16/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 ü ` i 4
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o c b e h o t . a a n I B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p v o l g i n g v a n d u b i e u z e v o r d e r i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n d e h e e r W i l l y B E E C K M A N S e n m e v r o u w C i n d y P E E T E R S , b e i d e w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e m e t a d v o c a t e n k a n t o r e n , i n c a s s o b u r e a u s , e t c . , m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p v o l g i n g v a n d u b i e u z e v o r d e r i n g e n .
H i e r t o e m o g e n z i j a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n w a t n o d i g e n n u t t i g i s o m d e b i j d e z e t o e g e k e n d e v o l m a c h t u i t t e v o e r e n , m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
O n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f h e d e n e n v e r v a n g t d e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t h e t z e l f d e d o e l d i e o p g e s t e l d w e r d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 0 8 e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 3 1 j u l i d a a r n a .
V o o r e e n s l u i d e n d u i f t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i n t 1 0 1 1 f i t e g d k i l l t V a r i g e r i o p
7 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1
i
i n
1 1
* 1 9 1 1 2 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 4 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o e i o d a F O N S E C A R O D R I G U E S F R A D E a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ( 2 4 h 0 0 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l n e e r g Q l e g d i o n t v a t g e n o p
ê i ~
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
o e l g i s c i
5 t a a t s b l e
t e r e
O 1 0 n i . 2 0 1 1 1
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o e r e l e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n / o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 5 a u g u s t 2 0 1 4 : 1 , H e r n i e u w i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n m e v r o u w C a t h e r i n e H A N N O S S E T t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
2 . B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r V i n c e n t F O S T Y , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e 1 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , P a t r i j z e n d a l 1 V a l d e s P e r d r e a u x 4 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A E d w i n V e r c r u y s s e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n V E R C R U Y S S E , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 t o t 3 1 m e i 2 0 1 6 t e n z i j h e t ; m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n D E S T A E R C K E a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 4 ( 2 4 . 0 0 u u r ) .
3 . O n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n D E S T A E R C K E a l s l i d v a n h e t , B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 4 ( 2 4 . 0 0 u u r ) ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! j 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 / 1 1 1
M a r i W o r d 1 1 . 1
1 - 1 - c % g e a g r . 1 B e i e r c i l t c e
1 5 O K T . 2 0 1 1 i
t e r g r e e v a n d e r : i e t i e r l a n d s t a l i g e
r e . c h f r e - I n I c v a n G l e p h a n d e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O a l s l i d v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 4 .
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s D O N C K a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2014
ÿþM a a w a m 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t J r T 2 0 1 / k
c ~
G r i f f i e
i
i
~ f
E S t
1 9 6 2 9 5 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 , 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A S y n e r g y W o r k s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , K r o m v e l d 2 , m e t B T W n u m m e r 0 8 7 5 . 1 5 5 . 5 7 6 ( R P R G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m P E E T E R S , d e B V B A 1 M - S O L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , S t o k t 1 7 , m e t B T W n u m m e r 0 8 7 3 . 6 2 9 . 6 0 9 ( R P R G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d e r i e k V A N T O R N O U T , e n d e B V B A N o u r i Z o u a g h i M a n a g e m e n t S e r v i c e s , a f g e k o r t N o Z o M S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , G e r a r d W i l l e m o t l a a n 6 8 , m e t B T W n u m m e r 0 8 8 1 . 0 8 5 . 2 4 6 ( R P R G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N o u r i Z O U A G H I , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t , v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k R Y C K A L T S a l s b e s t u u r d e r v a n d e ' v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( 0 h 0 0 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y O Y I i u
B R U S S E L
e . 2 ~ l ~ 2 0 @ Z )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p L U C C A L L A E R T E B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C A L L A E R T , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 4 t o t e n m e t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 $ .
B e n o e m i n g ) o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r P a u l D E L E S A L L E , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , V i n k e n l a a n 1 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A P A U L D E L E S A L L E , v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e C V B A D e l o i t t e B e l g i u m v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w K a t r i e n R I N G O I R v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( 0 . 0 0 u u r ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s ç ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 19.11.2013, NGL 16.12.2013 13685-0090-052
21/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a r s h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
u
1 3 1 7 9
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t e a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D e l o i t t e B e l g i u m C V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 I M ! 1 2
E 7 U e r M - i ~
a 7 0 K T 2 0 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t 2 0 1 3 :
0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
D e l o i t t e C o n s u l t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
B e n o e m i n g l o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r P a t r i c k D E V Y L D E R , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , V e t k a n t v o e t w e g 7 8 , d e h e e r S t e v e n L A U W E R S , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e r k e n l a a n 4 7 , m e v r o u w M a y a Y A M A G U C H I , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , D i k k e - B e u k l a a n 7 6 , m e v r o u w I s a b e l l e V A N D E R K E L E N , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , K l e i n e H u t l a a n 7 , d e h e e r S t e v e n D E T R O C H , w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , Z w e m b a d s t r a a t 8 4 , d e h e e r S t é p h a n e V L A E M M I N C K , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , H a m b o s 3 , e n d e h e e r S e p p e O N S E A , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , C i n g e l 1 5 b u s 2 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u d o V E R B I S T , v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 ( 2 4 . 0 0 u u r ) , e n v a n d e h e e r C h a r l e s C L O S S E N , v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ( 0 0 . 0 0 u u r ) , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 3 1 4 3 4 6 9 *
i
E R U S $ &
1 1 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e , n e m m n g s n r 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
; c l u t D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r < n r t )
! e c h t s v o r r n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e t B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
¬ v o . l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r o a k t e ; D e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m . b . t . k l a n t e n U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 m a a r t d a a r n a , a l s v o l g t t e a m e n d e r e n .
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m t w e e p e r s o n e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e s t a a n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a i s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n ,
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r M a r c A B E L S
" D e h e e r E r i c C A L L E W A E R T
" D e h e e r P a t r i c k C A L L E W A E R T
" D e h e e r T h i e r r y C L O E T E N S
" D e h e e r C h r i s t i a n C O M B E S
" D e h e e r J o C O U T U E R
" M e v r o u w L i e v e C R E T E N
" D e h e e r O l i v i e r d e G R O O T E
" D e h e e r H a n s D E M E Y E R
" D e h e e r K o e n D E S T A E R C K E
" D e h e e r P a u l D E L E S A L L E
" D e h e e r P h i l i p D E S C H I E T E R E
" D e h e e r E r i c D E S O M E R
" D e h e e r R i c h a r d D O H E R T Y
" D e h e e r R o l f D R I E S E N
" D e h e e r D i d i e r E V R A R D
" D e h e e r V i n c e n t F O S T Y
" D e h e e r G e e r t H A L L E M E E S C H
" M e v r o u w C a t h e r i n e H A N N O S S E T
" D e h e e r Y a n n i c k J A C Q U E S
" D e h e e r A a r t J O P P E
" D e h e e r M a r c J O R D E N S
" D e h e e r P a t r i c k J O U C K E N
" D e h e e r J e a n - P a u l L O O Z E N
" D e h e e r M a r c M E R T E N S
J e
" D e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O
" D e h e e r S t e v e n M O O R S
" D e h e e r K a r i m M O U E D D E N E
" D e h e e r C e d r i c P O P A
" D e h e e r S e r g e P R O S M A N
" D e h e e r F r é d é r i c S O H E T
" D e h e e r Y v e s V A N D U R M E
" D e h e e r T h i e r r y V A N S C H O U B R O E C K
" D e h e e r S t e f a n V A N T H I E N E N
" D e h e e r T o m V A N W E S E M A E L
" D e h e e r K o e n V A N D A E L E
" D e h e e r W i m V E R G E Y L E N
" M e v r o u w H i l d e W I T T E M A N S
D e b o v e n s t a a n d e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t d i e o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 o p g e s t e l d w e r d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 m a a r t d a a r n a e n v e r v a n g t o o k , v o o r z o v e r h e t n o d i g z o u z i j n , d e v o r i g e g e p u b l i c e e r d e l i j s t e n m e t h e t z e l f d e d o e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r - b g h o u d e n a a n h d t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` . a 3 r ^ . a r + ^ r i , r C a r i f i f " a c 1 3 ` l d
- a n _ e . , " o ~ a " c , . . . . ~ f o " r y " n r t " D n a , n . . " c w a , . a ^ .
02/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i m u s s a .
