07/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ) . 1 1 , 0 1 1 1 1
, 2 2 J A N 2 0 i e
» 1 3 1 » e k
i I I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 . 0 2 5 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L L S O F T W A R E B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a a k e l i j h e i d
Z e t e l : D O O R N V E L D 1 3 0 1 7 3 1 Z E L L I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , J o s V a n h e e s B V B A , e i n d i g t n a d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n l i j n t e z e t t e n m e t d e p o l i t i e k v a n d e D E L L g r o e p , b e s l i s t d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N / P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , m e t z e t e l t e B - 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , . B e l g i u m , W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K e v i n V E E S T R A E T E N . H e t m a n d a a t v a n h e d e n a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l d u s b e ë i n d i g d z i j n o p d e d a g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 b e s l i s t , g e h o u d e n w o r d t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 30.08.2013 13540-0427-037
31/12/2014
ÿþ M e d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ~ E b l g a g p o e l t á ~ i g m a k e n n k o p i d F
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
I I I ~ u i u m ~ 1 i u ~ i ~ i i ~ w
* 1 6 2 2 9 5 9 '
1 8 D E C , 2 0 1 1 i
t e r ~ r i r f i a v a n d , N e d e r l a n d s t a l i g e
i r g l i : e i a . . ~ , c e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 0 2 5 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L E . S O F T W A R E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o m v e l d 1 3 0 , 1 7 3 1 A s s e - Z e 1 i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e d e r s
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
1 . O n t s i a g v a n d e h e e r D a v i d P a t r i c k C R A M E R e n d e h e e r K e v i n M i c h a e l N O R L I N i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , n i e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e h e e r D a v i d P a t r i c k C R A M E R e n d e h e e r K e v i n M i c h a e l N O R L I N i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n c o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w P a s c a l e V A N D A M M E r e s i d e n t i n Z e e d i j k 2 5 6 ( 0 5 2 , 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , B e l g i ë , m e v r o u w J a n e t B A W C O M W R I G H T r e s i d e n t i n 1 3 1 4 S h a n n o n O a k s T r a i l , A u s t i n T X 7 8 7 4 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , e n d e h e e r A i d e n P a t r i c k L Y N E , r e s i d e n t i n 1 2 A l d e r b r o o k , F r a n k f i e l d , C o r k , I e r l a n d , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M s . P a s c a l e V A N D A M M E , M s . J a n e t B A W C O M W R I G H T e n M r . A i d e n P a t r i c k L Y N E t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
( . . )
9 . E i n d d a t u m v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' ' . a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . H i j b r e n g t i n h e r i n n e r i n g d a t d e d a t a v a n h e t b o e k j a a r r e c e n t z i j n g e w i j z i g d e n d a t t h a n s e l k b o e k j a a r a a n v a t o p 1 f e b r u a r i , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 j a n u a r i . B i j g e v o l g m o e t d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d w o r d e n e n b i j g e v o l g e i n d i g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 6 .
1 0 . V o l m a c h t
M e v r o u w A l e x a n d r a P a r d o u a n d d e h e e r C h r i s t o p h e D e v u e , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e m a c h t i g d o m a l d e , f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s t e v o l t r e k k e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d , P a t r i c k C R A M E R e n d e h e e r K e v i n M i c h a e l N O R L I N e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w P a s c a l e V A N D A M M E , , m e v r o u w J a n e t B a w c o m W R I G H T e n d e h e e r A i d e n P a t r i c k L Y N E , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
C h r i s t o p h e D E V U E
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L a i d , B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e h e n , n g .
10/07/2013
ÿþM o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ M U S S E ' . ~ 3
0 1 1 e l
G r i f f i e
t u U t 1 1 1 1 1 I I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l 1 h i f i t i l t l i i i t i l t
* 1 3 1 0 5 5 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 2 5 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T S O F T W A R E ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , R e g u s P e a s u s P a r k , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a b l o D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a b l o & P i e r r e D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n g e w i j z i g t m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
B E R A A D S L A G I N G E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e r a a d s l a g i n g e n d e s t e m m i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " D E L L S O F T W A R E " v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 e n d e r h a l v e o m o v e r t e g a a n t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 1 . A a r d , r e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " D E L L S O F T W A R E " ,
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n a f
1 j u l i 2 0 1 3 n a a r 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k , D o o m v e l d 1 3 0 e n o m d e r h a l v e h e t a r t i k e l 2 i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t :
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r ' d e r ( s ) . D e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k , D o o m v e l d 1 3 0 .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 j a n u a r i
2 0 1 4 e n d e r h a l v e o m d e d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n a a n t e p a s s e n e n o m o v e r t e g a a n t o t a a n p a s s i n g
v a n a r t i k e l 1 0 § I v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 0 . B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i v a n i e d e r j a a r .
