 7 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . H e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
5 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
7 . H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n r e v i s o r , d o c h d i t s l e c h t s v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t .
8 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
M e d i s c h e v e r z o r g i n g e n p e r s o o n l i j k e b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e n : v e r p l e g i n g p e d i c u r e .
H o e v e t o e r i s r n e v o o r j o n g e n o u d i n c l u s i e f h e t s e r v e r e n e n / o f v e r k o p e n v a n l i c h t e m a a l t i j d e n , d r a n k e n e n s t r e e k p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a l i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n i n v e s t e r e n i n v a s t g o e d d o o r m i d d e l v a n v e r k o o p o f v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , a l s t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . 5 . V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t d e r e c h t e n d i e d e z e d a a r v o o r h a d d e n i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , n a m e l i j k
- d e h e e r R u d i G e u e n s v o o r n o e m d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
- d e h e e r J a n V a n E e c k h o u d t v o o r n o e m d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
6 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A b e n o e m d
D e h e e r R u d i G e u e n s e n d e h e e r J a n V a n E e c k h o u d t , b e i d e n v o o r - n o e m d , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
7 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t o e d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e o m z e t t i n g w a a r t o e o v e r g e g a a n w o r d t i n d e z e n o t u l e n , g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l e n 2 1 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
1 9 9 2 e n i n d i e n n o d i g , v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k t o t i n v o e r i n g v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e
w a a r d e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l o t
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m e l f u u r d e r t i g
g e h e v e n .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 e u r ) .
G E T U I G S C H R I F T .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t :
a ) D a t d e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
b ) O m t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d d o o r d e H y p o t h e e k w e t , e n o p z i c h t v a n u i t t r e k s e l s u i t d e r e g i s t e r s v a n d e b u r g e r l i j k e s t a n d d a t d e n a m e n , v o o r n a m e n , d a t u m e n p l a a t s v a n g e b o o r t e v a n d e n a t u u r l i j k e p e r - s o n e n o v e r e e n k o m e n m e t o n d e r h a v i g e v e r m e l d i n g . -
S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e N o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j - z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e N o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n N o t a r i s m a n i f e s t t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k e o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e N o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e N o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e N o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t t e L e n n i k , t e n k a n t o r e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D a t u m a i s g e m e l d .
, N a v o o r l e z i n g v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
g e z e g d , s a m e n m e t m i j , N o t a r i s , g e t e k e n d .
O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D i r k V a n D e n H a u t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , u i t t r e k s e l , v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g