2 2 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
u I I I I s i s a s o a * I A I I I N I I I I I
a
C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 5 J u l i 2 0 1 3 : H e r n i e u w i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d Y v e s V a n D u r m e , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t 3 1 m e i 2 0 1 3 , t e h e r n i e u w e n ,
B e n o e m i n g I o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r Y v e s V A N D U R M E , w o n e n d e t e 9 6 3 0 M e i l e g e m ( Z w a l m ) , B e e k m e e r s 1 9 , e n d e h e e r J o á o M a n u e l d a F O N S E C A R O D R I G U E S F R A D E , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , ' G a c h a r d s t r a a t 2 , v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , : a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s V A N D E V E L D E , v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 ( 2 4 . 0 0 u u r ) , v a n d e B V B A G a e t a n B O N N Y , v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 ( 2 4 . 0 0 u u r ) e n v a n d e B V B A J O H A N W E R B R O U C K , v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 ( 2 4 . 0 0 u u r ) , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2014
ÿþM o d w a d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e e g d / o n i v a n g e n o p
1 5 B E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d o N e d e r l a n d s t a l i g e
i i e e D + : t e e ~ i m t
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 l I g I M I # 1 1 1
~
S I
O n d e r r a e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n / o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 : 1 . B e n o e m i n g 1 o n t s l a g v a n l e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r E r i c C A L L E W A E R T a l s l i d v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O , v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 4 , e n v a n d e h e e r K o e n D E S T A E R C K E , v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 4 , a l s l e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g 1 o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p N i c o l a s V a n H o u t r y v e S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , r u e a u x F l e u r s 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o l a s V A N H O U T R Y V E , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r B e n M O E N S , w o n e n d e t e W i n k e l s t r a a t 6 0 , 9 8 0 0 Z e v e r e n , m e v r o u w N a t h a l i e P A R E N T , w o n e n d e t e A v e n u e J e a n V a n H o r e n b e e c k 2 5 6 / 1 3 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , d e h e e r S t e v e n P L E H I E R , w o n e n d e t e D e n D r i e s 1 3 , 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , e n d e h e e r T i m P A R I D A E N S , w o n e n d e t e V e r e n i g d e - N a t i e s s t r a a t 1 7 , 9 4 2 0 M e r e , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s D O N C K a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i d i e r E V R A R D a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k V E R H E V E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 4 v e r m e l d e n s a d o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T o r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2014, GGK 17.11.2014, NGL 17.12.2014 14701-0332-053
10/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u ~
B R U S S E L
3 0 M i i j z ü l 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , w e l k e z e s h o n d e r d E u r o ( 6 0 0 , 0 0 E U R ) z a l b e d r a g e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v e r m e l d i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
2 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t ( i ) d e w i j z i g i n g e n m e t , b e t r e k k i n g t o t : d e v o o r w a a r d e n v a n t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , i n l a s s i n g v a n e e n , k o o p o p t i e , d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n t a l e n d e w i j z e v a n b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e ; ' w i n s t b e s t e m m i n g e n v e r d e l i n g e n ( i i ) d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 o m 0 . 0 0 u u r ,
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " H a a r b e n a m i n g l u i d t " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n ' d e r d e n :
I . a / a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a n a g e m e n t e n t e c h n o l o g y c o n s u l t i n g i n d e " r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n d e v o l g e n d e s e c t o r e n : s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n z o w e l p r i v a a t r e c h t e l i j k e a l s p u b l i e k r e c h t e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s m e s , f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e , b e h e e r e n a d v i e s , h u m a n r e s o u r c e s ( d a a r i n b e g r e p e n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ) , l o g i s t i e k , t e c h n o l o g i e , v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s a l s m e d e a l l e a n d e r e s e c t o r e n d i e e e n b a n d h e b b e n r r l e t d e z e l a a t s t e ,
" m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r g u n n i n g h e e f t .
D i e w e r k z a a m h e d e n b e s t a a n e r e v e n e e n s i n o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d t e c h n i e k ( c o m p t a b i l i t e i t s t e c h n i e k ) d e t o e s t a n d e n d e w e r k i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s m e n t e o n t l e d e n , z o w e l w a t h u n , ' k r e d i e t w a a r d i g h e i d b e t r e f t , h u n r e n d e m e n t e n d e r i s i c o ' s d i e z i j l o p e n , a l s i n v e r b a n d m e t d e w e t t e n d i e o p h e n v a n t o e p a s s i n g z i j n ,
b / H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e d e m o g e l i j k h e d e n v o o r s t e u n m a a t r e g e l e n e n s u b s i d i e s a a n p r i v é - e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s . H e f u i t v o e r e n v a n s u b s i d i e a u d i t s e n o p t i m a l i s a t i e s b i j p r i v é - e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s .
c / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g e n o p l e i d i n g , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ; h e t v e r l e n e n v a n v a s t g o e d a d v i e s a a n d e z e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e e x p e r t i s e e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h a a r c l i ë n t e n I n h i e r v o o r v e r m e l d d o m e i n ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t : . u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s ' , o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
d / H e f v o l l e d i g b e g e l e i d e n v a n s u b s i d i e d o s s i e r s . H e t i n h o u d e l i j k e n r e d a c t i o n e e l o p s t e l l e n v a n ` s u b s i d i e d o s s i e r s a l s o o k i n d i e n i n g v a n h e t d o s s i e r . D e c o ö r d i n a t i e e n c o n t r o l e o p d e u i t b e t a l i n g v a n d e s t e u n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u í k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r .
b e h o u d e n a a n h e t ( 3 e i g i s c h
S t a a t s b l a d
: 4
~ Y
m o d 1 1 . 1
e / H e t o p z e t t e n v a n c o n s o r t i a i n z a k e t e c h n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g , i n d u s t r i ë i e i n n o v a t i e , c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t e n o n d e r w i j s v e r n i e u w i n g .
f / D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c o m m e r c i ë l e t r a i n i n g s s e s s i e s e n a n d e r e p u b l i c i t a i r e e v e n t s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
g / D e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
h l H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
1 / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t , r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n ' k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
j / H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e r h a n d e o f a l s c o m m i s s i o n a i r .
l i .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z j m a g a i l e ' r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s , d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n , D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f . f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s h o n d e r d E u r o ( 6 0 0 , 0 0 E U R ) i e d e r .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 1 8 . 6 2 5 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t .
A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e t i t u l a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n A r t i k e l 1 5 , i n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s b e s t a a n v o o r e e n z e l f d e a a n d e e l , o f i n d i e n e e n a a n d e e l h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n i n p a n d g e v i n g o f e e n v r u c h t g e b r u i k , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n o p s c h o r t e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e s t e l d , h e t z i j d o o r ' d e v e r s c h i l l e n d e m e d e - e i g e n a a r s , h e t z i j d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r , h e t z i j d o o r d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r e n d e p a n d v e r s t r e k k e n d e s c h u l d e n a a r .
C a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n e n a a n d e l e n
D e v e n n o t e n e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n d e v o l g e n d e v i e r c a t e g o r i e ë n :
( a ) ( i ) D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A l z i j n d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e t o e g e l a t e n z i j n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t A l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 1 1 h i e r n a , D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A l z i j n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A l . V e n n o t e n M m o e t e n m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) e n k u n n e n m a x i m u m h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r i j v e n o f n e m e n .
( i i ) D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A 2 z i j n d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e t o e g e l a t e n z i j n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t A 2 o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 1 1 h i e r n a . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A 2 z i j n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A 2 . V e n n o t e n A 2 m o e t e n m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) ' e n k u n n e n m a x i m u m h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n o n d e r s c h r i j v e n o f n e m e n .
( b ) D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B z i j n d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e t o e g e l a t e n z i j n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t B c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 1 1 h i e r n a . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n B z i j n d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B . V e n n o t e n B k u n n e n s l e c h t s é é n ( 1 ) a a n d e e l o n d e r s c h r i j v e n o f n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
â
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( c ) D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C z i j n d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n D e l o i t t e B e l g i u m ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) ( o f d i e n s r e c h t s o p v o l g e r s t e n a l g e m e n e t i t e l ) e e n d e e l n e m i n g h e e f t , a n d e r e d a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f h a a r e i g e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d i e t o e g e l a t e n z i j n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t C c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 1 1 h i e r n a .
( d ) D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D z i j n d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r D e l o i t t e B e l g i u m C V B A ( B T W B E 0 4 3 1 . 3 6 6 4 2 6 ; R P R B r u s s e l ) ( h i e r n a g e n o e m d " D e l o i t t e B e l g i u m ' ) ( o f d i e n s r e c h t s o p v o l g e r t e n a l g e m e n e t i t e l ) .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e a a n e e n b e s t a a n d e v e n n o o t v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e o f a a n e e n n i e u w e v e n n o o t d i e o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 1 1 w e r d t o e g e l a t e n t o t e e n a n d e r e c a t e g o r i e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e w a a r t o e d e o v e m e m e r b e h o o r t .
E e n v e n n o o t A o f B m a g g e e n h o g e r o f l a g e r a a n t a l a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n d a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t b e z i t i n D e l o i t t e B e l g i u m , t e n z i j e n i n d e m a t e d a t h e t B e s t u u r s c o m i t é o f , w a n n e e r g e e n B e s t u u r s c o m i t é i s o p g e r i c h t , d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t B e e n a f w i j k i n g o p d e z e b e p e r k i n g h e e f t t o e g e s t a a n . B i j g e v o l g m a g e e n v e n n o o t g e e n a a n d e l e n o n d e r s c h r i j v e n , b i j n e m e n o f o v e r n e m e n i n d i e n e n i n d e m a t e d a t h i j d o o r z u l k e b i j n e m i n g , o n d e r s c h r i j v i n g o f o v e r n a m e v o o r m e l d m a x i m u m z o u o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j e n i n d e m a t e d a t h e t B e s t u u r s c o m i t é o f , w a n n e e r g e e n B e s t u u r s c o m i t é i s o p g e r i c h t , " d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t B e e n a f w i j k i n g o p d e z e b e p e r k i n g h e e f t t o e g e s t a a n . I n d i e n e r n a 1 5 m e i 2 0 1 3 e e n s p l i t s i n g o f h e r g r o e p e r i n g v a n a a n d e l e n z o u g e b e u r e n i n D e l o i t t e B e l g i u m , z a l d i e s p l i t s i n g o f h e r g r o e p e r i n g v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n g e a c h t w o r d e n n i e t t e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n z o l a n g e n i n d e m a t e d a t d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n a l s i n D e l o i t t e B e l g i u m w e r d e n g e s p l i t s t o f g e h e r g r o e p e e r d .
D e v e n n o t e n A l e n d e v e n n o t e n A 2 w o r d e n i n d e z e s t a t u t e n ( e n , d e s g e v a l l e n d , i n h e t r e g l e m e n t v a n ; i n w e n d i g e o r d e ) o o k s a m e n a a n g e d u i d a l s d e " v e n n o t e n A " e n i n d i v i d u e e l a l s e e n " v e n n o o t A ' :
D e v e n n o t e n A , B , C e n D m o g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l l e n d e t i t e l " v e n n o o t " g e b r u i k e n .
