DELOITTE BELGIUM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DELOITTE BELGIUM
Dénomination : DELOITTE BELGIUM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.366.126

Publication

06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 15.11.2013, NGL 04.12.2013 13675-0354-033
06/12/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2013, GGK 15.11.2013, NGL 04.12.2013 13675-0355-040
21/10/2013
ÿþ Mar Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V i

*13159087*

9 0 OCT. 2013

tegg°.

Griffie

Ondernemingsnr . 0431.366.126

Benaming

(volun) . Deloitte Belgium

(verkort)

Rechtsvorm . Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan 8B, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - Ontslag van bestuurders - Benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der vennoten gehouden op 30 september 2013:

1. Benoeming van een bestuurder: de heer Frank VERHAEGEN

De vergadering heeft besloten om de heer Frank VERHAEGEN, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 210, als bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf 30 september 2013 tot 31 mei 2016,

2. Ontslag van bestuurders

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Ivo DE BACKER, de heer Geert VERSTRAETEN, de BVBA PHILIP DESCHIETERE, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA KOEN VANDAELE, de BVBA DIRK CLARYSSE CONSULT, de BVBA Lieve CRETEN, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Olivier de GROOTE en de BVBA GUIDO VANDERVORST, als bestuurders van de vennootschap vanaf 30 september 2013.

3. Benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur

De vergadering heeft besloten om de heer Frank VERHAEGEN ais voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen vanaf 30 september 2013 tot 31 mei 2016,

Voor eensluidend uittreksel,

Rik VANPETEGHEM

CEO

Op de laatste blz van Lurk B vermelden " Re.cto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2014, GGK 21.11.2014, NGL 16.12.2014 14701-0339-042
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2014, GGK 21.11.2014, NGL 15.12.2014 14701-0340-035
10/06/2013
ÿþmad 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

30 ME12~4

~e

Griffie

Ylb

08656*

Ondernemingsar :0431.366.126

Benaming (voluit) : Deloitte Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan 8b

1831 DIEGEM

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien mei tweeduizend dertien, door Meester Denis

DECKERS, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de cooperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de nominale waarde van de aandelen, welke zeshonderd Euro (600,00 EUR) zal bedragen;'

en de statuten desbetreffend aan te passen zoals hierna volgt in de nieuwe tekst van de statuten, en dit met

ingang vanaf 15 mei 0.00 uur,

2° Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, die de huidige tekst van de',

statuten volledig zal vervangen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

Rechtsvorm  Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Zij draagt de naam "Deloitte Belgium".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1831 Diegem, Berkenlaan 8b.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening:

(a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, met andere woorden holding-activiteiten in de ruimste zin van het woord ;

(b) het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,', prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

(c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

, (d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het. even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen, en andere operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van i deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen ;

(e) het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het verzekeren van het beheer van alle ondernemingen en rechtspersonen, het uitoefenen van mandaten, opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden; en in dezelfde context, het verlenen van adviezen, hef,' verstrekken van raadgevingen, het uitvoeren van studies, het ontwikkelen en toepassen van organisatie- en informatieverwerkingssystemen met betrekking tot het algemeen beheer van particuliere en openbare' ondernemingen, bedrijven en rechtspersonen op nationaal en internationaal niveau, dit alles in de meest ruime,' zin;

(f) de terbeschikkingstelling aan andere fysieke- en rechtspersonen van het nodige materieel of locaties ;

(g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap kan eveneens alle en gelijk welke verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zr] mag haar doel verwezenlijken in België zowel als in hef buitenland, op alle wijzen en manieren die z het

best geschikt acht.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en is deels vast en deels veranderlijk.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van zes honder Euro (600,00

EUR) ieder.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend Euro (150.000,00 EUR).

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven

gaat.

Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele titularis voor uitoefening van

de eraan verbonden rechten.

Zonder afbreuk te doen aan de beperkingen voorzien in artikel 15, Indien er meerdere eigenaars bestaan

voor eenzelfde aandeel, of indien een aandeel het voorwerp uitmaakt van een inpandgeving of een

vruchtgebruik, kan de vennootschap de uitoefening van de aan dit aandeel verbonden rechten opschorten tot

één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangesteld, hetzij door

de verschillende mede-eigenaars, hetzij door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, hetzij door de

pandhoudende schuldeiser en de pandverstrekkende schuldenaar.

