06/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 7 4 3 9 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 7 1 3 1 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E F I B E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 3 0 L i n k e b e e k , G r a s m u s d r e e f 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r P A L S T E R M A N , v e n n o o t n o t a r i s , t e B r u s s e l o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n o p g e r i c h t i s :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " D E F I B E L " .
( . . . )
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , G r a s m u s d r e e f 4 3 .
( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n e m i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : m a n a g e m e n t , r a a d g e v i n g i n b e s t u u r , r a a d g e v i n g e n b e g e l e i d i n g i n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , s t r a t e g i e , v e r k o o p e n h a n d e l , m a r k t s t u d i e s , o p z o e k i n g e n o n t w i k k e l i n g - , b o e k h o u d k u n d i g e n a d m i n i s t r a t i e v e b e h e e r , p r e s t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e d i e n s t e n , b e s t u u r e n v o r m i n g v a n p e r s o n e e l , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , v e r g e m a k k e l i n g z a k e n z o a l s o n d e r a n d e r e h e t i n r e l a t i e z e t t e n v a n i n v e s t e e r d e r s m e t b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , c o m m e r c i ë l e t u s s e n p e r s o n e n , l i c e n t i e s e n b r e v e t t e n , . . . - d e p r o m o t i e , d e o n t w i k k e l e n e n d e r e a l i s a t i e v a n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c r e a t i e , p r o d u c t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e , e n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n v a n r a a d g e v i n g e n v o r m i n g .
- c o n s u l t i n g e n a d v i e s o p b i o m e d i s c h g e b i e d
- d e g r o o t h a n d e l , f a b r i c a t i e , i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n m e d i s c h e , i n d u s t r i ë l e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e p r o d u k t e n
- d e a a n k o o p , w i s s e l , v e r k o o p , h e t n e m e n i n h u u r e n i n o n d e r h u u r , a l s o o k d e a f t s t a n d i n h u u r o f i n o n d e r h u u r , h e t g e h e e l m e t o f z o n d e r o p t i e o f a a n k o o p , d e e x p l o i t a t i e e n o n d e r h o u d , d e n e g o c i a t i e v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , b u r e l e n , w i n k e l s , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e o n r o e r e n d g o e d e r e n , a l s o o k h u n f i n a n c i e r i n g .
Z e m a g a l l e b o u w w e r k e n o p r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s b o u w h e e r o f a l s a l g e m e e n o n d e r n e m e r , e n e v e n t u e e l a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e o m v o r m i n g e n e n v e r f r a a i i n g , a l s o o k h e t b e s t u d e r e n e n d e i n r i c h t i n g v a n v e r k a v e l i n g e n d a a r i n b e g r e p e n h e t b o u w e n v a n w e g e n e n r i o l e r i n g e n ; i n s c h r i j v e n o p v e r p l i c h t i n g e n a l s r a a d g e v e r i n c o n t r u c t i e s ( s t u d i e s i n b o u w k u n d e e n a l l e r h a n d e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) ; a l l e m a t e r i a l e n a a n k o p e n , a l l e o n d e r n e m i n g s c o n t r a c t e n d i e n o d i g z o u d e n k u n n e n z i j n o n d e r t e k e n e n ; a l l e o p e r a t i e v a n w i s s e l , c o m m i s s i e l o n e n e n m a k e l a a r d i j v e r r i c h t e n , a l s o o k e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- d e c o n c e p t i e , u i t v i n d i n g , f a b r i c a t i e , c o n s t r u c t i e , i n v o e r , u i t v o e r , a a n k o o p e n v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , o n d e r h o u d , e x p l o i t a t i e , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t , c o m m i s s o n n a r i s , o f m a k e l a a r v a n a l l e b i j h o r i g e r o e r e n d e g o e d e r e n a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h i e r b o v e n a a n g e d u i d .
D e p r e s t a t i e v a n a l l e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , d a a r i n b e g r e p e n h e t b e h e e r v a n h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n l a n g s a l l e m i d d e l e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , n o o d z a k e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l ; z i j m a g e v e n e e n s p a r t i c i p e r e n o p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i e r i n g o f o p g e l i j k w e l k e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e w i j z e v a n d e e l n e m i n g m e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g , d e b e g u n s t i g i n g , d e v e r g e m a k k e l i j k i n g , v a n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e v a l d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r h e v i g z i j n a a n v o o r a f g a a n d e l i j k v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g v a n h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n o n d e r s c h i k k e n a a n d e r e a l i s a t i e a a n g e z e g d e v o o r w a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n u m e r a t i e h i e r b o v e n i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m d e h u i d i g e a r t i k e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 5 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 2 :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m a l l e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s d a d e n t e v o l b r e n g e n , d i e o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a r t i k e l 3 v a n h i e r v o r e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n .