E i n d e v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h u n v o l l e d i g e u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g , o v e r l i j d e n , o n t b i n d i n g o f h e t v e r l i e s v a n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t o p e e n a n d e r e d o o r d e w e t v o o r z i e n e m a n i e r .
A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g . T o t d a t b e d r a g z i j n d e v e n n o t e n e l k v o o r z i c h v e r b o n d e n , z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d .
R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , o p t r e d e n d a l s c o l l e g i a a l o r g a a n e n b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B e s t u u r s c o m i t é
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e e n B e s t u u r s c o m i t é o p r i c h t e n , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . I n d a t g e v a l m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é , e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e n o e m e n c o n f o r m A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( s ) e n d e D - b e s t u u r d e r z i j n a m b t s h a l v e l i d v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é . i n d i e n s l e c h t s é é n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r i s b e n o e m d , i s d e z e a m b t s h a l v e V o o r z i t t e r v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é . I n d i e n m e e r d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d , d u i d t d e R a a d v a n B e s t u u r é é n v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s a a n a l s V o o r z i t t e r v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é .
D e o v e r i g e l e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é w o r d e n g e k o z e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p v o o r s t e l v a n d e V o o r z i t t e r v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é n a o v e r l e g m e t d e D - b e s t u u r d e r e n e v e n t u e l e a n d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t m a g d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r s c h r i j d e n e n k o m t o v e r e e n m e t d e z e d u u r , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n k o r t e r e d u u r . B o v e n d i e n v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n e l k l i d v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n r e c h t s w e g e o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r v a l v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e D - b e s t u u r d e r .
D e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e r k i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g d i e g e l d e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n m u t a t i s m u t a n d i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g o p h e t B e s t u u r s c o m i t é , m e t i n b e g r i p v a n A r t i k e l 2 7 . 2 v a n d e z e s t a t u t e n d a t
" v o o r z i e t d a t b e s l u i t e n a a n g a a n d e b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n t e v e n s d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n d e D - ; b e s t u u r d e r .
I n d i e n e e n B e s t u u r s c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z u l l e n d e b e v o e g d h e d e n t u s s e n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t B e s t u u r s c o m i t é a l s v o l g t v e r d e e l d w o r d e n :
( a ) N a a s t d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t o e g e k e n d , i s d e R a a d t e v e n s b e v o e g d o m d e j a a r r e k e n i n g , v o o r b e r e i d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é , o p t e s t e l l e n , t e n e i n d e d e z e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n .
( b ) N e t B e s t u u r s c o m i t é i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n o f d e w e t e x c l u s i e f a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d e n v o o r b e h o u d e n . H e t B e s t u u r s c o m i t é k a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) a a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n , a a n s u b - c o m i t é s o f a a n d e r d e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é h a n d e l e n d a l s c o l l e g e e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n e n i g e a n d e r e b e p a l i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n d i e l i d z i j n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é i n d i e n e e n B e s t u u r s c o m i t é w e r d o p g e r i c h t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i n n e n d e g r é n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é o f , w a n n e e r g e e n B e s t u u r s c o m i t é i s o p g e r i c h t , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t v e r p l i c h t e n d e e n m a a l e e r j a a r w o r d e n s a m e n g e r o e p e n , b i n n e n e e n p e r i o d e v a n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , e n d i t o p d e p l a a t s , d a t u m e n u u r v a s t g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é o f , w a n n e e r g e e n B e s t u u r s c o m i t é i s o p g e r i c h t , d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n e i n d e t e b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é o f w a n n e e r g e e n B e s t u u r s c o m i t é i s o p g e r i c h t , d e R a a d v a n B e s t u u r , i s d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
S t e m r e c h t
T e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e s t e m v a n e e n v e n n o o t k a n w o r d e n u i t g e b r a c h t i n p e r s o o n o f d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d i e / d a t e e n h a n d t e k e n i n g d i e n t t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E e n v e n n o o t k a n z i c h , b i j e e n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . D e z e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . H e t B e s t u u r s c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n B e s t u u r s c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , d e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e d e r d e w e r k d a g v ô ô r d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r ' c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e o n t v a n g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p o s t a d r e s , f a x n u m m e r o f e - m a i l a d r e s . T e v e n s m o e t e n d e t o e l a t i n g s f o m m a l i t e i t e n w o r d e n v e r v u l d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u n i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
W i n s t b e s t e m m i n g e n - v e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g z a l a l s v o l g t w o r d e n b e s t e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ;
( a ) é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
( b ) h e t s a l d o v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t z a l , i n d e m a t e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t u i t t e k e r e n , a l s v o l g t w o r d e n v e r d e e l d :
( i ) e e r s t o n t v a n g t e l k e v e n n o o t e e n b e d r a g g e l i j k a a n v i j f E u r e ( 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ;
( i i ) t e n t w e e d e o n t v a n g t e l k e v e n n o o t A l , C e n D e e n b e d r a g g e l i j k a a n v i j f e n v e e r t i g E u r o ( 4 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ;
( i i i ) t e n d e r d e o n t v a n g t d e v e n n o o t D v a n d e r e s t e r e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t e n i n d e m a t e d a t h e t r e s t e r e n d e b e d r a g t o e r e i k e n d i s e e n b e d r a g g e l i j k a a n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l D ;
( i v ) t e n v i e r d e z a l h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d e b e d r a g v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t n a s t a p p e n ( i ) , ( i i ) e n ( i i i ) w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e l e n d i e i n d e l o o p v a n e e n b o e k j a a r w o r d e n o n d e r s c h r e v e n o f b i j g e n o m e n , z u l l e n p r i n c i p i e e l d e l e n i n d e w i n s t m e t i n g a n g v a n d e e e r s t e d a g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w e r d e n o n d e r s c h r e v e n / b i j g e n o m e n , d i t a l l e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e d i v i d e n d e n o f t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n d i e r e e d s w e r d e n b e s l i s t v o o r d e d a t u m w a a r o p d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n o f b i j g e n o m e n , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d a t d e b e t r e f f e n d e o n d e r s c h r e v e n / b i j g e n o m e n a a n d e l e n s l e c h t s d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é o f , w a n n e e r g e e n B e s t u u r s c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
I e d e r e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
m o d 1 1 . 1
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j g e b r e k e a a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g b e h a r t i g d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e l e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é o f , w a n n e e r g e e n B e s t u u r s c o m i t é i s o p g e r i c h t , d e R a a d v a n B e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s , e n d i e e e n c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s z u l l e n u i t m a k e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . " D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r s e v e n t u e e l g e s t e l d h e b b e n t u s s e n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . D e v o o r z i t t e r v a n d e " r e c h t b a n k k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e s c h i k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v e l d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
l e d e r j a a r l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r m e t a a n d u i d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n o g n i e t k a n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r o f d o o r é é n v a n h e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o u d t h a a r m a c h t e n o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o c h e n k e l e n a l l e e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g e n o m d e z e t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t a a n g e w e n d t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e n t o t b e l o o p v a n h u n v o l s t o r t i n g . H e t o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 4 3 ( b ) v a n d e s t a t u t e n t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , b e s l i s t o m h e t o v e r s c h o t a n d e r s t e v e r d e l e n .
3 ° W e r d b e n o e m d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F r e d e r i k D ' h e e r C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , R e g n i e r D e H e r d e d r e e f 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i k D ' H E E R , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , R e g n i e r D e H e r d e d r e e f 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
N a d e u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t D , D e l o i t t e B e l g i u m C V B A , w e r d d e h e e r R i k V A N P E T E G H E M , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H a d e w i j c h l a a n 6 , b e n o e m d a l s D - B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 t o t 3 1 m e i 2 0 1 6 .
4 ° V a s t s t e l l i n g d a t h e t B e s t u u r s c o m i t é m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 3 o m 0 . 0 0 u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d : - D e h e e r K o e n V A N D A E L E
- M e v r o u w L i e v e C R E T E N
- D e h e e r P a t r i c k C A L L E W A E R T
- D e h e e r O l i v i e r d e G R O O T E
- D e h e e r K o e n D E S T A E R C K E
- D e h e e r R o l t D R I E S E N
- D e h e e r W i m V E R G E Y L E N
- D e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O
- D e h e e r E r i e D E S O M E R e n
- D e h e e r R i k V A N P E T E G H E M .
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w B e n e d i k t e V e r d e g e m e n / o f m e v r o u w M a r i e - N o ë l l e H a v e t a n g e e n / o f m e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t e n / o f m e v r o u w V i c k y K a l u z a e n / o f d e h e e r F i l i p V a n A c o l e y e n e n / o f d e h e e r P i e r r e L i t t g e n s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 a , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e r & r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2013
ÿþI I M
M o d W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ i M i n i ~ i u i u i i M i ~ i M
* 1 3 0 5 0 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
B R U S S E L .
. 1 1 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
N
T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d o p 2 7 n o v e m b e r d a a r n a , t e a m e n d e r e n .
