29/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - besluit tôt bevestiging van een voorafgaande beslissing tôt uitkering van een gewoon tussentiids dividend - besluit tôt kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld ■ machtigingen
Tekst :
Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 26 maart 2014 (geregistreerd 3 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 31 maart 2014, boek N82 blad 20 vak 13, ontvangen : 50 euro, getekend de ontvanger Hubert Van Linter) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEJA SYSTEMS" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
±. _ Besluit tôt bevestiging van voorafgaande beslissing vande algemene zetelverplaatsing en aanpassing van de statuten in die zin
Eerste beslui t
De vergadering beslist om het besluit van de algemene vergadering de dato 23 augustus 2010, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad de dato 24 november daarna onder nummer 10170588, houdende de beslissing om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3053 Haasrode, Herpendaalstraat 15 naar 3060 Bertem, Dorpstraat 234, te bevestigen, en artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen zodat zij voortaan als volgt luidt;
"Artikel 2 - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 3060 Bertem, Dorpstraat 234.
Hij kan krachtens een eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) naar iedere anders plaats in België worden overgebracht mits inachtneming van de taalwetgeving. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad."
2. Besluit tôt bevestiging van voorafgaande beslissing tôt uitkering van een gewoon tussentiids dividend
Tweede besluit
De vergadering beslist tôt bevestiging van een voorafgaande beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato tien december tweeduizend dertien tôt de uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van ACHTENZESTIG DUIZEND ZEVENHONDERD (€ 68.700,00), zijnde een bruto bedrag van ZESHONDERD ZEVENENTACHTIG euro {€ 687,00) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschikbare reserves" per 31 december 2011 en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was per 10 december 2013, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorhefïïng, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de
programmawet van 28 junï 2013, van tien procent {10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.
3; _ Besluit tôt kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in
Derde besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van EENENZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD DERTIG euro (€ 61.830,00) om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00) te brengen op TACHTIG DUIZEND VIERHONDERD DERTIG (€ 80.430,00). Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven.
De vergoeding voor de inbreng zal derhalve terug te vinden zijn in de fractiewaarde van de aangehouden
aandelen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
BlïgTsch
Staatsblad
•-
ON «N
•FF
fSP "3
Luik B - vervolg
Op de kapitaalsverhoging wordt bijgevolg ingeschreven door de heer JANSSENS, Benny wonende te Leopoldsburg, Acacialaan 106 en de heer DEGIMBE, Stéphane Paul Mathieu Ghislain, wonende te Bertem, Dorpstraat 234, voor de verhouding van hun huidig aandelenbezit.
Hetvolstorte bedrag of in totaal EENENZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD DERTIG euro (€61.830,00) is voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponeerd geworden op de rekening met nummer BE79 7430 54621733 (KBC BANK) op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling op 25 maart 2014.
De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging EENENZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD DERTIG euro (€ 61.830,00) daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectïef werd gebracht op TACHTIG DUIZEND VIERHONDERD DERTIG (€ 80.430,00). 4s Statutenwiiziging
Vierde besluit
De vergadering beslist de tekst van Artikel 6 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nîeuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden :
"Artikel 6 - BEDRAG VAN HET KAPITAAL EN HET AANTAL AANDELEN
Het geplaatste kapitaal bedraagt TACHTIG DUIZEND VIERHONDERD DERTIG euro (€ 80.430,00). Het is
verdeeldin honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."
5. Kapitaalvermindering door terugbetaling in geld. met tijdsbepaling Vijfde beslui t
De vergadering beslist te wijzen op de mogelijkheid om per 26 maart 2018, zijnde nà het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en în de mate dat dit mogelijk is en noodzakelijk wordt geacht, het kapitaal te verminderen met een bedrag van maximaal EENENZESTIG DUIZEND ACHTHONDERD DERTIG euro (€ 61.830,00) om het TACHTIG DUIZEND VIERHONDERD DERTIG {€ 80.430,00). te herleiden tôt minimaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro {€ 18.600,00) en met gelijktijdige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen die werd aangepast ingevolge de kapitaalverhoging waarvan
sprake hierboven.
Deze eventuele kapitaalvermindering heeft tôt doel, onder toepassîng van de voorwaarden voorzien bij het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het derde agendapunt hierboven volledig terug te betalen in geld.
Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere vofmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAUMANS, BUEKENHOUT EN PARTNERS" met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122 teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijzigîng te vorderen van de înschrijving in het rechtspersonenregister.
Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.
In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal historiek statuten en gecoôrdineerde statuten