26/08/2014
ÿþM o d W o r c l I 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 4 A U G . 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r i p 9 h t i 4 e a l , ; H k e e i v a n d e l B r u s s e l
r u i d t .
b e l
S t a 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 H i 1 U 1 i i i n t i i i U 1 H I I I
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 8 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K R A C l a i m s a n d E x p e r t S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 1 2 t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 8
a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , z o n d e r v e m i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
n e t k a p i t a a l w o r d t h i e r d o o r t e r u g g e b r a c h t o p v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 2 4 . 0 0 9 . 9 6 5 , 5 1 ) .
2 . i n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r " v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n
n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 2 4 . 0 0 9 . 9 6 5 , 5 1 ) "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n t
B e l g i s S t a a t s
8 D E . C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n ~ ~ ~ 1 W ~ ~ w ~ ~ ~ m
4 0 1 2 9 1 *
O n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 8 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o i e : D e k r a C l a i m s a n d E x p e r t S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E N N E K E M A R E L A A N , 1 2 - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n P i e t R e n s e s e n W i m T e r V o e r t a l s
b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
D d e h e e r G u i d o K u t s c h e r a ; e n
Q' d e h e e r W o l f g a n g L i n s e n m a i e r .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a ! a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S ! , e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n g O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n : e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 31.07.2013 13376-0272-035
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 25.09.2012 12574-0213-035
16/11/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
~ ~ n r c j
G r i f f i e 3 W O U
I 1 I 1 i u w ~ ~ m a ~ n u ~ N ~ ~ i a ~
* i i i ~ a o z a *
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 8 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K R A C l a i m s a n d E x p e r t S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E N N E K E M A R E L A A N , 1 2 - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E - B E L G I Ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t 1 H e r r o e p i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t - B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d . d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r e l K u i p e r e n d e h e e r V i n c e n t J a c o b s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r W i m T e r V o e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e a l g e m e n e v é r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n . O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d . d . 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r V i n c e n t J a c o b s b i j b e s l i s s i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 2 t e h e r r o e p e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d r e e d s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 0 9 o n t b o n d e n m a a r d e z e v o l m a c h t w e r d t o t o p h e d e n n o g n i e t u i t d r u k k e l i j k h e r r o e p e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r P i e t R e n s e s , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j d r a a g t d e t i t e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e h e e r P i e t R e n s e s o e f e n t z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s M a n d a t a r i s
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 7 1 1 / 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 29.07.2011 11365-0520-035
26/01/2011
ÿþ V o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d , a a n h e B e i g i s c
S t a a t s b l
i N m w ~ ~ m u m u w ~ n ~ ~ ~
* 1 1 0 1 3 4 0 6
- - 1
1 4 J A N , 2 0 1 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 4 8 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K R A C l a i m s a n d E x p e r t S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n , 1 2 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d e h e e r P i e t R e n s e s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n : O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 17.09.2010 10547-0034-033
26/02/2010 : BL641458
26/08/2009 : BL641458
05/06/2009 : BL641458
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05/08/2008 : BL641458
06/03/2008 : BL641458
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04/05/2006 : BL641458
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23/09/2004 : BL641458
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01/06/2000 : BLA107613