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m t w e e p e r s o n e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E r i c D E S O M E R ;
" D e h e e r K o e n V A N D A E L E ;
" D e h e e r O l i v i e r d e G R O O T E ;
" D e h e e r P a t r i c k C A L L E W A E R T ;
" D e h e e r K o e n D E S T A E R C K E ;
" D e h e e r M a r c M E R T E N S ;
" D e h e e r W i m V E R G E Y L E N ;
" D e h e e r R o l f D R I E S E N ;
" D e h e e r T h i e r r y V A N S C H O U B R O E C K ;
" D e h e e r C h r i s t i a n C O M B E S ;
" D e h e e r P a t r i c k J O U C K E N ;
" D e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O ;
" D e h e e r K a r i m M O U E D D E N E ;
" D e h e e r A a r t J O P P E ;
" M e v r o u w L i e v e C R E T E N ;
" D e h e e r H a n s V A N D E V E L D E ;
" M e v r o u w 1 - l i l d e W I T T E M A N S ;
" D e h e e r J e a n - P a u l L O O Z E N ;
" D e h e e r M a r c J O R D E N S ;
" D e h e e r Y a n n i c k J A C Q U E S ;
" D e h e e r E r i c C A L L E W A E R T ;
" D e h e e r R i c h a r d D O H E R T Y ;
" D e h e e r H a n s D E M E Y E R ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
_ ~
" D e h e e r P h i l i p D E S C H I E T E R E ;
" M e h e e r S e r g e P R O S M A N ;
+ D e h e e r D i d i e r E V R A R D ;
e " D e h e e r Y v e s V A N D U R M E ;
" D e h e e r C e d r i c P O P A ;
" D e h e e r S t e v e n M O O R S ;
" D e h e e r S t e f a n V A N T H i E N E N ;
" D e h e e r F r é d é r i c S O H E T ;
" D e h e e r V i n c e n t F O S T Y ;
" D e h e e r J o C O U T U E R ;
" D e h e e r T h i e r r y C L O E T E N S ;
" D e h e e r G e e r t H A L L E M E E S C H ;
" D e h e e r M a r c A B E L S ;
" M e v r o u w C a t h e r i n e H A N N O S S E T ; e n
" D e h e e r T o m V A N W E S E M A E L .
V c o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2013
ÿþ l - - i r V l , 1 M W w o r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o r
b e h o r
a a n
B e l g
S t a a t
M R T 2 0 1 3
, ~ ~ b
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r K r i s B O R N A U W , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , T e r l i n d e n 2 5 4 , v a n a f B j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T o m V a n W e s e m a e f , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , D i j l e z i c h t 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o m V A N W E S E M A E L , v a n a f 3 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e n j a m i n d e R E U S , v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r S e r g e R O Z E N , v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r i k V a n d e n B r e m p t , v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
t . s - " 7 " " x . I i L I r ( l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S «
G r i f f i d 3 D E C . 2 0 1 2
1 1 1 1 ( 1 1 ~ u u m ~ n a 0 6 0 ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 2 2 6
b e h a a B e S t a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g ! o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r C é d r i c P O P A , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , a v e n u e M i l c a m p s 1 3 2 , d e h e e r F r é d é r i c S O H E T , w o n e n d e t e 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e s a l l i e s 5 - 7 , e n d e h e e r D i d i e r E V R A R D , w o n e n d e t e 4 8 0 0 V e r v i e r s , r o u t e d e l a f e r m e m o d è l e 8 7 G , v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r K o e n C A L L E N S , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , O n z e L i e v e V r o u w s t r a a t 1 7 / 0 3 0 3 , e n d e h e e r G r e g o r y V A N d e r E L S T , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 7 7 , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A J o h a n W e r b r o u c k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n c e , F i e r t e l m e e r s 1 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o a h n W E R B R O U C K , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w e r d b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A E r i k v a n d e n B r e m p t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R o z e n l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i c V A N D E N B R E M P T , v a n a f 7 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w e r d b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n h a a r p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v e r k e e r d e l i j k w o r d t v e r m e l d d a t m e v r o u w L i e s b e t h V A N M A L D E R G H E M , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B o t e r b l o e m l a a n 1 2 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D i t b e t r e f t e c h t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g a a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L i e s b e t h V A N M A L D E R G H E M p a s I n z a l g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e z e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n z o d a t m e v r o u w L i e s b e t h V A N M A L D E R G H E M , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B o t e r b l o e m l a a n 1 2 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A S P R L C é d r i c P O P A e n v a n d e B V B A S P R L F r é d é r i c S o h e t v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 ( 2 4 u 0 0 ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A E R I K M A E S v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ( 2 4 u 0 0 ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n s V A N N E U V I L L E e n v a n d e h e e r M i c h e l N E I R I N C K X v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ( 2 4 u 0 0 ) , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A K o e n D e P o t t e r v a n a f 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( 2 4 u 0 0 ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k i r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t & B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A P i e r r e D e W i n t e r , v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( 2 4 u 0 0 ) , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E G e d e l e e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 20.11.2012, NGL 18.12.2012 12666-0445-048
27/01/2015
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r d r i f f i e ' v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t v a n e e n o p
z r 1 5 l e i . 2 0 1 5
e r g r i f f i e v a n N e d e r l a n d s t a l i g e
e c h t b a n k v a n k o $ , f l e d e l B r u s s e l
* 1 5 0 1 9 4 1 *
V I S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p L i e v e n V a n T o n g e r l o o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , L i e r b a a n 2 1 5 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n V A N T O N G E R L O O , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> t
27/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 A 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e e )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r i e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 5 j u n i 2 0 1 2 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d o p 2 6 j u n i d a a r n a , t e a m e n d e r e n .
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m t w e e p e r s o n e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E d e D E S O M E R ;
" D e h e e r K o e r t V A N D A E L E ;
" D e h e e r O l i v i e r d e G R O O T E ;
" D e h e e r P a t r i c k C A L L E W A E R T ;
" D e h e e r K o e n D E S T A E R C K E ;
" D e h e e r M a r e M E R T E N S ;
" D e h e e r W i m V E R G E Y L E N ;
" D e h e e r R o l f D R I E S E N ;
" D e h e e r T h i e r r y V A N S C H O U B R O E C K ;
" D e h e e r C h r i s t i a n C O M B E S ;
" D e h e e r P a t r i c k J O U C K E N ;
" D e h e e r J e a r i - M i c h e l M O L L O ;
" D e h e e r K a r i m M O U E D D E N E ;
" D e h e e r A a r t J O P P E ;
" M e v r o u w L i e v e C R E T E N ;
" D e h e e r H a n s V A N D E V E L D E ;
" M e v r o u w H i l d e W I T T E M A N S ;
" D e h e e r J e a n - P a u l L O O Z E N ;
" D e h e e r M a r c J O R D E N S ;
" D e h e e r Y a n n i c k J A C Q U E S ;
" D e h e e r E r i e C A L L E W A E R T ;
" D e h e e r R i c h a r d D O H E R T Y ;
" D e h e e r S e r g e R O Z E N ;
" D e h e e r H a n s D E M E Y E R ;
" D e h e e r P h i l i p D E S C H I E T E R E ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i l u i l i l i i i i i i u i l h N i i 1 1 1
b e h o u d e n " i a i s i s ~ s =
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n i
1 6 k o ' ! . 2 0 1 2
G r i f f i e
r - - ^
" D e h e e r S e r g e P R O S M A N ;
" D e h e e r D i d i e r E V R A R D ;
" D e h e e r Y v e s V A N D U R M E ;
" D e h e e r C e d r i c P O P A ;
" D e h e e r S t e v e n M O O R S ;
" D e h e e r S t e f a n V A N T H I E N E N ;
" D e h e e r F r é d é r i c S O H E T ;
" D e h e e r V i n c e n t F O S T Y ;
" D e h e e r J o C O U T U E R ;
" D e h e e r T h i e r r y C L O E T E N S ;
" D e h e e r G e e r t H A L L E M E E S C H ;
" D e h e e r M a r c A B E L S ; e n
" M e v r o u w C a t h e r i n e H A N N O S S E T .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2012
ÿþ s , - j r . M o d W o r d 1 t . 1
" , I R , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l e U S S e
2 7 ~ ~
~ r ~ ~ P 1 0
I I I i I I I I I I I I I I I I 1 t I I
1 2 1 6 5 5 9 3 *
b F
E S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n - B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
1 . H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e e r E r i c C A L L E W A E R T e n v a n m e v r o u w N a t h a l i e V A N D A E L E t e h e m i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
2 . B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A U L D E L E S A L L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) , V i n k e n l a a n 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l D E L E S A L L E , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C é d r i c D E L E U Z E S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e L o u v a i n 2 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C é d r i c D E L E U Z E , v a n a f 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m m e v r o u w L i e s b e t h V A N M A L D E R G H E M , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B o t e r b l o e m e n l a a n 1 2 , d e h e e r T h o m a s C A R D O E N , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V o e t b a l s t r a a t 1 2 3 , m e v r o u w L a u r e I M B E R T d e T R E M I O L L E S , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , F l o r i d a l a a n 1 0 5 , d e h e e r B e n j a m i n d e R E U S , w o n e n d e t e 1 1 3 0 H a e r e n , r u e A r t h u r M a e s 1 6 9 , d e h e e r Y v e s T O N I N A T O , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H a r i n g r o d e s t r a a t 6 5 , d e h e e r T h o m a s D O N C K , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , D a n i n g s d r e e f 1 , d e h e e r P a t r i c k W A U T E R S , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , S i n t - J o b s e s t e e n w e g 4 9 9 , d e h e e r S a c h a V A N H O E V E R , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 1 2 4 , e n d e h e e r S v e n W Y L O C K , w o n e n d e t e 1 6 7 1 E l i n g e n , L e n n i k s e s t e e n w e g 5 5 B , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
N e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l D E L E S A L L E , v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012
ÿþ m o d 1 i . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 4 s g t 1 0 I 2
1 1 < 1 2 1 5 9 4 5 3 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e f o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E N V " N U M I U S " - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e t o i t t e C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 6 j u i i 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u m i u s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
= 2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " N u m i u s " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ; n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 , o m 0 . 0 0 u u r , ; b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 ° T o e v o e g i n g v a n d e a f d e l i n g " D e f o i t t e T e c h n o l o g y R e s o u r c e s " i n a r t i k e l 1 ( N a a m ) v a n d e s t a t u t e n v a n d & v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e , z a l a r t i k e l 1 , d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n : " D e v e r s c h i l l e n d e
a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n e v e n e e n s d e v o o r n o e m d e b e n a m i n g o f d e v o l g e n d e n a m e n g e b r u i k e n : " D e f o i t t e F i n a n c i a l A d v i s o r y S e r v i c e s " , a f g e k o r t " D e l o i t t e F A S , e n " D e l o i t t e T e c h n o l o g y R e s o u r c e s " , a f g e k o r t ; " D e l o i t t e T R " .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e ! m a a n d n o v e m b e r o m z e s t i e n u u r
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e s t i e n u u r , t e n e i n d e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r g o e d t e k e u r e n e n d e l e d e n v a n h e f B e s t u u r s c o m i t é , w a n n e e r e e n B e s t u u r s c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , d e b e s t u u r d e r s e n d e C o m m i s s a r i s ( s e n ) k w i j t i n g ' t e v e r f e n e n . "
' O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e : m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 ° W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d :
* d e h e e r C e d r i c P O P A , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , a v e n u e M i l c a m p s 1 3 2 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n t o d 1 1 . 1
* d e h e e r F r é d é r i c S O H E T , w o n e n d e t e 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e s a l l i é s 5 - 7 ,
* d e h e e r D i d i e r E V R A R D , w o n e n d e t e 4 8 0 0 V e r v i e r s , r o u t e d e l a f e r m e m o d è l e 8 7 G .