A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H i j ( z i j ) m a g ( m o g e n ) n a m e l i j k a l l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t b a t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , a l l e h u u r c e l e n t o e k e n n e n o f a a n v a a r d e n , m e t o f z o n d e r v e r k o o p b e l o f t e , a l l e l e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n e n i n p a n d g e v i n g e n t o e s t a a n , z e l f s m e t h y p o t h e e k a l l e w a a r b o r g e n a a n v a a r d e n , a l l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n v e r l e n e n , h a n d l i c h t i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t , i n b e s l a g n e m i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e , a m b t s h a l v e o f a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , a a n a l l e v o o r r e c h t e n v e r z a k e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n a a n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n o o k , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s o n t s l a a n v a n e l k e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , h e t a l l e s , z o v o o r a l s n a b e t a l i n g , d e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e s e r v e f o n d s e n b e p a l e n , z a k e n d o e n , c o m p r o m i s a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n ; a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , h u n w e d d e n e n g e b e u r l i j k h u n b o r g s t e l l i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e o p t r e d e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p e n b a r e b e s t u r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g w o r d t g e g e v e n b i j w i j z e v a n a a n d u i d i n g e n h o u d t g e e n b e p e r k i n g i n .
A r t i k e l 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s a l s o o k a a n z a a k g e l a s t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n e n m e t d e b e t r o k k e n e n a l l e w e r k n e m e r s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 4 :
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e .
A r t i k e l 1 9 :
I e d e r j a a r , o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 8 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , o m h e t v e r s l a g t e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , d e s g e v a l l e n d , v a n d e c o m m i s s a r i s , o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m t e b e r a a d s l a g e n o p a l l e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e d a g o r d e m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t e n u i t s p r e k e n , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n g e b e u r l i j k , a a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 0 :
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t , o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n z o a l s b e p a a l d d a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n i n t e r n r e g l e m e n t . B i j h e t r e g l e m e n t w o r d t b e p a a l d h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
T e n e i n d e d e b e v e i l i g i n g v a n d e e l e c t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t h e t g e b r u i k v a n h e t e l e c t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o n d e r w e r p e n .
H e t k o m t a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e h e t n a l e v e n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e t d o o r h e t i n t e r n r e g l e m e n t n a t e k i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r r e c h t s g e l d i g d e e l n e e m t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e l e c t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n b e s c h o u w d w o r d e n .
§ 2 . H e t e l e c t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t o p z i j n m i n s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e l a t e n r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n , k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n i n d e s c h o o t v a n d e v e r g a d e r i n g e n , o p a l l e p u n t e n w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g g e r o e p e n w o r d t z i c h u i t t e s p r e k e n , z i j n s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n .
D i t e l e c t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t b o v e n d i e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e l a t e n d e e l t e n e m e n a a n d e
b e r a a d s l a g i n g e n e n z i j n r e c h t o m v r a g e n t e s t e l l e n u i t t e o e f e n e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l , k u n n e n d i e p r o c e d u r e s v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k w o r d e n g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f a a n d e s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
§ 4 . D e z e p a r a g r a a f g e l d t n i e t v o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u u r s o r g a a n
e n d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) e e n
i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 6 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v a n d e s o c i a l e l a s t e n e n v a n d e
a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t w o r d t o p d e w i n s t v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t
m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 7 :
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g b e s l i s t z a l z i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n e n
b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n m a c h t e n t e b e p a l e n a l s m e d e h u n
b e z o l d i g i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e b e s t e m d e
s o m m e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t
v o o r a f g a a n d e l i j k h e r s t e l l e n o f w e l d o o r g e l d o p v r a g i n g e n o f w e l d o o r g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
C O M P A R A N T S - O P R I C H T E R S :
1 . d e H e e r D I E R I N C K X P h i l i p p e A n d r é J a c q u e s , g e b o r e n t e U k k e l o p 6 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , G r a s m u s d r e e f 4 3 .
2 . M e v r o u w G E E R N A E R T C a r i n e , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 3 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k ,
G r a s m u s d r e e f 4 3 .
O N D E R S C H R I J V I N G :
1 . d e H e e r D I E R I N C K X P h i l i p p e , v o o r n o e m d
V i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 )
2 . M e v r o u w G E E R N A E R T C a r i n e , v o o r n o e m d
V i j f t i g a a n d e l e n ( 5 0 )
T o t a a l : H o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) D e D a t i e d e r
i n g e s c h r e v e n a a n d e e l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n m e e r d a n h e t
w e t t e l i j k e m i n i m u m .
D e r h a l v e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R S :
B e n o e m e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e h o u d e n s a f z e t t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . d e H e e r D I E R I N C K X P h i l i p p e , v o o r n o e m d
2 . M e v r o u w G E E R N A E R T C a r i n e , v o o r n o e m d
h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g .
T I J D E L I J K E S C H I K K I N G E N :
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
L u i k B - V e r v o l g
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
O l i v i e r P A L S T E R M A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d