13/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 4 D E C . 2 0 1 2
1 t 1 i l
* i z z o o 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 2 9 . 7 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; D E K E M P E N E E R D K P
r . ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a v e n t e m s e s t e e n w e g 6 3
r .
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e , W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v ô é r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E K E M P E N E E R D K P " h e e f t b e s l o t e n
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d ; ; t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 4 9 . 2 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k ; a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n ; 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e ; s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e ; b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e ; ; ; b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t ; z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r ; ' ; w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e : ; t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
W I J Z I I N G B O E K J A A R
h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
W I J Z I I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
; ; d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
l ; d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s t o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r ! 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
d e a r t i k e l e n 3 , 5 e n 6 t e w i j z i g e n t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t v o e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n w e r k z a a m h e d e n d i e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r ;
l a n g s d e w e g , d e l u c h t h e t w a t e r o f p e r s p o o r ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r e n u i t b a t i n g v a n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
1 .
- a a n n e m e n e n u i t b e s t e d e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e t r a n s p o r t o p d r a c h t e n v a n e n v o o r d e r d e n ;
Z i j k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , z e l f s g e d e e l t e l i j k , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g h i e r v a n t e v e r e e n v o u d i g e n o f t e o n t w i k k e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, { , " ` s ` - m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , t e b e g u n s t i g e n . Z i j k a n m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o m h e t e v e n w e l k e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n m e t h e t o o g o p r a t i o n a l i s e r i n g , s a m e n w e r k i n g , v e r e n i g i n g o f a n d e r e d o e l e i n d e n .
Z ï j k a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n u i t v o e r b r e n g e n . Z i j k a n m e t n a m e h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r u i t b a t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s v e r p a c h t e n o f v e r h u r e n , o f z e d o o r d e r d e n l a t e n b e h e r e n . "
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 6 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
" A r t i k e l z e s
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k r a c h t e n s e e n a k t e d i e v e r l e d e n w e r d d o o r M e e s t e r A n d r é S c h e y v e n , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p n e g e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v j f t i g d u i z e n d f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j o p a l l e a a n d e l e n i n s p e c i ë n w e r d i n g e s c h r e v e n .
O v e r e e n k o m s t i g e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r A n d r é S c h e y v e n , h o g e r v e r m e l d e n o t a r i s , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p v i j f t i g m i l j o e n f r a n k g e b r a c h t d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p " U S I N E S D E K E Y N F R E R E S , N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P ' ; t e B r u s s e l , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n a f k o m s t i g u i t h a a r s p l i t s i n g , d a t i n h e t b o v e n g e n o e m d e p r o c e s - v e r b a a l n a d e r o m s c h r e v e n w o r d t .
O v e r e e n k o m s t i g e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s T i m m e r m a n s t e S i n t A g a t h a - B e r c h e m o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 . H e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k , o m d i t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n ; e n h e e f t z e .
2 , h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d f r a n k o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d f r a n k , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n i e u w e , i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ; e n c r e a t i e v a n e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k .
3 . h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d f r a n k , o m h e t o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n f r a n k t e b r e n g e n , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r d e o p n e m i n g v a n r e s e r v e s .
K r a c h t e n s d e b e w o o r d i n g e n v a n e e n v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , v e r l e d e n d o o r n o t a r i s O l i v i e r T i m m e r s m a n s t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , w e r d h e t k a p i t a a l
1 . v e r h o o g d d o o r d e o p n e m i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k o m h e t t e b r e n g e n o p v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e t i t e l s ;
2 . v e r h o o g d d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d f r a n k ( 2 Z 3 2 0 . 0 0 0 ) , t o e t e k e n n e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 . 9 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e p o s t " e m i s s i e p r e m i e s " , z i j n d e e e n p o s t v a n o n b e s c h i k b a r e e i g e n f o n d s e n d i e m u t a t i s m u t a n d i s v o o r d e s c h u l d e i s e r s d e z e l f d e f u n c t i e h e e f t a l s d e k a p i t a a l s p o s t , e n v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 1 4 . 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n h e t k a p i t a a l , o m d i t k a p i t a a l v a n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 4 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 5 4 . 9 0 0 . 0 0 0 ) ; v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e t o e k e n n i n g v a n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t e n v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ;
3 , e e n d e r d e m a a l v e r h o o g d o m h e t v a n v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k t e b r e n g e n o p v i j f e n v i j f t i g m i l j o e n f r a n k , d o o r o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e t i t e l s .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t i n e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t t e s t e l l e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 6 4 . 0 0 0 ) .
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d r i e h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
V o l g e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o d o o r c r e a t i e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n d i e a l l e v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t e n t o e g e k e n d a a n d e N . V . " A k z o N o b e l D e c o r a t i v e C o a t i n g s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L
O p d e l a a t s t e b l z . v a i r L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
7 -
m o d 1 1 . 1
' D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t '
b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n d o o r
t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
" A r t i k e l 2 9 : P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n m e i o m a c h t t i e n u u r . i j s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v o o r e e n b u i t e n g e w o n e b i j e e n k o m s t w o r d e n o p g e r o e p e n z o d i k w i j l s a l s z u l k s i s v e r e i s t d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g . D i t m o e t o o k g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . "
" A r t i k e l 3 7 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r O p d i e d a t u m m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
- M e v r o u w D E K E M P E N E E R H e l g a ;
- D e H e e r D E K E M P E N E E R F r a n k ;
- D e H e e r D E K E M P E N E E R G u i d o .
M A C H T I G I N G V A N H E T R A A D V A N B E S T U U R
d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e
w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n d e h e e r D e k e m p e n e e r H e r m a n , w o n e n d e t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , A l f o n s D e C o c k p l e i n 1 3 , b i j z o n d e r e
v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a i s n o d i g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t , - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " ~ _ ~ *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d