Categorieën van vennoten en aandelen

De vennoten en aandelen in de vennootschap worden onderverdeeld in de volgende vier categorieën:

(a) (i) De aandelen van categorie Al zijn de aandelen aangehouden door de natuurlijke personen die toegelaten zijn in de hoedanigheid van vennoot Al overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 hierna. De houders van aandelen Al zijn de vennoten van categorie Al. Vennoten Al moeten minstens vijfentwintig (25) en kunnen maximum honderdvijftig (150) aandelen onderschrijven of nemen.

(ii) De aandelen van categorie A2 zijn de aandelen aangehouden door de natuurlijke personen die toegelaten zijn in de hoedanigheid van vennoot A2 overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 hierna. De houders van aandelen A2 zijn de vennoten van categorie A2. Vennoten A2 moeten minstens vijfentwintig (25) en kunnen maximum honderdvijftig (150) aandelen onderschrijven of nemen.

(b) De aandelen van categorie B zin de aandelen aangehouden door de natuurlijke personen die toegelaten zijn in de hoedanigheid van vennoot B conform de bepalingen van artikel 11 hierna. De houders van aandelen B zijn de vennoten van categorie B. Vennoten B kunnen slechts één (1) aandeel onderschrijven of nemen.

(c) De aandelen van categorie C zijn de aandelen aangehouden door Defoitte Consulting CVBA (BTW BE 0474.429.572 ; RPR Brussel) (hierna genoemd "Deloitte Consulting') (of diens rechtsopvolger ten algemene titel) of door iedere andere vennootschap waarin de vennootschap een deelneming heeft en die is toegelaten in de hoedanigheid van vennoot C overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 hierna. De houders van aandelen C zijn de vennoten van categorie C.

In geval van overdracht van bestaande aandelen van een bepaalde categorie aan een bestaande vennoot van een andere categorie of aan een nieuwe vennoot die overeenkomstig artikel 11 werd toegelaten tot een andere categorie, zullen de overgedragen aandelen vanaf de datum van overdracht van rechtswege behoren tot de categorie waartoe de overnemer behoort.

De vennoten Al en de vennoten A2 worden in deze statuten (en, desgevallend, in hef reglement van inwendige orde) ook samen aangeduid als de "vennoten A" en individueel als een "vennoot A".

De vennoten A, B en C mogen ten aanzien van derden allen de titel "vennoot" gebruiken.

Einde van de hoedanigheid van vennoot

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door hun volledige uittreding, uitsluiting, overlijden, ontbinding of het verlies van hun hoedanigheid van vennoot op een andere door de wet voorziene manier.

Aansprakelijkheid van vennoten - Financiering

De vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun inbreng. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid, noch ondeelbaarheid.

De vennoten A zullen echter gehouden zijn om, in voorkomend geval, via leningen bij te dragen aan de financiering van de vennootschap volgens de bepalingen voorzien in of uitgewerkt in uitvoering van het . Reglement van Inwendige Orde.

Bestuur Benoeming en ontslag Bezoldiging

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, optredend als collegiaal orgaan en bestaande uit twee (2) leden, die vennoten A of vennoten B moeten zijn en die door de Algemene Vergadering worden ' benoemd met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen uit de kandidaten voorgesteld door het benoemingscomité of, indien geen benoemingscomité werd ingesteld, door vennoten.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kunnen worden herbenoemd. Een bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen,

leder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wordt onverwijld een Algemene Vergadering bijeengeroepen ' om een nieuwe bestuurder te benoemen.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist met een gewone meerderheid van stemmen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(d)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-Abehouden aan het Belgisch Staatsblad

ti

mod 11.1

CEC

Op voorstel van het benoemingscomité, desgevallend overeenkomstig het Reglement van Inwendige Orde, kan de Algemene Vergadering een bestuurder belasten met het dagelijks bestuur. Die persoon draagt in de uitoefening van zijn functie de titel "Gedelegeerd Bestuurder" of "Chief Executive Ofhcer , afgekort "CEO".

De benoeming van de CEO vereist de volgende dubbele meerderheid: (i) goedkeuring door een gewone meerderheid van de op de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, en (il) goedkeuring met een gewone meerderheid van de op de Algemene Vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

Naast de bevoegdheden van dagelijks bestuur en de eventuele bijzondere bevoegdheden die de Raad van Bestuur aan de CEO heeft gedelegeerd, heeft de CEG de taken die hem worden toebedeeld in het Reglement van Inwendige Orde.

