03/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e h t e d 2 . 1
F
N 1 U h I U 1 1 U ~ x i i a o 1 3 0 5 0 2 d
B R I i X E U - e
2 1 G U y 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 6 . 7 6 6 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E E P A R T I S
F o r m e j u r i d i q u e : S P 2 U
S i è g e : B r o u w e r i j s t r a a t 1 8 0 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n m a n d a t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e m a n d a t d e M r J u d k i e w i c z D a n i e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m e u r a n t à W o l u w e - S t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G r a n d c h a m p 1 1 1 . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
D e l a v i g n e t t e Y v e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 7 6 6 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E E P A R T I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B r o u w e r i j s t r a a t , 1 8 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
I i u i i ~ i ~ i u u u s m
* 1 4 2 8 6 0 7 *
f l i
r l c e r y e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 T S E C . 2 d 1 4
t e r g r i f f i e v
~
r e c h t b a n k ~ N e d e r l a n d s t a l i g e
u ~ n k o
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
M a l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o P h a c i e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s W A T T - I E L E T , t e W a v r e , o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d :
( " " " )
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D E E P A R T I S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , E 3 r o u w e r i j s t r a a t , 1 8 0 .
( " )
A G E N D A .
1 Q' V e r s l a g d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n ( o n m i d d e l l i j k e ) i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 2 v a n d e a g e n d a , t o e l i c h t , o p g e s t e l d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H E L W E B E R , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u L a n t e r n i e r , 1 7 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h e l W E B E R , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 0 O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t e n d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n z i j n .
4 ° K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
5 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 ° B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n s o c i a l e d o c u m e n t e n .
7 ° M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
( . . )
E E R S T E B E S L U I T ; V E R S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 / 1 1 t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H E L W E B E R , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u L a n t e r n i e r , 1 7 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h e l W E B E R O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r b r e n g t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d i e e r a a n g e h e c h t i s .
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" I V . B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p « D E E P A R T I S » e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 9 . 6 5 1 , 0 9 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 . 6 8 4 , 7 6 E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e , i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t
c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n - t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e L a s n e o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
B e c a r i i f s r e v i s o r
M i c h e l W E B E R " . .
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e
v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e
f o r m u l e r e n . D e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G D A T D E V E N N O O T S C H A P G E E N S C H U L D E N M E E R H E E F T
B i j k e n n i s n e m i n g v a n d e e e n v o u d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e
e n i g e b e s t u u r d e r , v e r v a t i n h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p p e r
l a a t s t v e r m e l d e d a t u m g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l d u s o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e
d u i d e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n b i j g e v o l g t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d w a a r o v e r z e b e s c h i k k e n
i n g e v o l g e a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e
b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) , d e e n i g e b e s t u u r d e r t e g e n o v e r d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d e n
d r a a g t z e d e z e l f d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a l s d e z e v a n e e n v e r e f f e n a a r .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , M i j n h e e r Y v e s D E L A V I G N E T ï E , v o o r n o e m d ,
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t ,
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" D E E P A R T I S " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s ,
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d ,
Z E S D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E D O C U M E N T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r
b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B r o u w e r i j s t r a a t , 1 8 0 .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T D E R O N D E R N E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t M i j n h e e r Y v e s D E L A V I G N E T T E , v o o r n o e m d , a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j e l k o n d e m e m i n g s l o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e
B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n
m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e
d o e n .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e v e r s l a g e n
J a c q u e s W A T H E L E T , n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 15.07.2013 13306-0246-015
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 21.06.2012 12197-0132-014
18/01/2012
ÿþ R i a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 6 6 . 6 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E E P A R T I S ( v e r k o r t ) :
~ U S S E L
L ~ - ' ~ ~
0 9 J A . Z e
G r i f f i e
I I * 1 1 t 1 1 J 1 ) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V r b e h
a a s B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o u w e r i j s t r a a t , 1 8 0
1 6 3 0 L I N K E B E E K
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s - o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G u y D U B A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e J e t t e , o p
d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E E P A R T I S " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t a a n p a s s i n g v a n h u n p a r i w a a r d e . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n a d e r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
A ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R ,
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n S P R L " M i c h e l W E B E R , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , r u e d e l ' E q u e r r e 2 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W E B E R M i c h e l ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d a t i n z o n d e r h e i d m e l d i n g m a a k t o f e r s p r a k e i s v a n e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h i e r v a n l e z i n g t e g e v e n .