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E D R I C P O P A S P R L e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F r é d é r i c S o h e t S P R L , v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 , 8 1 s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e - N o ë l l e H a v e l a n g e e n / o f m e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t e n / o f d e h e e r F i l i p V a n A c o l e y e n e n / o f d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 a , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H t 1 I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) , .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s c c i e e r d N o t a r i s
V 9 0 1 . -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n H u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2012
ÿþ M p t l W a N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i f l h 1 i u I I i n
a i C I I
* 1 2 1 5 2 8 9 2 *
f ~ : i ~ , : h ~ ~ 3 j
~ t . . : . . . ~ ~
3 1 A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g f o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s , o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r s m a n d a a t U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 j u l i 2 0 1 2 :
" B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A G a e t a n B o n n y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' ' R u e S a i n t - J e a n 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G a e t a n B O N N Y , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A W I L L I A M A X E L S S O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d u R e l a i s 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l i a m A X E L S S O N , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 1 j u l i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r B A I - D O C K , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 , e n v a n d e h e e r W i l l i a m A X E L S S O N , v a n a f 1 0 j u l i 2 0 1 2 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" O n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r s m a n d a a t : G e e r t D E F R E Y N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r d e h e e r G e e r t D E F R E Y N n i e t l a n g e r t e b e z o l d i g e n e n d i t v a n a f 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012
ÿþm l i 1 1 1 l 1 1 1 u d i i i
* 1 2 1 2 6 4 1 & *
M a t l W o e d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
o 9 & A L . 2 0 1 Z i
G r i f f i e
f
B i j l a g e n b i j l i e ï U è l g i s c T i s t â a t s b r a i f l 8 7 0 7 / 2 1 ï î Z - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n N u m i u s N V ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n D e l o i t t e C o n s u l t i n g C V B A ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , d d 6 j u l i 2 0 1 2 :
I n l e i d i n g
O p 6 j u l i 2 0 1 2 w e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o i d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n z a l m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , z i j n v o l g e n d e p e r s o n e n g e m a c h t i g d o m d i t f u s i e v o o r s t e l t e t e k e n e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
v o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n m a g h a n d e l e n ; v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : t w e e l e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é d i e s a m e n h a n d e l e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- - d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e C V B A D e l o i t t e C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2 ( h i e r n a " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " o f " O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) ;
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e N V N u m i u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2 ( h i e r n a " N u m i u s " o f " O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ) ;
D e h i e r v o o r g e s t e l d e g e r u i s l o z e f u s i e v a n N u m i u s d o o r D e l o i t t e C o n s u l t i n g i s h e t g e v o l g v a n e e n o p e r a t i o n e l e r e o r g a n i s a t i e .
B e d r i j f s e c o n o m i s c h i s h e t i n d e r d a a d a a n g e w e z e n o m d e c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n b i j e e n z e l f d e r e c h t s p e r s o o n t e c e n t r a l i s e r e n o m s y n e r g i s m e n t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e o n t w i k k e l e n e n s c h a a l v o o r d e l e n d o o r t e v o e r e n , e n d i t m e t e e r b i e d v o o r d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e r e g e l s .
O p d e t a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e u a n ¬ g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r f h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . B E S C H R I J V I N G V A N D E F U S I E
I n g e v o l g e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n v a n N u m i u s i n h a n d e n v a n D e l o i t t e C o n s u l t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n d e r e c h t e n e n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n N u m i u s a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n o p D e l o i t t e C o n s u l t i n g .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n z i c h e r t o e v e r b o n d e n o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n b e v o e g d h e i d l i g t t e n e i n d e d e f u s i e t e r e a l i s e r e n , o n d e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
2 . W E T T E L I J K E V E R M E L D I N G E N
1 , 1 , I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N ( a r t . 7 1 9 1 ° W . V e n n . )
1 . 1 . 1 D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m , b e n a m i n g , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e l o i t t e C o n s u l t i n g i s e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b .
Z e i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D C O U T S O U R C I N G B E L G I U M " b i j a k t e v e r f e d e n v o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s a p r i l t w e e d u i z e n d e n é é n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 4 0 6 - 2 1 2 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 4 2 0 0 0 5 6 6 9 2 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n D e l o i t t e C o n s u l t i n g l u i d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
I . a l a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a n a g e m e n t e n t e c h n o l o g y c o n s u l t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r í n d e v o l g e n d e s e c t o r e n : s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n z o w e l p r i v a a t r e c h t e r l i j k e a l s p u b l i e k r e c h t e r l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o r g a n i s m e s , f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e , b e h e e r e n a d v i e s , h u m a n r e s o u r c e s ( d a a r i n b e g r e p e n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ) , l o g i s t i e k , t e c h n o l o g i e , v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s a l s m e d e a i l e a n d e r e s e c t o r e n d i e e e n b a n d h e b b e n m e t d e z e l a a t s t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r g u n n i n g h e e f t .
D i e w e r k z a a m h e d e n b e s t a a n e r e v e n e e n s i n o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d t e c h n i e k ( c o m p t a b i l i t e i t s t e c h n i e k ) d e t o e s t a n d e n d e w e r k i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s m e n t e o n t l e d e n , z o w e l w a t h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d b e t r e f t , h u n r e n d e m e n t e n d e r i s i c o ' s d i e z i j l o p e n , a i s i n v e r b a n d m e t d e w e t t e n d i e o p h e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
b l H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e d e m o g e l i j k h e d e n v o o r s t e u n m a a t r e g e l e n e n s u b s i d i e s a a n p r i v é - e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s . H e t u i t v o e r e n v a n s u b s i d i e a u d i t s e n o p t i m a l i s a t i e s b i j p r i v é - e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s .
c l H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g e n o p l e i d i n g , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ; h e t v e r l e n e n v a n v a s t g o e d a d v i e s a a n d e z e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e e x p e r t i s e e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h a a r c l i ë n t e n i n h i e r v o o r v e r m e l d d o m e i n ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
d / H e t v o l l e d i g b e g e l e i d e n v a n s u b s i d i e d o s s i e r s . H e t i n h o u d e l i j k e n r e d a c t i o n e e l o p s t e l l e n v a n s u b s i d i e d o s s i e r s a l s o o k i n d i e n i n g v a n h e t d o s s i e r . D e c o ö r d i n a t i e e n c o n t r o l e o p d e u i t b e t a l i n g v a n d e s t e u n .
e / H e t o p z e t t e n v a n c o n s o r t i a i n z a k e t e c h n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g , i n d u s t r i ë l e i n n o v a t i e , c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t e n o n d e r w i j s v e r n i e u w i n g .
f / D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c o m m e r c i ë l e t r a i n i n g s e s s i e s e n a n d e r e p u b l i c i t a i r e e v e n t s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
g l D e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
h / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
j / H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e r h a n d e o f a l s c o m m i s s i o n a i r .
1 1 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
1 . 1 . 2 D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m , b e n a m i n g , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
N u m i u s i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n B b .