De CEG wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kan één (1) maal herbenoemd worden. De benoeming als CEO kan ten alle tijde worden herroepen bij beslissing van de Algemene Vergadering genomen ' met dezelfde meerderheid als voor de benoeming van de CEO, Het mandaat van CEO vervalt automatisch wanneer de CEO zijn hoedanigheid van bestuurder verliest.

Executief comité

Op voorwaarde dat een CEO werd benoemd, kan de Raad van Bestuur beslissen om een "Executief' Comité" (in het Engels "Executive Committee"), afgekort "Exco", op te richten waarvan de CEO van rechtswege deel uitmaakt en waarvan de overige leden door de CEO worden gekozen uit de vennoten, desgevallend overeenkomstig het Reglement van Inwendige Orde.

Het mandaat van de CEO als lid van het Exco bedoeld vervalt op de datum waarop zijn mandaat Als CEO vervalt, behoudens hernieuwing van dat mandaat. Het mandaat van de overige leden van het Exco bedoeld duurt vier (4) jaar en kan worden hernieuwd. Het mandaat van deze overige leden van het Exco kan echter ten alle tijden door de CEO worden herroepen.

Zonder afbreuk te doen aan de elders in deze statuten of in het Reglement van Inwendige Orde vermelde specifieke bevoegdheden van het Exco, is het Exco als college bevoegd voor

(a) het bepalen van het algemeen beleid en de strategie en het opmaken van het budget en de businessplannen van de vennootschap;

(b) het dagelijks bestuur (zonder afbreuk te doen aan de individuele bevoegdheden van dagelijks bestuur van de CEO);

(c) het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, met inbegrip van het opstellen van de agenda;

(cl) het voorstellen van het maximum aantal aandelen en het formuleren van voorstellen inzake de , toetreding van nieuwe vennoten, het bijnemen van aandelen door bestaande vennoten, het uitsluiten van vennoten, het verzoek aan bestaande vennoten om gedeeltelijk uit te treden door terugname van een aantal aandelen of om een aantal aandelen over te dragen aan andere vennoten, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en, desgevallend, het Reglement van Inwendige Orde;

(e) het formuleren van voorstellen aan de vertegenwoordigers van de vennootschap inzake de uitoefening van hun mandaten in de bestuursorganen van vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming heeft;

(f) het structureren en afsluiten van financiering met banken en andere verstrekkers van leningen,

(g) het formuleren van voorstellen voor fusies, belangrijke contracten en verplichtingen,

en dit onverminderd de exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het vaststellen van de jaarrekening, het voorbereiden van de jaarrekening en het formuleren van voorstellen inzake de bestemming van de winst en de verdeling ervan.

Naast de taken en bevoegdheden van het Exco die uitdrukkelijk worden vermeld in deze statuten of het Reglement van Inwendige Orde is het Exco bevoegd om alle handelingen van bestuur en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van de handelingen die overeenkomstig deze statuten, het Reglement van Inwendige Orde of de wet aan de Raad van : Toezicht, exclusief aan de Raad van Bestuur of aan de Algemene Vergadering werden voorbehouden.

Voor zover niet geregeld in deze statuten of het Reglement van Inwendige Orde, bepaalt het Exco zelf haar werking. In geval van gebrek aan een unanieme beslissing na bespreking neemt de CEO de beslissing.

Het Exco mag één of meerdere bijzondere lasthebbers aanstellen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden van het Exco wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee leden van het Exco samen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere Lasthebbers.

Jaarvergadering

De Algemene Vergadering moet verplichtend eenmaal per jaar worden samengeroepen, binnen een periode van zes maanden volgend op de datum van de afsluiting van de jaarrekening, en dit op de plaats, datum en uur vastgesteld door de Raad van Bestuur, ten einde te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting.

Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur, is de jaarlijkse vergadering vastgesteld op de derde vrijdag van de maand november om zestien uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 99.4

De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats ' aangeduid in de bijeenroepingen.

Stemrecht

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten, geeft elk aandeel recht op één stem.

Elke stem van een vennoot kan worden uitgebracht in persoon of door middel van een gewone brief, fax, email of enig ander communicatiemiddel die/dat een handtekening dient te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Vertegenwoordiging op Algemene Vergadering

Een vennoot kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen op , een Algemene Vergadering door een andere vennoot, Deze volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerijk Wetboek). De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen.

Indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht uiterlijk op de derde werkdag váór de datum van de Algemene Vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-mailadres. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni van ieder jaar en eindigt op éénendertig mei van hef daaropvolgende jaar.

Winstbestemming en - verdeling

De nettowinst zoals die blijkt uit de jaarrekening zal als volgt worden bestemd door de Algemene Vergadering:

(a) één twintigste (5%) voor de vorming van een reservefonds voorgeschreven door de wet. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende (10%) van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

(b) het saldo van de uitkeerbare winst zal, in de mate de Algemene Vergadering beslist om dit uit te keren, als volgt worden verdeeld:

(i) eerst ontvangt elke vennoot een bedrag gelijk aan vijf Euro (5,00 EUR) per aandeel;

(ii) ten tweede ontvangen de vennoten Al en C van de resterende uitkeerbare winst en in de mate dat het resterende bedrag toereikend is een bedrag gelijk aan vijf duizend Euro (5.000,00 EUR) per aandeel;

(iii) ten derde zal het eventueel resterende bedrag van de uitkeerbare winst na stap (i) en (ii) worden verdeeld onder alle vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Naast jaardividenden kan de Algemene Vergadering ook beslissen om tussentijdse dividenden en voorschotten op dividenden ("interimdividenden") uit te keren, met toepassing van de verdeelsleutel voorzien in punt (b) van de vorige alinea.

Interimdividenden kunnen door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur worden ' uitgekeerd mits naleving van de volgende bepalingen:

(e) deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd;

(b) tot deze uitkering kan slechts worden overgegaan nadat de Raad van Bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig punt (a) hierboven, voldoende is om een interimdividend uit te keren;

(c) het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn jaarlijks verslag;

(d) het besluit van de Algemene Vergadering om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld;

(e) tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd;

(t) na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de Algemene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

De aandelen die in de loop van een boekjaar worden onderschreven of bijgenomen, zullen principieel delen in de winst met ingang van de eerste dag van het boekjaar waarin ze werden onderschreven / bijgenomen, met dien verstande dat.'

(a) die aandelen geen recht geven op enige jaardividenden, tussentijdse dividenden of interimdividenden die reeds werden beslist vóórde datum waarop de betreffende aandelen werden onderschreven of bijgenomen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

en

(b) de maximale dividendgerechtigdheid van die aandelen beperkt is tot tien euro (EUR 10) per aandeel

voor wat betreft jaardividenden, tussentijdse dividenden of interimdividenden die worden beslist op of na de datum waarop de betreffende aandelen werden onderschreven of bijgenomen maar vóór de aanvang van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin de betreffende aandelen werden onderschreven / bijgenomen. De Algemene Vergadering, beslissend met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging, kan afwijkingen toestaan op deze initieel beperkte dividendgerechtigdheid De betreffende aandelen delen ten voile in de winst vanaf de aanvang van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin de betreffende aandelen werden onderschreven / bijgenomen.

De uitkering van dividenden toegekend door de Algemene Vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

Niet-geïnde dividenden verjaren doorverloop van vijfjaar en komen dan aan de vennootschap toe.

ledere uitkering van dividenden in strijd met de wet dient door de' vennoot die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding

De vennootschap kan ontbonden worden bij een beslissing van de Algemene Vergadering, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meerdere vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen.

Bij gebreke aan een dergelijke benoeming, zal de vereffening behartigd worden door de zorgen van de leden van de Raad van Bestuur die op dat ogenblik in functie is, en die een college van vereffenaars zullen uitmaken.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de Algemene Vergadering en de bevestiging ervan. De voorzitter van de rechtbank kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De Algemene Vergadering der vennoten, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging van de vereffenaars.

leder jaar legt (leggen) de vereffenaar(s) aan de Algemene Vergadering der vennoten de resultaten van de vereffening voor met aanduiding van de redenen waarom de vereffening nog niet kan afgesloten worden.

De Algemene Vergadering komt samen op bijeenroeping door de vereffenaar of door één van hen, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

De Algemene Vergadering behoudt haar machten om de statuten te wijzigen, doch enkel en alleen in het' kader van de vereffening en om deze tot een goed einde te brengen.