D e b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t :
" V I . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e n w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V D E E P A R T I S " h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 1 . 9 1 6 ¬ i s 1 1 3 . 0 8 4 ¬ k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 2 5 . 0 0 0 ¬ . H e t n e t t o - a c t i e f v a n 1 1 . 9 1 6 ¬ i s o o k 6 . 6 3 4 ¬ k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b u i t e n u i t . a c h t o m d e E r ~ h e ~ v e m ~ g z i j n
h e ~ o n o n t b e e r l i j k z i j n . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w , t e L e o n e Y 5 d e c e m b e r 2 U n S P R L V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l W E B E R . B ) B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v o o r z i t t e r l e e s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e i V e n n u u t s u h o p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t ; a a n w e l k v e r s l a g i e e n o t a a t x a n a u ó v a e n p a o o i v a i m g e v u e g d . d i e v v e n d o p g e a t m | d o p 3 0 u e p t e m b o r 2 0 1 1 . h e t z Ü m i n d e r d o n d h e | m a a n d e n v o o r o n d e r h a v i g e v e n g a d e h n g , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O n d e r v e r w i j z i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r l i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s a a n g e h e c h t e n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e "
v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d o o r o m z e t t i n g i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t d o e l b l i j v e n n n g e w i j z i g Ó , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d a z e | f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p u a o i v a , d e a f u u h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n z i j n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g n u m m e r ! 0 8 8 8 . 7 0 0 . 0 0 0 w e e r u n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n : o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
, A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n
g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a k | h e i d . V I E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N E X A R T I K E L 7 7 7 e t 7 7 8 W E T B O E K V A N ~ V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d e n b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n d i e h i e r i n z i j n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r ' d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p m o a x - v e r b m a i V I J F D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T ' B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
i D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , !
s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l . Z E S D E B E S L U i T : O N T S L A G E N K W i J T i N G B E S T U U R D E R S D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t D e z e k w i j t i n g z a l h e n v e r l e e n d w o r d e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t ' g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e '
V è n n o o t u o h o i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ~ b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e ~ v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n , m e t n a m e : ' d e h e u r R O O R I G U E Z L O 8 E R A B a n i g n o . g e b o r a n t a 8 a n J u a n d e k a R a n a ( G p o n j e ) u p 1 7 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d e t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , C o p e r n i c u s s t r a a t 6 2 ; - d e h e e / M I L O J E V I C D r a g o m i r , g e b o r e n t e B e o g r a d ( S e r v i ë ) o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 8 8 . w o n e n d e t e 1 6 3 0 ~ . L i n k e b e e k , B r o u w e r i j s t r a a t 1 8 ; - d e H e e r G O O S S E N S J o ë l g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 8 , w o o n a c h t i g t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , , m a V a n d a , k i n d e æ 2 O S ; - e n d e H e e r D E L A V I G N E T T E Y v e s R o d o l p h e g e b o r e n t e U k k e l o p 2 3 m e i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , r u e d e l a C u v e 2 3 . Z E V E N D E B E S L U I T B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r : D e h e e r D E L A V I G N E T T E Y v e s R o d o l p h e v o o r n o e m d . A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n A D W C o n U r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e W i n , m e t d e b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n d e b e v o e g d h e i d o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m e l k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d a m e m i n g e d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , t w e e v e r l a g e n , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
! G u y D U B A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V x o m z : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 29.08.2011 11513-0278-011
04/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . ü
I I l l l h l I I I I I I 0 1 1 1 I l l I 0 I I I I 0 I I I
" 1 1 0 3 6 8 2 1 "
R é s a M o n b e
2 2 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
0 8 6 6 . 7 6 6 . 6 6 0
e - p a r k o s "
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l a C h a r m i l l e , 3 6
4 6 3 0 S O U M A G N E
M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L S U P P R I M E R D E S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S e t A D O P T E R D E S S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G u y D U B A E R E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e -
B r u x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
" e - p a r k o s " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r c o m m e n o u v e l l e `
d é n o m i n a t i o n « D e e p a r t i s » à p a r t i r d e c e j o u r .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B r o u w e r i j s t r a a t 1 8 0 a p a r t i r d e c e 1 8
f é v r i e r 2 0 1 1 . S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S U P P R I M E R L E S A N C I E N S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S E T A D O P T E R U N
N O U V E A U T E X T E E N N E E R L A N D A I S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t e l l e d é c i d e d ' a d o p t e r d e s n o u v e a u x :
s t a t u t s e n N é e r l a n d a i s
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e ,
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n ,
l a S P R L A D W C o n s u l t , a y a n t s o n s i è g e à L i m a i , a v e n u e d e l a D i l i g e n c e , 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ;
M o n s i e u r A l a i n D e W i n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s :
r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e
m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s :
e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 30.08.2010 10488-0265-011
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 26.08.2009 09646-0088-009
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 28.08.2008 08696-0165-013
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 29.08.2007 07672-0026-013
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 30.08.2006 06725-0120-014