24/06/2014
ÿþ! M d M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f f é v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 9 1 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o i e ) D E C E U N I N C K - P A R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B U R G E L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E M E E U W E N L A A N 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d D e w i t t e , n o t a r i s t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d v o o r p u b l i c a t i e v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t b i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M e e u w e n l a a n , 2 4 , e n h e t a r t i k e l 2 e e r s t e z i n d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
T w e e d e b e s l u i t
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 8 5 . 8 7 2 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 1 0 4 . 4 7 2 , 0 0 E ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
b ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V e r v o l g e n s z i j n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r d e c o m p a r a n t e n w e t t e n d :
- d o o r d e H e e r A l e x a n d r e C l a u d e D E C E U N I N C K , g e b o r e n t e T o u r n a i o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M e e u w e n l a a n , 2 4 , v o o r h o n d e r d e n v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n ;
- - d o o r M e v r o u w M u r i e l A l b e r t i n e J o s é e P A R E N T , g e b o r e n t e R e n a i x o p 2 2 j u l i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M e e u w e n l a a n , 2 4 , v o o r h o n d e r d e n v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t e r o p h e d e n g e e n g e k e n d e o f g e b o e k t e v e r l i e z e n z i j n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 1 0 4 . 4 7 2 , 0 0 E ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k B E L F I U S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 j u n i 2 0 1 4 .
C ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 8 5 . 8 7 2 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 1 0 4 . 4 7 2 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( 1 0 4 . 4 7 2 , 0 0 E ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r 4 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 4 0 0 s t e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t a l s g e z e g d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e n v a n v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l . "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a m I t a l i g e
1 , e 3 1 - 4 8 e i k e e d l e t e l e i a n d e i h i s s e I
, "
I I
V c b e h < a a r B e l ( S t a a l
* 1 4 1 2 1 8 4 5 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . - -
x b e h b u d , e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
5 t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e r n a r d D e w i t t e . N o t a r i s
, )
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g