Z e i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 7 6 6 . 3 7 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " H A L L E M E E S C H & C O U T U E R " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o e l V a n g r o n s v e l d , N o t a r i s t e E i g e n b i l z e n , o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 0 9 0 3 4 4 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r I s a b e l l e M o t s a e r t , N o t a r i s t e L e u v e n , o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 6 2 4 - 1 1 0 9 4 3 8 7 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n N u m i u s l u i d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e i n f o r m a t i e - t e c h n o l o g i e , m e e r b e p a a l d :
N a a r a n a l o g i e m e t h e t o n t w e r p e n , b o u w e n e n o n d e r h o u d e n v a n e e n w o n i n g o f i n d u s t r i e e l c o m p l e x : d e r o l v a n a r c h i t e c t i n v u l l e n b i j i n f o r m a t i s e r i n g s - e n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n . H e t b i j s t a a n a l s r a a d g e v e r s a a n d e o p d r a c h t g e v e r s d o o r h e e n d e v o l l e d i g e l e v e n s l o o p v a n h u n i n f o r m a t i c a t e c h n o l o g i e ;
- o r g a n i s a t i e s l a y o u t , v a n p r e o n t w e r p o v e r d e b o u w t o t e n m e t d e " r e s t a u r a t i e " v a n b e s t a a n d e i n f o r m a t i c a - t e c h n o l o g i e - o r g a n i s a t i e s ;
E e n w e d e r z i j d s e v e r t r o u w e n s r e l a t i e o p b o u w e n m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i j n b e l a n g e n v e r d e d i g t t e n o p z i c h t e v a n e x t e r n e a a n n e m e r s v a n i n f o r m a t i c a - t e c h n o l o g i e p r o j e c t e n e n w a a r b i j d e k w a l i t e i t v a n h e t g e l e v e r d e w e r k k a n b e w a a k t e n g e g a r a n d e e r d w o r d e n . H e t f a c i l i t e r e n v a n d e c o m m u n i c a t i e t u s s e n d e o p d r a c h t g e v e r e n z i j n " a a n n e m e r s " e n z o r g e n v o o r d a t h e t o p g e l e v e r d e r e s u l t a a t b e a n t w o o r d t a a n z i j n w e n s e n e n b e h o e f t e n ;
H e t v e r h o g e n v a n h e t p o t e n t i e e l e n k e n n i s v e r s p r e i d i n g b i n n e n e n b u i t e n d e o n d e r n e m i n g e n h e t v e r b e t e r e n v a n d e k l a n t e n s e r v i c e v a n d e o n d e r n e m i n g d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n b e t e r e i n f o r m a t i c a m i d d e l e n ;
6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e o f h e t o n t w i k k e l e n v a n m a a t w e r k i n f u n c t i e v a n d e
b e h o e f t e v a n d e o p d r a c h t g e v e r ;
- D e r o l o p n e m e n v a n d e p r o j e c t l e i d e r b i j i n f o r m a t i s e r i n g s - e n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n , z o w e l b i j m a a t p r o j e c t e n
a l s b i j d e i n v o e r i n g v a n p a k k e t t e n a i s S A P , O r a c l e , P e o p l e s o f t , e t c .
I n s a m e n w e r k i n g m e t d e p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n d e u i t v o e r e n d e p a r t i j d e p l a n n i n g e n d e b u d g e t t e n
o p s t e l l e n .
H e t r e c h t s t r e e k s r a p p o r t e r e n a a n d e o p d r a c h t g e v e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o r d e r i n g e n v a n h e t p r o j e c t e n d e
b u d g e t t e n ,
H e t s i g n a l i s e r e n v a n m o g e l i j k e k n e l p u n t e n d i e d e u i t v o e r e n d e p a r t i j n i e t w e n s t t e s i g n a l i s e r e n ,
H e t o p t r e d e n a l s f a c i l i t e r e n d e p a r t i j t u s s e n d e t e c h n i s c h e u i t v o e r d e r e n d e o p d r a c h t g e v e r .
- H e t b i j s t a a n b i j h e t u i t b o u w e n v a n e e n i n f o r m a t i e - o m g e v i n g d i e n i e t a l l e e n a a n g e p a s t i s a a n d e b e h o e f t e n
v a n d e o p d r a c h t g e v e r m a a r o o k a a n d e b e h o e f t e n v a n z i j n d o e l g r o e p e n ;
- H e t h e l p e n b i j h e t u i t b o u w e n v a n e e n n a u w e r e i n f o r m a t i e u i t w i s s e l i n g t u s s e n d e o p d r a c h t g e v e r e n z i j n
l e v e r a n c i e r s o f k a n t e n g r o e p e n ;
- H e t b o u w e n v a n w e b s i t e s e n / o f d e n o d i g e i n f r a s t r u c t u u r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o m w e b s i t e s t e p u b l i c e r e n ( w e b h o s t i n g ) .
H e t a a n b i e d e n v a n e e n v o l l e d i g d i e n s t e n p a k k e t d a t h e t m o g e l i j k m a a k t a a n o n d e r n e m i n g e n o m e e n i n t e r n e t a a n w e z i g h e i d u i t t e b o u w e n z o n d e r z e l f e n i g e i n v e s t e r i n g i n i n f r a s t r u c t u u r o f k e n n i s t e d o e n ;
- H e t u i t v o e r e n e n o f b e g e l e i d e n v a n a u d i o - v i s u e l e p r o d u c t i e s ( m u l t i m e d i a ) .
- A l l e h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o f o n r o e r e n d e a a r d , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f b e v o r d e r e n v a n h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p e r e n i n , o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n b e l a n g o f e e n d e e l n e m i n g n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g i s a a n h a a r e i g e n d o e l ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n s l o t t e v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , z e l f s t e n g u n s t e v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n t e n a a n z i e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j g e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , é é n e n a n d e r e v e n w e l s l e c h t s i n z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g , v e r g u n n i n g e n l o f m a c h t i g i n g v a n o v e r h e i d s w e g e v e r e i s t i s . "
3 , D E D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 1 9 , 2 ° W . V E N N . )
D e f u s i e w o r d t v e r w e z e n l i j k t m e t u i t w e r k i n g o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k p e r 1 j u n i 2 0 1 2 o m 0 0 . 0 0 0 u u r .
4 . D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 7 1 9 , 3 ° W . V E N N . )
E r z i j n i n N u m i u s g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
5 . I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 7 1 9 , 4 ° W . V E N N . )
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
6 . R E C H T S G E V O L G E N
D e g e r u i s l o z e f u s i e b r e n g t d e v o l g e n d e r e c h t s g e v o l g e n t e w e e g ;
" N u m i u s h o u d t o p t e b e s t a a n ;
" h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n N u m i u s g a a t o v e r o p D e l o i t t e C o n s u l t i n g .
7 . O N R O E R E N D G O E D
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p N u m i u s b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
8 . P R O C E D U R E
O v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e b i j m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t / m 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e g e r u i s l o z e f u s i e g e e n b i j z o n d e r f u s i e o f r e v i s o r a a l v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t .
9 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
N a h e t b e s l u i t t o t f u s i e z u l l e n d e s t a t u t e n v a n D e l o i t t e C o n s u l t i n g g e w i j z i g d w o r d e n o m , o n d e r m e e r , d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n . I n d i e n n o o d z a k e l i j k z a l e v e n t u e e l o o k h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n D e l o i t t e C o n s u l t i n g w o r d e n a a n g e p a s t t e n e i n d e D e l o i t t e C o n s u l t i n g t o e t e s t a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n N u m i u s v e r d e r t e z e t t e n .
1 0 . V O L M A C H T
A a n m e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , a a n m e v r o u w M a r i e - N o ë l l e H a v e l a n g e , a a n d e h e e r F i l i p V a n A c o l e y e n , a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s , e n a a n h u n m a n d a t a r i s s e n a l l e n h i e r t o e w o o n s t k e u z e d o e n d e t e B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t h i e r b i j d o o r e l k v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o l m a c h t g e g e v e n o m h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n D e l o i t t e C o n s u l t i n g C V B A ,
K o e n V A N D A E L E e n E r i c D E S O M E R
L e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é
H e t g e t e k e n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t s a m e n m e t d i t f o r m u l i e r n e e r g e l e g d .
n " V o o r - b e h O ü d e n a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012
ÿþ , ~ " ~ 3 S i < ' M O d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a
a a l
B e i j S t a a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
q u o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s ) -
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s 1 t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 2 ;
1 . O n t s l a g [ . . . ] v a n b e s t u u r d e r s
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A L u c H e l l e b o o g e v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 ( 2 4 . 0 0 u u r ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A M a t t h i e u v a n d e r S c h u e r e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 ( 2 4 . 0 0 u u r ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a l é r y L A N D R A I N v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 2 ' ( 2 4 . 0 0 u u r ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A M a r c V a n G a s t e l v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 ( 2 4 . 0 0 u u r ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a i s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 m a a r t 2 0 1 2 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d o p 2 6 m a a r t d a a r n a , t e a m e n d e r e n .