Vereffeningsbonus

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of blokkering van de nodige bedragen daartoe, zal het netto-actief vooreerst worden aangewend om aan de vennoten het bedrag van het werkelijk volgestort kapitaal vertegenwoordigd door hun aandelen terug te betalen.

Het saldo zal verdeeld worden tussen alle bestaande vennoten, rekening houdend met hun respectieve rechten onder deze statuten, de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en eventuele tussen de vennoten bestaande bijzondere overeenkomsten.

3° Beslissing om over te gaan tot de volgende benoeming:

* Hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Rik VANPETEGHEM, wonende te 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan 6 tot 31 mei 2016;

* Benoeming van de heer Rik VANPETEGHEM, als Gedelegeerd Bestuurder of "Chief Executive Officer", afgekort "CEO", met ingang vanaf 15 mei 2013 om 0.00 uur tot 31 mei 2016;

Overgangsbepalingen:

De vergadering beslist dat artikel 23, alinea 1 van de nieuwe tekst van de statuten nog niet van toepassing zal zijn en dit tot 1 juli 2013 en dat bijgevolg de Raad van Bestuur tot dan nog steeds uit meer dan 2 leden kan ' bestaan. De Raad van Bestuur kan echter beslissen dat bovenvermelde datum wordt vervroegd of uitgesteld tot ten laatste 1 oktober 2013.

De vergadering beslist verder ook dat de duurtijd van het mandaat als bestuurder van vier (4) jaar zoals vermeld in artikel 23, alinea 2 van de nieuwe tekst van de statuten niet van toepassing zal zijn voor de huidige

bestuurders en dat de duur van hun mandaat onveranderd blijft. ,

In tegenstelling tot de duurtijd vermeld in artikel 24, alinea 3 van de statuten, zal het mandaat van de eerste, nog te benoemen, voorzitter van de Raad van Bestuur een einde nemen op 31 mei 2016 en bijgevolg een kortere duurtijd hebben.

In tegenstelling tot de duurtijd vermeld in artikel 26, alinea 4 van de statuten, zal het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder, de heer Rik Vanpeteghem, een einde nemen op 31 mei 2016 en bijgevolg een kortere duurtijd hebben. De vergadering verzaakt hierbij eveneens aan de benoeming van de Gedelegeerd Bestuurder op voorstel van het benoemingscomité.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan mejuffrouwen Benedikte Verdegem en/of Marie-Noëlle Havelange en/of Darie Robbrecht en/of Vicky Kaluza en/of de heren Filip Van Acoleyen en/of Pierre Lüttgens, allen woonst kiezend te 1831 Diegem, Berkenlaan 8a, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

([iegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor ,behoudan aan het Belgisch Staatsblad

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 16.11.2012, NGL 14.12.2012 12664-0006-034
18/12/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2012, GGK 16.11.2012, NGL 14.12.2012 12664-0007-037
17/12/2012
ÿþ Mod Waid 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan het Belgiscl'

Staatsbla

o e D 2C 2,012

,.a.

ort~ * t~

Griffie

1811111314M I

Ondernemingsnr : 0431.366.126

Benaming

(voluit) : Deloitte Belgium

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan 8B, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 16 november 2012:

De vergadering heeft besloten om het mandaat van de commissaris van de vennootschap, de vennootschap LUC CALLAERT EBVBA, met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 132, vertegenwoordigd door de heer Luc CALLAERT, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar vanaf het boekjaar eindigend op 31 mei 2013 tot en met het boekjaar eindigend op 31 mei 2015.

Voor eensluidend uittreksel,

Geert VERSTRAETEN

Bestuurder

Rik VANPETEGHEM

Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/10/2012
ÿþMaf Word 11.1

" ~ . f{; ,~ r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111J111.11111111,!,11,1,1111111

be

B stA

Ondernemingsnr : 0431.366.126

Benaming

(voluit) : Deloitte Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan 8B, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van een bestuurdersmandaat, benoeming / ontslag van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der vennoten gehouden op 23 augustus 2012; 1.Hemieuwing van een bestuurdersmandaat

De vergadering heeft besloten om het bestuurdersmandaat van de heer Ivo DE BACKER retroactief te hernieuwen vanaf 1 juni 2011 tot en met 31 december 2013, tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.

2.Benoeming I ontslag van bestuurders

De vergadering heeft besloten om de heer Geert VERSTRAETEN, wonende te 3140 Keerbergen,, Mezendreef 4, ais bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf heden voor een termijn van zes jaar tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.

