12/06/2014
ÿþ M n d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
3 0 4 1 > P 2 0 1 4
D e g r i f f l e r , G r i f f i e
E n n a
* 1 4 1 1 5 7 1 2 *
b e a B i s t ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 6 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o t r i m I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 D e v e n n o t e n h e b b e n e e n p a r i g b e s l o t e n
A K T E T E N E M E N v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r Y a n i k C a n t i e n i a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 ( z i j n m a n d a a t l i e p a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n d i e d a g ) .
A K T E T E N E M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G ó t z G r a f v o n S c h w e r i n a l s z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x e j S e l t z
Z a a k v o e r d e r
H o r s t J o h a n n R e i m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2013
ÿþ[ L i t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n . v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 6 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o t r i m I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e r e n A l e x e j S e l t z e n G d t z G r a f v o n S c h w e r i n t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r .
B E S L O T E N d e h e e r H o r s t J o h a n n R e i m , w o n e n d e t e Q u e l l e n w e g 1 6 , D - 7 1 7 1 7 B e i l s t e i n , D u i t s l a n d , t e .
b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r .
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x e j S e l t z Z a a k v o e r d e r
G i t z G r a f v o n S c h w e r i n Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i 1 H I 1 I 1 I I I I I I I ~ I I
* 1 3 1 6 6 6 7 8 *
1 1 V I
N e e r g e l e g d t e r g r i i t i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 1 0 - 2 0 1 3
0 e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.10.2013, NGL 21.10.2013 13637-0562-027
25/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.11.2012, NGL 18.10.2013 13634-0436-006
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.12.2014, NGL 17.12.2014 14696-0520-027
31/12/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w a m t 1 . 1
t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . ~ ~ . . . ~ ~ . . .
N ® a r p é l ~ p t e r g r l t ~ l ~ 1 . 1 t i + 1 r 4 C t t i l n k
V , k t e o p h l ! i n t l a l A t 1 t 1 1 f Q r j > ¢ 1 t e T e n g e r n
1 8 - 1 2 ' 2 0 1 4
D e K f ; ¬ i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 6 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o t r i m I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e r e n A l e x e j S e l t z e n H o r s t J o h a n n R e i m t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r :
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x e j S e l t z
Z a a k v o e r d e r
H o r s t J o h a n n R e i m
Z a a k v o e r d e r
1 1 1
1 9 3 0 0 5 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2012
ÿþ l l q ~ i J . ~ 1 r , ~ M a d W o r d 1 1 . 1
s ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
u i i u u i i u u ~ i u ~
" 1 2 2 0 5 2 ,
i
u
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i d S h r i
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r . G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 6 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o t r i m I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e r e n G e t z G r a f v o n S c h w e r i n , A l e x e j S e i t z e n Y a n i k C a n t i e n i t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A , b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x e j S e i t z
Z a a k v o e r d e r
Y a n i k C a n t i e n i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.11.2012, NGL 30.11.2012 12654-0556-026
09/09/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
M o r t 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 0 8 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f e r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 6 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o t r i m I n d u s t r i e s
I B
* 1 1 1 3 7 0 8 9 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e e r G o t z G r a f v o n S c h w e r i n e n d e h e e r A l e x e j S e i t z t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r .
B E S L O T E N d e h e e r Y a n i k C a n t i e n i , w o n e n d e t e H o h e n s t i e g i e n 6 , 8 1 5 2 G l a t t b u r g , Z w i t s e r l a n d , t e ; - b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x e j S e i t z
Z a a k v o e r d e r
G 6 t z G r a f v o n S c h w e r i n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 07.07.2011 11284-0510-029
22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.11.2010, NGL 12.11.2010 10606-0371-027
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.11.2009, NGL 07.12.2009 09880-0101-023
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.07.2008, DPT 07.07.2008 08358-0292-035
17/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.11.2007, DPT 10.12.2007 07816-0363-038
08/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.11.2006, DPT 01.12.2006 06894-0013-030
03/07/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e t W e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I ` _ , , _ - b e r g n t f l e O e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a l d , T o n g e r e n
2 3 - O S - 2 0 ; 5
D e g r i ¬ f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 6 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e c o t r i m i n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 5
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m m e t i n g a n g v a n 1 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : 1 6 5 4 H u i z i n g e n , W a t e r m o l e n s t r a a t 1 0 2 .
V o c r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x e j S e l t z
Z a a k v o e r d e r
H o r s t R e i m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2005 : NI091383
10/10/2005 : NI091383
04/05/2005 : NI091383
04/05/2005 : NI091383
19/04/2005 : NI091383
07/04/2004 : NI091383
26/03/2004 : NI091383
26/03/2004 : NI091383
03/11/2003 : NI091383
05/11/2002 : NI091383
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.08.2015, NGL 27.08.2015 15550-0005-027
03/10/2002 : NI091383
25/09/2002 : NI091383
25/09/2002 : NI091383
20/09/2002 : NI091383
08/05/2002 : NI091383
04/09/2001 : NI091383
23/08/2001 : NI091383
11/04/2001 : NI091383
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17/03/2000 : HA077478
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13/02/1999 : HA077478
26/09/1997 : HA77478
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24/04/1992 : HA77478
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12/12/1991 : HA77478
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05/02/1991 : HA77478
05/12/1990 : HA77478
01/08/1990 : HA77478