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m t w e e p e r s o n e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r i e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E r i c D E S O M E R ;
" D e h e e r K o e n V A N D A E L E ;
" D e h e e r O l i v i e r d e G R O O T E ;
" D e h e e r P a t r i c k C A L L E W A E R T ;
" D e h e e r K o e n D E S T A E R C K E ;
" D e h e e r M a r c M E R T E N S ;
" D e h e e r W i m V E R G E Y L E N ;
" D e h e e r R o l f D R I E S E N ;
v e e l ' ~ r A d E J E v L f F - u a k ~ s . u ~ n U g e l l i t C i i a v l l , v d r m , " C I L v d i + L i d 1 1 1 à u u i i t c l , E C I C i I U C + I U k a 1 1 J , 1 1 C L L 1 1 Y d k i U C r v Z í a U ~ J J I 1 ~ C ~ k f
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I s V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s p h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e h e e r T h i e r r y V A N S C H O U B R O E C K ;
" D e h e e r C h r i s t i a n C O M B E S ;
" D e h e e r P a t r i c k J O U C K E N ;
" D e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O ;
" D e h e e r K a r i m M O U E D D E N E ;
" D e h e e r A a r t J O P P E ;
" M e v r o u w L i e v e C R E T E N ;
" D e h e e r H a n s V A N D E V E L D E ;
" M e v r o u w H i l d e W I T T E M A N S ;
" D e h e e r J e a n - P a u l L O O Z E N ;
" D e h e e r M a r c J O R D E N S ;
" D e h e e r Y a n n i c k J A C Q U E S ;
" D e h e e r E r i c C A L L E W A E R T ;
" D e h e e r R i c h a r d D O H E R T Y ;
" D e h e e r S e r g e R O Z E N ;
" D e h e e r H a n s D E M E Y E R ;
" D e h e e r P h i l i p D E S C H I E T E R E ;
" D e h e e r S e r g e P R O S M A N ;
" D e h e e r D i d i e r E V R A R D ;
" D e h e e r Y v e s V A N D U R M E ;
" D e h e e r C e d r i c P O P A ;
" D e h e e r S t e v e n M O O R S ;
" D e h e e r S t e f a n V A N T H I E N E N ;
" D e h e e r F r é d é r i c S O H E T ;
" D e h e e r V i n c e n t F O S T Y ;
" D e h e e r J o C O U T U E R ;
" D e h e e r T h i e r r y C L O E T E N S ; e n
" D e h e e r G e e r t H A L L E M E E S C H ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
n r . a I . , ! ' 4 , ? ` , ; t e r r w P . o r . r L r a + n r . K . . L . . ^ . . d r I . s . ÿ . ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V , . , . _ 1
b e h
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~ J U N Z O t d
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e e r J o C O U T U E R , w o n e n d e t e P e t r u s b e r g 2 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , d e h e e r T h i e r r y C L O E T E N S w o n e n d e t e Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 3 2 , 9 3 4 0 L e d e , e n d e h e e r G e e r t H A L L E M E E S C H , w o n e n d e t e E v e r d a l 2 4 , 9 4 2 0 B a m b r u g g e , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a , / ÿ . . . s y l l , v , . i ~ a n G r o , i u ~ . : ~ + r i . í : y : i ~ . , i : r d , i û , r . : a û u , n c , î ~ . : i 3 t i u : ~ e w u á i , à , í r û ~ Z r 1 v á ~ i . i C N c i 3 J ~ : . j r ü ü y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u h c } D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v c r m C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e s B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p - 3 ' k " ? , " B e n o e m i n g l o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e S P R L M i c h e l H a l e t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A V i n c e n t F O S T Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , K l a k e d e l l e s t r a a t 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V i n c e n t F O S T Y , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 m e i 2 0 1 4 t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r F i l i p D E L O E C K E R , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 4 6 6 , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
C o d 9 a a ' 3 t e L 7 i z M a r l L e k B r 0 e i j 3 = . . , r a ' d ' r s t " , m e n ; e ' u " d u 1 o r $ r ! s h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) r ( 9 n ; b e v o e g d d e r 4 r , ^ " , r = , s > > ' ' e n a a ^ z e n v a r h e r d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e n
r ` à e a m e n ' n a n Q ; 2 t : " ^ g
26/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
. 1 4 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
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" t a o s = s i s *
b e t a ~ B e S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l g i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b 7 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s I t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 m a a r t 2 0 1 2 :
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
. H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A M a r k D e p r e z , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r k D E P R E Z , v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 ( e n n i e t v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 1 z o a l s p e r v e r g i s s i n g g e p u b l i c e e r d o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h a n R A E M A E K E R S , v a n a f 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 , e n v a n d e h e e r H a n s D E B R U Y N E , v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d o p 6 n o v e m b e r d a a r n a , t e a m e n d e r e n .
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m t w e e p e r s o n e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r E r i c D E S O M E R ;
" D e h e e r K o e n V A N D A E L E ;
" D e h e e r O l i v i e r d e G R O O T E ;
" D e h e e r P a t r i c k C A L L E W A E R T ;
" D e h e e r K o e n D E S T A E R C K E ;
" D e h e e r M a r c M E R T E N S ;
" D e h e e r W i m V E R G E Y L E N ;
" D e h e e r R o i f D R I E S E N ;
" D e h e e r T h i e r r y V A N S C H O U B R O E C K ;
" D e h e e r C h r i s t i a n C O M B E S ;
" D e h e e r P a t r i c k J O U C K E N ;
" D e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O ;
" D e h e e r K a r i m M O U E D D E N E ;
" D e h e e r A a r t J O P P E ;
v á i i ; 1 ( 3 1 1 . 0 e 1 / . i . e , , w / v ' l c ~ . i i u c a a , i l c û . ÿ v a û è } . à a , i w p . l e . ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" M e v r o u w L i e v e C R E T E N ;
" D e h e e r H a n s V A N D E V E L D E ;
" M e v r o u w H i l d e W I T T E M A N S ;
" D e h e e r J e a n - P a u l L O O Z E N ;
" D e h e e r M a r c J O R D E N S ;
" D e h e e r Y a n n i c k J A C Q U E S ;
" D e h e e r E r i c C A L L E W A E R T ;
" D e h e e r R i c h a r d D O H E R T Y ;
" D e h e e r S e r g e R O Z E N ;
" D e h e e r H a n s D E M E Y E R ;
" D e h e e r P h i l i p D E S C H I E T E R E ;
" D e h e e r S e r g e P R O S M A N ;
" D e h e e r D i d i e r E V R A R D ;
" D e h e e r Y v e s V A N D U R M E ;
" D e h e e r C e d r i c P O P A ;
" D e h e e r S t e v e n M O O R S ;
" D e h e e r S t e f a n V A N T H I E N E N ;
" D e h e e r F r é d é r i c S O H E T ;
" D e h e e r V i n c e n t F O S T Y .
D a a r n a a s t , d e e l t h e t B e s t u u r s c o m i t é e v e n e e n s m e e d a t d e n a a m v a n d e h e e r J o h a n V A N G R I E K E N p e r v e r g i s s i n g v e r m e l d w e r d i n d e v o r i g e l i j s t v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d o p S n o v e m b e r d a a r n a . B i j g e v o l g d i e n t d e z e n a a m t e w o r d e n b e s c h o u w d a i s z i j n d e n o o i t v e r m e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
! " l n A o i a g i ç i ~ } ~ Y j ` ! ? n " I , R " A 1 n ? . " 1 o n ` r _ n " r 2 ^ A ~ n a M ~ l n ~ n l n n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
20/12/2011
ÿþ 1 " M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I n I N
* 1 1 1 9 0 3 6 7 *
0 8 D E C . 2 0 1 1
G i r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a r i i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e t m a k t e : B e s t u u r d e r s : h e r n i e u w i n g m a n d a t e n ! o n t s l a g 1 b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
I f í j i a g e n b i j f i ë t l i é r g ï s c f i S t a a t s T i T á d - 1 0 T 1 1 1 2 0 T 1 - A n n e x e s d ü l V l ó n î t e u r b e 7 g ë
H e r n i e u w i n g v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e e r Y a n n i c k J A C Q U E S , d e h e e r A a r t J O P P E , d e h e e r S t e v e n M O O R S , d e h e e r G u i d o V A N E E T V E L D T e n d e h e e r F r a n s V A N N E U V I L L E t e h e r n i e u w e n v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r N i c o l a s C O U R T I N , w o n e n d e t e 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e G e v a e r t 1 6 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a f D E G E N S , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ( O u 0 0 ) , d e . h e e r T o n y B O U C Q U I L L O N , v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 ( 0 u 0 0 ) e n d e h e e r Z e g e r V A N N E C K , v a n a f 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 ( 0 u O 0 ) , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 22.11.2011, NGL 15.12.2011 11636-0170-046
08/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I ! I I I I I ! I I i f I I ( I l l 1 1 1 1 1 M ! ! 1 l l 1 1 1 ! f 1 1 !
b e h o u d e n " 1 1 1 6 7 6 7 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
é R O s s E Q
? 5 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e m a n n i n g
( v o i u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t t s v o r r . : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n c l e r r v e r p a i d e : D e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m t w e e p e r s o n e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n / o f k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n / o f v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e b e s t e k k e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D e h e e r S t e p h a n R A E M A E K E R S
" D e h e e r E r i c D E S O M E R
" D e h e e r K o e n V A N D A E L E
" D e h e e r O l i v i e r d e G R O O T E
" D e h e e r P a t r i c k C A L L E W A E R T
" D e h e e r K o e n D E S T A E R C K E
" D e h e e r H a n s D E B R U Y N E
" D e h e e r M a r c M E R T E N S
" D e h e e r W i m V E R G E Y L E N
" D e h e e r R o l f D R I E S E N
" D e h e e r T h i e r r y V A N S C H O U B R O E C K
" D e h e e r C h r i s t i a n C O M B E S
" D e h e e r P a t r i c k J O U C K E N
" D e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O
" D e h e e r K a r i m M O U E D D E N E
" D e h e e r A a r t J O P P E
" M e v r o u w L i e v e C R E T E N
" D e h e e r H a n s V A N D E V E L D E
" M e v r o u w H i l d e W I T T E M A N S
" D e h e e r J e a n - P a u l L O O Z E N
" D e h e e r M a r c J O R D E N S
" D e h e e r Y a n n i c k J A C Q U E S
" D e h e e r E r i c C A L L E W A E R T
' D e h e e r R i c h a r d D O H E R T Y
" D e h e e r S e r g e R O Z E N
" D e h e e r H a n s D E M E Y E R
" D e h e e r P h i l i p D E S C H I E T E R E
" D e h e e r S e r g e P R O S M A N
" D e h e e r D i d i e r E V R A R D
" D e h e e r Y v e s V A N D U R M E
" D e h e e r C e d r i c P O P A
" D e h e e r J o h a n V A N G R I E K E N
" D e h e e r S t e v e n M O O R S
" D e h e e r S t e f a n V A N T H I E N E N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e ' s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" D e h e e r F r é d é r i c S O H E T V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r - b e i ' r o u d e n à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b z v a n L u i k . B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2011
ÿþm e 2 . o
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ / ~
% ( ~
_ J
I I I 1 1 H I I f l I I I I I I I U I I V I I I
* 1 1 1 6 7 6 7 6 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i p U e s a r
2 5 m 1 0 0 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
G n d e r n r e k t e : B e s t u u r d e r s : b e n o e m i n g / o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G e e r t V e r c a e r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , D e P o p u l i e r k e n s 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V E R C A E R E N , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r N i c o l a s V A N H O U T R Y V E , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , r u e a u x F l e u r s 8 , d e h e e r B j ü m W I L L E M S E N S , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L e n n i k , G u s t a a f B r e y n a e r s t r a a t 1 9 , d e h e e r C h a r l e s C L O S S E N , w o n e n d e t e 1 3 6 0 O r b a i s , r u e T r é m o u r o u s 5 3 , M e v r o u w K a t r i e n R I N G O I R , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 6 5 , d e h e e r E r i k R Y C K A L T S , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o s s e l e r l a a n 1 2 , e n d e h e e r R a s i t O m e r S A K A , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M u i n k k a a i 2 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t V E R C A E R E N , v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r B r u n o V A N D E K E R C K H O V E , v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , e n v a n d e h e e r J o h a n V L A M I N C K X , v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i è t > I è l g i s c h - S t á i i l s l i l á d = 0 8 i I 1 % 2 ü l l - A n n ë x ë s d ü " N r ó n i l ë ù ' r T ï è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2011
ÿþ~ ~ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h \ ! #
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g l b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A S T E F A N V A N T H I E N E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a n V A N T H I E N E N , v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n D E P O T T E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e M e v r o u w K a r i n e K I E K E N S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r S t e f a n V A N T H I E N E N , v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 , e n d e B V B A K A R I N E K I E K E N S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K a r i n e K I E K E N S , v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b ! z . v a n L u i k B v e r m e l d e r R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - , " ~ . . .
