C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n ( H a u t r a g e ) , 5 r u e O c t a v e M a h i e u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
I I r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n à M e n e n ( L a u w e ) , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 9 2 ,
q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é D e j o n c k h e e r e C o n s u l t a n c y a d é c i d é
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r p o u v o i r a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s e t l a d é m i s s i o n a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u D o o r n s - V a n d e r E e c k e n A c c o u n t a n c y N V , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 6 8 . 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E J O N C K H E E R E C O N S U L T A N C Y