26/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n a k t e e
e r g o e e ,
W o n t v a n g e n o p
1 5 i v i k i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a r e p e d e r l a n d s t a f i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 i j p g
r i e i B r u s s e i -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 7 3 3 . 7 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o s t e r R . e n Z o o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e k i n g e n w e g 2 8 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C O S T E R R . E N Z O O N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e k i n g e n w e g 2 8 , i n g e s c h r e v e n l n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 3 1 3 3 . 7 2 5 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I n g m a r D e K e g e l , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d ( e n ) , é é n r e n v o o l ( e n ) , t e H a l l e I o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 7 2 9 , f o l 0 5 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e s . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , C . D e v i l l é . " ,
b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( E U R 2 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ) m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t z i j v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T : L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
A ) B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t
b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
B ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A U D I T A S D B W , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 A b u s 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m B o s s u y t , B e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r e , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E C O S T E R R . E N Z O O N m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S t - :
P i e t e r s - L e e u w , M e k i n g e n w e g 2 8 , R P R B r u s s e l 0 4 4 3 . 7 3 3 . 7 2 5 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 2 5 5 . 5 5 5 , 5 6 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e z a l b i j g e v o l g 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n d e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r 2 3 6
a a n d e l e n v a n d e B V B A D E C O S T E R R . E N Z O O N z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d
e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- d e h e e r P a t r i c k D E C O S T E R 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R 1 1 8 a a n d e l e n ;
- d e h e e r K o e n D E K E Y Z E R e n m e v r o u w S a n d r a D E C O S T E R 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R 5 9 a a n d e l e n ;
- m e v r o u w S a n d r a D E C O S T E R 5 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R 5 9 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l d u s 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n d o o r 1 6 0 + 2 3 6 = 3 9 6 a a n d e l e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e
u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l
d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A a l s t , 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
B V B A A U D I T A S D B W
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W I M B O S S U Y T
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o o t ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e b e i d e v e r s l a g e n , g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o - ' t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n , z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 j u n c t o a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t - t a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
D E R D E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W 1 B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e :
I , B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 4 7 , 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z e f w o r d e n i n g e s c h r e v e n i t e g e n d e p r i j s v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( E U R 9 7 4 , 5 8 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 6 2 5 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( E U R 3 4 9 , 5 8 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z e f w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
1 1 . I n b r e n g .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r P a t r i c k D e c o s t e r , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d r i e ê n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 7 3 . 7 6 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l e n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- d e e c h t g e n o t e n D e K e y z e r - D e c o s t e r , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n h u n n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 3 6 . 8 7 5 , 0 0 ) k a p i t a a l e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 2 0 . 6 2 6 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- m e v r o u w S a n d r a D e c o s t e r , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 3 6 . 8 7 5 , 0 0 ) k a p i t a a l e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E U R 2 0 . 6 2 5 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
V o o r b e h o u d e n 1 , a a n h e t B a l g i s c h S t a e 4 s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
, D e z e t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 3 6 ) n i e u w e - v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a i s v o l g t
h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 1 8 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r P a t r i c k D e c o s t e r , v o o r n o e m d ;
- n e g e n e n v i j f t i g ( 5 9 ) a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n d e e c h t g e n o t e n D e K e y z e r - D e c o s t e r , v o o r n o e m d ;
7 n e g e n e n v i j f t i g ( 5 9 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w S a n d r a D e c o s t e r , v o o r n o e m d ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g e n ;
V I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V I I . U i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ê n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I l . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , G a r e b a a n 1 8 , n a a r 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e k i n g e n w e g 2 8 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 7 4 1 8 1 , a l s v o l g t :
- w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s - ' L e e u w , M e k i n g e n w e g 2 8 . "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 3 9 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " T & A D E C O S T E R J O S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s D e c o s t e r , a c c o u n t a n t - z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - i t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s t o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g