( . . . )
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g :
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e
p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o m o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 § 1 0 v a n
d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J a a r l i j k s o p v i j f e n t w i n t i g j u l i o m n e g e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l ,
v a n d e v n ' n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
( . . )
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
V O L M A C H T ;
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n - ' s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z N g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n e l k e a d v o k a a t v a n h e t A d v o k a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S t e 1 0 5 0 B r u s s e l , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
P a b l o D e D o n c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a á n h e i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.01.2013, NGL 08.02.2013 13032-0170-038
27/08/2012
ÿþM o d 2 , 1
l a - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d l u m p
1 6 G O U T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 2 5 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T S O F T W A R E ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P e g a s u s l a a n , R e g u s P e g a s u s P a r k , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s P A T T E R S O N a l s z a a k v o e r d e r : v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 2 .
B i j g e v o l g z i j n v a n a f h e d e n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M . J o h n O ' M A R A ,
- M . D a v i d P a t r i c k C R A M E R ,
- M . J a m e s M C G O W A N ,
- M . K e v i n M i c h a e l N O R L I N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S É L
n Y R 7
~
1 1 1 1 t 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
b E
e S t .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 2 5 . 7 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T S O F T W A R E ! J j $ L L L ) M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e g u s P e g a s u s p a r k , P e g a s u s l a a n , 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . 1 . O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
D e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k V E L L A a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t u m v a n z i j n o n t s l a g b r i e f ,
D e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S i m o n J a m e s P E A R C E a l s . z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t u m v a n z i j n o n t s l a g b r i e f .
D e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J e r ô r n e A m o u r A l b e r t d e Z A N E T a l s : z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e B e s l u i t e n .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e V e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r J o h n O ' M A R A v a n I e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 2 j u l i 1 9 6 4 i n C o r k ( I e r l a n d ) w o n e n d e t e R o s e C o t t a g e , B r o o k f i e l d , R o c h e s t o w n R o a d , C o r k , I e r l a n d ( p a s s p o o r t n u m m e r ' P C 6 5 0 8 3 4 3 ) e n J a m e s M C G O W A N , v a n I e r s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 7 2 i n D u b l i n ( I e r l a n d ) ; w o n e n d e t e A b b o t s w o o d A v e n u e 2 , M o n a s t e r y R o a d , R o c h e s t o w n , C o . C o r k , I e r l a n d ( p a s s p o o r t n u m m e r : P 0 1 2 4 5 1 ) a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e ; B e s l u i t e n :
B i j g e v o l g z i j n v a n a f h e d e n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e p e r s o n e n ;
- M . J o h n O ' M A R A ,
- M . T h o m a s R o b e r t P A T f E R S O N ,
- M . D a v i d P a t r i c k C R A M E R ,
- M . J a m e s M C G O W A N ,
- M , K e v i n M i c h a e l N O R L I N .
3 . V o l m a c h t e n
A a n d e h e r e n G é r a l d S T E V E N S , L a u r e n t H A V E R B E K E e n A l e x a n d r a P A R D O U , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , d i e g e z a m e n l i j k o f i n d i v i d u e e l h a n d e l e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t d e b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s u i t t e v o e r e n e n , i n d i e n n o d i g , d e . v e n n o o t s c h a p s r e g i s t r a t i e b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e w i j z i g e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A l e x a n d r a P A R D O U
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2011
ÿþ n M d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 N o g 2 ~ ' ~ ~
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 7 5 9 1 *
V I
b e h a a a i B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e :
B E 0 8 8 2 . 0 2 5 . 7 5 0
Q U E S T S O F T W A R E ( B E L G I U M )
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R e g u s P e g a s u s P a r k - P e g a s u s l a a n , 5 - 1 8 3 1 D i e g e m
O n t s l a g - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e i d
1 B e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a s e r S t a n l e y G R A H A M a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
2 B e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e z a a k v o e r d e r s h e r r o e p e n , m e t i n g a n g v a n a f d e d a g v a n d e z e b e s l u i t e n , d e b i j z o n d e r e m a n d a a t g e g e v e n a a n d e h e e r B r i a n O ' S U L L I V A N o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n o p 2 7 m e i 2 0 1 0 .
V a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n , z a l D e h e e r O ' S I J L L I V A N d u s g e e n m e e r b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
3 V o l m a c h t e n
A a n d e h e r e n G é r a l d S T E V E N S e n L a u r e n t H A V E R B E K E , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , d i e g e z a m e n l i j k o f i n d i v i d u e e l h a n d e l e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t d e . b e v o e g d h e i d g e g e v e n o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e s u i t t e v o e r e n e n , i n d i e n n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p s r e g i s t r a t i e ; b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e w i j z i g e n .
L a u r e n t H A V E R B E K E
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n l i i j f i ë t B é l g i s c f i S f a á t s b l i d : 2 5 1 1 1 7 7 0 1 1 - A n n e x e s d u l V l n n i t e u r b ë l g é
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0428-036
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 29.07.2010 10370-0073-038
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.07.2009 09533-0230-037
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 25.07.2008 08480-0005-037
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 15.06.2007 07237-0331-030
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 27.07.2015, NGL 13.08.2015 15421-0093-032