De vergadering heeft besloten om de BVBA GUIDO VANDERVORST, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Snoy et d'Oppuerslaan 17, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guido VANDERVORST, als bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf heden voor een termijn van zes jaar tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd_

De vergadering heeft besloten om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA KOEN VANDAELE, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 139, vertegenwoordigd door haar= vaste vertegenwoordiger de heer Koen VANDAELE, als bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf heden voor een termijn van zes jaar tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Marc TORFS als bestuurder van de vennootschap vanaf 1 juli 2012.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Koen VANDAELE als bestuurder van de vennootschap vanaf heden.

Voor eensluidend uittreksel,

Rik VANPETEGHEM

Bestuurder

ivo DE BACKER

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2012
ÿþMcd 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vi beht

aar

Bel( Staat

111%11111M111

EtT><usse

2 5aAttl 2012

Ondernemingsnr : 0431.366.126

Benaming

(voluit) : Deloitte Belgium

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan 8b, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Benoeming/ontslag van bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 18 november 2011:

De vergadering heeft besloten om de heer Koen VANDAELE, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 139, als bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf heden voor een termijn van zes jaar tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de BVBA STEPHAN RAEMAEKERS ais bestuurder van de vennootschap vanaf 15 november 2011.

Voor eensluidend uittreksel,

Rik VANPETEGHEM Marc TORES

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/12/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2011, GGK 18.11.2011, NGL 15.12.2011 11636-0171-038
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 18.11.2011, NGL 15.12.2011 11636-0166-032
04/01/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mpd2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Mme

*11000941* Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431.366.126

Benaming

(voluit) : Deloitte Belgium

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Berkenlaan 8b, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Bestuurders: benoemingen

Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 19 november 2010:

De vergadering beslist om de heer Marc TORFS, wonende te 2288 Bouwel, Langenheuvel 27, te benoemen als bestuurder van de vennootschap vanaf 19 november 2010 tot 30 september 2013.

De vergadering beslist om de heer Rik VANPETEGHEM, wonende te 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan 6, als bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf 19 november 2010 voor een termijn van 6 jaar.

Voor eensluidend uittreksel,

Marc TORFS Ivo DE BACKER

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/12/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2010, GGK 19.11.2010, NGL 16.12.2010 10631-0200-036
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 19.11.2010, NGL 15.12.2010 10630-0073-033
17/12/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2009, GGK 20.11.2009, NGL 16.12.2009 09887-0317-034
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 20.11.2009, NGL 16.12.2009 09887-0316-030
30/12/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2008, GGK 21.11.2008, NGL 24.12.2008 08867-0214-028
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 21.11.2008, NGL 17.12.2008 08853-0003-029
31/01/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2007, GGK 26.12.2007, NGL 25.01.2008 08020-0175-029
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 26.12.2007, NGL 25.01.2008 08020-0174-030
28/03/2007 : BL493550
19/03/2007 : BL493550
04/01/2007 : BL493550
22/12/2006 : BL493550
07/12/2005 : BL493550
29/06/2005 : BL493550
10/01/2005 : BL493550
31/12/2004 : BL493550
10/12/2004 : BL493550
20/07/2004 : BL493550
25/05/2004 : BL493550
26/01/2004 : BL493550
10/01/2003 : BL493550
02/01/2003 : BL493550
26/01/2002 : BL493550
28/07/2001 : BL493550
24/07/2001 : BL493550
24/02/2000 : BL493550
22/12/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2015, GGK 20.11.2015, NGL 16.12.2015 15693-0089-042
17/10/1998 : BL493550
17/10/1998 : BL493550
19/12/1997 : BL493550
19/12/1997 : BL493550
06/09/1997 : BL493550
06/09/1997 : BL493550
29/08/1997 : BL493550
29/08/1997 : BL493550
30/11/1996 : BL493550
30/11/1996 : BL493550
08/03/1995 : BL493550
01/01/1989 : BL493550
02/12/1987 : BL493550
02/12/1987 : BL493550
15/07/1987 : BL493550
15/07/1987 : BL493550
15/07/1987 : BL493550
15/07/1987 : BL493550
19/12/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.05.2016, GGK 18.11.2016, NGL 12.12.2016 16698-0313-042

Coordonnées
DELOITTE BELGIUM

Adresse
BERKENLAAN 8B 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande