02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 24.06.2014 14224-0409-041
06/01/2014
ÿþM o d W o e f - 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l
* 1 4 0 0 5 5 6 7 *
~ ~ , " , ` ç , . . . : , '
i l , M D ~ ~ ~ ~
G r ~ f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 1 . 5 4 1 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l g i t ) : D E L D I C H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E L A A N 8 - 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G ( l i q u i d a t i e b o n u s )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i r e i l l e , B e d e r t t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A s s e I o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 6 4 0 b l a d : 0 7 v a k 4 , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L D I C H E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T E R N A T , l n d u s t r i e l a a n 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d w e r d i n g e v o l g e d e l b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e d r o e g t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o : ( 2 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o t e n e e n ; s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t u l t i e m d i v i d e n d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n V a n U s s e l , i n n a a m v a n B V B A B o u d e w i j n V A N U S S E L C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 6 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V D e l d i c h e , v e n n o o t s c h a p m e t a l s z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , I n d s u t r i e l a a n 8 w e r d e n w i j o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g = a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e N V D e l d i c h e , b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 1 . 2 0 0 E U R . T e n o v e r s t a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l a a n d e i n b r e n g e r s ( L u c D e C o c k e n M a r i j k e S p i l d o o r e n ) 3 6 9 a a n d e l e n v a n d e N V D e l d i c h e , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , , w o r d e n t o e g e k e n d .
A l s b e s l u i t v a n d i t o n d e r z o e k , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e d a t
1 ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g n a a r v o r m e n i n h o u d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
2 ) d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 1 . 2 0 0 E U R . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
3 ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t . I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e = g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
4 ) t e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ' b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g ; g e e n " f a i r n e s s - o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
B r a s s c h a a t , 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
B o u d e w i j n V A N U S S E L - C °
C o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r -
' q b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
( g e t e k e n d )
B o u d e w i j n V a n U s s e l
V e n n o o t "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 4 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t e n ( 6 2 . 1 0 2 , 2 8 E U R ) t e b r e n g e n n a a r d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 3 0 3 . 3 0 2 , 2 8 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t u l t i e m d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 4 9 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) d a a r d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 3 0 3 . 3 0 2 , 2 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) a a n d e l e n a a n d e l e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d z e v e n t i g s t e d e e l ( 1 / 8 7 0 s t e ) .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 3 0 3 . 3 0 2 , 2 8 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / a c h t h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 8 7 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n N o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t b v b a a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 u 1 1 1 j 1 ~ u y w E 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
A d y o ~ . z o n
l o s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 4 1 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L D I C H E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 8 , 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
- O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( a f g e v a a r d i g d e o f g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s ) - b e z o l d i g i n g - m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j u l i 2 0 1 3 e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m b l i j k t :
1 ' d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g v a n :
- d e h e e r D E C O C K L u c , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r C o p s t r a a t 3 8 ,
- d e h e e r D E C O C K J i m , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , l n d u s t r i e l a a n 8 , e n
- m e v r o u w D E C O C K C h a r l o t t e , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r C o p s t r a a t 3 8 ,
a l s b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
2 ° d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D E C O C K L u c , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r ,
C o p s t r a a t 3 8 , a l s a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r ( o o k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d ) , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d
o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o l g t
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d l g i n g s b e v o e g d h e l d
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ( o o k g e n o e m d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , a l l e e n o p t r e d e n d , d i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
L u c D E C O C K , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n n o e d a n u g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 24.05.2013 13133-0279-037
11/01/2013
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" i s o o s e 1 a *
b e t u s s a
G r i f f i e 3 1 D I L L .
1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 4 1 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l d i c h e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t i e l a a n 8 - 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2
D e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t v a n g e n s c h r i j v e n v a n m e v r o u w C h r i s t e l T i m m e r m a n s d d . 4 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t m e l d i n g v a n h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e l e d e n v e r l e n e n m e t u n a n i m i t e i t k w i j t i n g a a n m e v r o u w T i m m e r m a n s e n d a n k e n h a a r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
L u c D e C o c k ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a r . i s t e h l t . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : C d a n m e n h n e d a n i G h e i d v a n d F i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v s . n d e p F r s c . ( o ) n ( e r r ) L " e v o F g d d e l e d i t = p e r F f } o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l * ' V r r t r g e r w . n n r d ' r g e n
V e r s o : N a u r n u n h a n d t e k c n i n e
31/07/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t i e l e a n 8 - 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 m e i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w o r d t C h a r l o t t e D e C o c k b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n h a a r b e n o e m i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e B V B A B o u d e w i j n V A N U S S E L - C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n V a n U s s e l , L a g e K a a r t ' 7 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e l e g d o p 1 2 . 0 0 0 ¬ .
L u c D e C o c k ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
I M B U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Ï J I I 1 U 1 1 , 1 1 1 1 ! 1
1 ' n g ~ i
? 0 J U L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 4 1 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l d i c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0051-036
10/01/2012
ÿþ M o d w o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 l I I I f 2 0 0 6 I I ~ I I ~ I 9 4 I I ~ I 1 0 * B ~
G r i t E C . ~ 2 6 W e ' ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 1 5 4 1 8 2 2
( v o l u i t ) D E L D I C H E
( v e r k o r t ) : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
R e c h t s v o r m : I N D U S T R I E L A A N 8 - 1 7 4 0 T E R N A T
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a c q u e s V a n B e l l i n g h e n t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L D I C H E , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ; m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 5 4 1 . 8 2 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
B e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d o u d e B e l g i s c h e F r a n k ( 2 . 5 0 5 . 2 0 0 , 0 0 , - B E F ) v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , m e t n a m e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t e n ( 6 2 . 1 0 2 , 2 8 E U R ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n m a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
B e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e v i j f h o n d e r d e n é é n ; ( 5 0 1 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r v i j f h o n d e r d e n é é n ( 5 0 1 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n o p n a a m g e z e t w o r d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r i n w i e n s b e z i t z e z i c h t h a n s : b e v i n d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e i n s c h r i j v i n g w o r d t g e t e k e n d d o o r d e : a a n d e e l h o u d e r s . Z i j z u l l e n e e n c e r t i f i c a a t o n t v a n g e n a f g e l e v e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t e r m e e g e l a s t o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e l e g g e n e n a a n e l k e h o u d e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m t o e t e k e n n e n , e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n : t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e ; b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m t e w e r k e n , z o n d e r e c h t e r h e t d o e l t e w i j z i g e n e n e n i g e ; f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n g e z e g d W e t b o e k m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v e r m e l d i n p u n t 1 . e n p u n t 2 . v a n d e a g e n d a :
R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m D E L D I C H E .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n B .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , : d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , m e e r b e p a a l d k o e l k a m e r s e n c e l l e n b e s t e m d v o o r d e v o e d i n g s n i j v e r h e i d ; h e t b e h e e r e n u i t b a t i n g v a n h e t r o l l e n d ; m a t e r i e e l ; h e t b e h e e r e n u i t b a t i n g v a n o p s l a g p l a a t s e n v o o r z i e n v a n d e n o d i g e t e c h n i s c h e i n f r a s t r u c t u u r z o a l s r e k k e n , w e e g t o e s t e l l e n , r o l w a g e n s , h e f t r u c k s , v e r p a k k i n g s m a c h i n e s , v a c u u m m a c h i n e s , k r a t t e n e n p a l e t t e n , ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o o n b a n k e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l i n g l a s , k u n s t s t o f o f k a r t o n , a l s o o k o p b o u w s t a n d e n v o o r b e u r z e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ; h e t b e h e e r v a n k a n t o o r e n v e r g a d e r z a l e n v o o r z i e n v a n d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u u r z o a l s k a n t o o r m e u b e l e n , t e l e f o o n - e n f a x c e n t r a l e s , c o m p u t e r - c o n f i g u r a t i e s , k a n t o o r m a t e r i e e l .
D e g r o o t h a n d e l , t u s s e n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n p r o d u k t e n v a n b e r e i d e v l e e s w a r e n e n z u i v e l p r o d u k t e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , b a n k - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
Z i j k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
Z i j m a g a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n z i j k a n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s d e z e v o o r a l l e a n d e r e n .
Z i j k a n d o o r d e a a n k o o p , i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l z e l f s o n r e c h t s t r e e k s v a n a a r d i s o m h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t z u l k d a n i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t e n ( 6 2 . 1 0 2 , 2 8 , - E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n é é n ( 5 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n l v i j t h o n d e r d e n e e n s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j k u n n e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t .
D e t i t e l v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s z a l v o o r t s p r u i t e n u i t d e a a n t e k e n i n g i n h e t d a a r t o e b e s t e m d e r e g i s t e r . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r o v e r h a n d i g d . A i l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e g e n o v e r d e r d e n , h y p o t h e e k b e w a a r d e r s i n b e g r e p e n , g e h o u d e n i s h e t b e w i j s v a n e n i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n :
- h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a c h t e n h a n d e l e n .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n D e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n t e
d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i v a n e l k j a a r , o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
o p h e t z e l f d e u u r . "
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e c o p i e g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p e r k i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
V I E R D E B E S L I S S I N G : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r l e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a c q u e s V a n B e l l i n g h e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , V a n C a u w e l a e r t s t r a a t 5 4 a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
g e t e k e n d J a c q u e s V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e r n a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 12.07.2011 11291-0197-037
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 24.06.2010 10217-0273-039
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 19.06.2009 09253-0241-016
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 02.06.2008 08175-0116-016
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.05.2007 07163-0061-016
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 01.06.2015 15145-0210-043
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 22.06.2005 05307-4136-016
27/01/2005 : BL536842
14/09/2004 : BL536842
24/06/2004 : BL536842
29/07/2003 : BL536842
22/07/2003 : BL536842
06/06/2001 : BL536842
30/03/2001 : BL536842
24/05/2000 : BL536842
15/06/1999 : BL536842
08/05/1999 : BL536842
28/05/1998 : BL536842
28/01/1998 : BL536842
03/04/1997 : BL536842
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 20.07.2016 16351-0278-043