17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 13.06.2014 14169-0363-010
22/07/2014
ÿþM u d A P F 1 1 , 1
F L t ~ % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 7 6 . 1 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e h e r t o g h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
_ N P P R G E L E G D
1 0 M U 2 0 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i f f i e
Z e t e i : V r a n k s b e r g 5 3 - 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v a n a f 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , D e h e r t o g h , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g - V r a n k s b e r g 5 3 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v a n a f 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g - V r a n k s b e r g 5 3 , a i s b e s t u u r d e r .
D i r k D e h e r t o g h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
d e H e e r D i r k b e s t u u r d e r .
M v r . K a r i n C r a p s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i E i B v é r m é l d ë n ' : " k ë c t i N e r ë r i i i ó é d á n i g h ë i c l v à n a ë i r i è i n i m è n t é ï ë n a ë i i ó t á a s , h e t z i j v e n d ë p ë r s ~ { ó ) r i ( è n ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l u l a ~ i i a i i i i s
' 1 9 0 9 8 3 8 "
I N
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e " - ; " e - ,
\ U l ~ u i ; ~ , ~ ~ y w l s " ~ ,
r " s
x / " 3 n e . 2 0 1 3
L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 7 6 . 1 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e h e r t o g h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V r a n k s b e r g 5 3 - 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H é l è n e G o r e t t e O v e r i j s e o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e h e r t o g h " , m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , V r a n k s b e r g 5 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 2 5 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l : t e v e r h o g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 6 2 0 0 0 , 0 0 ) n a a r T W E E H O N D E R D ; Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 8 7 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n ' n i e u w e a a n d e l e n m a a r z a l a a n l e i d i n g g e v e n t o t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ` O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d a a n " d e v e n n o t e n .
2 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T 1 G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 8 7 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 2 5 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 2 5 0 s t e ) v a n h e f k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
6 , V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
7 . M a o h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e . r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( i n d i e n d i t n o g n i e t g e b e u r d z o u z i j n ) .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H é l è n e G o r e t
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 07.06.2013 13155-0465-010
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 20.06.2012 12180-0435-010
02/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
r 0 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e d i t ;
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e P
t e L e u v e n ~ , ~ d e 0 D E C . 2 0 1 1 D E U f ~ Ï ~ l E R ,
4 n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 7 6 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e h e r t o g h
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r a n k s b e r g 5 3 - 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l t e O v e r i j s e o p z e s t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p ' D e h e r t o g h ' , m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , V r a n k s b e r g 5 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
1 . O m z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 i n d i e z i n .
2 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
3 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1
* i a 0 0 0 s a i "
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t b e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.06.2011 11184-0409-010
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 04.06.2010 10163-0387-010
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 01.07.2009 09325-0078-010
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 11.06.2008 08206-0242-010
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 18.06.2007 07229-0138-010
02/08/2006 : BL553174
29/06/2005 : BL553174
08/06/2004 : BL553174
30/06/2003 : BL553174
07/08/2002 : BL553174
18/07/2001 : BL553174
27/06/2000 : BL553174
01/01/1993 : BL553174
12/12/1991 : BLA66939