i r ~ ~ ~ ~ p ` } } } ~ ~ ~ 1
a ~ ~ r ~ y ` + i ~ ~ " ;
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0 6 O K T , 2 Q 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 6 8 0 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 4 2 9 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L ( a r t . 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 4 2 9 . 5 7 2 , h i e r n a g e n o e m d d e " o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " , i s o v e r g e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k .
I D E N T I T E I T V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e A c c o u n t a n c y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 3 . 5 7 8 . 8 2 2 .
R E T R O A K T E N
* Z o w e l h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e n v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o p g e s t e l d .
G e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e ' B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r s 0 1 2 0 5 4 1 , 0 1 2 0 9 9 8 e n 0 1 2 0 9 9 9 .
H e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v o o r n o e m d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e : b e d r i j f s t a k " B u s i n e s s & I T " o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n
o v e r d r a c h t , m a a r m e t i n g a n g v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . "
H e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v o o r n o e m d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n v a a r d i n g v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k " B u s i n e s s & I T " o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d e v o o r s t e l l e n v a n o v e r d r a c h t , m a a r m e t i n g a n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
* B i j g e v o l g w e r d e n a l l e v o o r a f g a a n d e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k " B u s i n e s s & I T " v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d .
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I J F S T A K
D e b e d r i j f s t a k g e n a a m d " B u s i n e s s & I T " d i e h e t v o o r w e r p i s v a n d e h u i d i g e o v e r d r a c h t , m a a k t d e e l u i t v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " ; d e z e b e d r i j f s t a k o m v a t d e a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n " B u s i n e s s & I T " w e l k e g e s p e c i a l i s e e r d i s i n a d v i e s v e r l e n i n g a a n k l e i n e e n m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n v a n d e p r i v a t e s e c t o r o p h e t v l a k v a n s t r a t e g i s c h e o r i ë n t a t i e , f i n a n c i e e l b e h e e r e n t e c h n o l o g i s c h e b e h e e r s s y s t e m e n .
V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e k o m t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m 0 0 . 0 0 u u r .
2 . V a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m 0 0 . 0 0 u u r w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k g e s t e l d d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o v e r d r a c h t z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
D e o v e r d r a c h t v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k w o r d t g e d a a n e n a a n v a a r d m i t s b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g ` z o a l s b e p a a l d d o o r d e p a r t i j e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w a a r d e v a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v a d i e d e b e d r i j f s t a k v o r m e n .
D e b e t a l i n g v a n d e p r i j s g e s c h i e d t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n w e l b e k e n d t u s s e n p a r t i j e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ J r
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M U G 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 I I , I F
® 6 O K T V a f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 4 2 9 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
i e n e n t i e r ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D ' U N E B R A N C H E D ' A C T I V I T E A T I T R E O N E R E U X ( a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e l a " s o c i é t é c é d a n t e " , a d é c l a r é d e t r a n s f é r e r à t i t r e g r a t u i t à l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e , n o m m é e c i - a p r è s , l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c i - a p r è s d é c r i t e .
I D E N T I T E D E L A S O C I E T E C E S S I O N N A I R E
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e A c c o u n t a n c y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 3 . 5 7 8 . 8 2 2 .
A U T R E S A C T E S
" L e C o m i t é d e G e s t i o n d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t l e C o m i t é d e G e s t i o n d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e o n t p a r a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , r é d i g é u n p r o j e t d e c e s s i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
* L e s d i t s p r o j e t s d e c e s s i o n o n t é t é d é p o s é a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x j u i l l e t s u i v a n t , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p u b l i é s a u x A n n e x e s a u . M o n i t e u r b e l g e d u c i n q a o û t s u i v a n t , s o u s l e s n u m é r o s 0 1 2 0 5 4 9 , 0 1 2 0 9 9 8 e t 0 1 2 0 9 9 9 .
" L e C o m i t é d e G e s t i o n d e l a s o c i é t é c é d a n t e a , e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é " B u s i n e s s & 1 T " , à t i t r e o n é r e u x s u i v a n t l e s . m o d a l i t é s e t l e s c o n d i t i o n s t e l l e s q u e d é c r i t e s d a n s l e s d i t s p r o j e t s d e c e s s i o n , m a i s a v e c e f f e t à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
* L e C o m i t é d e G e s t i o n d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e a , e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é " B u s i n e s s & I T " , à t i t r e o n é r e u x s u i v a n t l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n d i t i o n s t e l l e s q u e d é c r i t e s d a n s l e s d i t s p r o j e t s d e c e s s i o n , m a i s a v e c e f f e t à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
" ' E n c o n s é q u e n c e , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s p r é a l a b l e s e n v u d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n à t i t r e o n é r e u x d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é " B u s i n e s s & I T " o n t é t é a c c o m p l i e s .
D E S C R I P T I O N D E L A C E S S I O N D E L A B R A N C H E D ' A C T I V I T E
L a b r a n c h e d ' a c t i v i t é " B u s i n e s s & I T " , q u i f a i t l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n , f a i t p a r t i e d e l a s o c i é t é , c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " ; c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e x e r c e d e s a c t i v i t é s s u r l e p l a n d e " B u s i n e s s & I T " s p é c i a l i s é d a n s l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s a u x p e t i t e s e t m o y e n n e s e n t r e p r i s e s d u s e c t e u r p r i v é e n m a t i è r e d ' o r i e n t a t i o n s t r a t é g i q u e , d e g e s t i o n f i n a n c i è r e e t d e s y s t è m e s d e g e s t i o n t e c h n o l o g i q u e s .
M O D A L I T E S D E L A C E S S I O N
L a c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é q u i f a i t l ' o b j e t d u p r é s e n t a c t e , s e f a i t s o u s l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e a u r a l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x : m i l l e o n z e à 0 0 . 0 0 h e u r e s .
2 . L e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c é d é e e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é c é d a n t e s e r o n t ' c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e é t a n t e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e à 0 0 . 0 0 h e u r e s .
3 . L e s f r a i s r e l a t i f s à c e t t e c e s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e .
4 . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t o c t r o y é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s . R E M U N E R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é m e n t i o n n é e c i - d e s s u s e s t f a i t e e t a c c e p t é e m o y e n n a n t l e p á i - e m e n t d ' u n ' m o n t a n t t e l q u e c o n v e n u e n t r e l e s p a r t i e s , e n t e n a n t c o m p t e d e l a v a l e u r d e s a c t i f s p r é c i t é s q u i c o m p o s e n t l a b r a n d i e d ' a c t i v i t é .
L e p a i e m e n t e f f e c t i f d u p r i x a u r a l i e u s e l o n l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n d i t i o n s c o n n u e s e n t r e l e s p a r t i e s .
' P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011
ÿþ1 n e o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 1 1 1 ] 0 5 4 1 8
V o b e h a a a n B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 4 2 9 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k ( a r t . 7 7 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) - P r o c e s - v e r b a a l v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b ( o v e r d r a g e n d e ; v e n n o o t s c h a p ) v a n 1 4 j u l i 2 0 1 1 .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é ) .
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþM o t l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 J U N 2 0 1 1 i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é / O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 : O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h a n R A E M A E K E R S a l s l i d v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r J e a n - M i c h e l M O L L O , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , S i n t J o b s e s t e e n w e g 1 1 7 , e n d e h e e r E r i c D E S O M E R , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , G r o e n e C o r n i c h e 2 5 , a l s l e d e n v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A M a r k D e p r e z , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r k D E P R E Z , v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S e a n D O N N E L L Y , v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A Y v e s V a n D u r m e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , T w e e D r e v e n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s V A N D U R M E , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A K o e n D e P o t t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 9 8 0 0 D e i n z e , M e i r e l o s 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K o e n D E P O T T E R , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 , e n d e h e e r M i c h e l N E I R I N C K X , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V O R S T , T e l e m a q u e l a a n 1 8 , v a n a f 1 8 a p r i l 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþ M c d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 J U N n a a -
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : v o o r z i t t e r : o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 : O n t s l a g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h a n R A E M A E K E R S a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d b e s l i s t o m d e h e e r C h r i s t i a n C O M B E S a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 l I l U I I I I I I ~ I ~ I ~ I ~ ~ I ~ V I N
* 1 1 1 0 0 6 0 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþ M a i 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S e _
2 3 J U N 2 0 1 1 i
+ 1 1 1 0 0 6 0 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h a n R A E M A E K E R S a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r K o e n V A N D A E L E a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþr o w d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- r
L u i k B
A
0 1 . A V R . 2 0 1 1
m u n i e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 H 1 1 1 0 1 1 0 H 1 1 1 1 1 1 1 1 0 H I I
* 1 1 0 5 5 4 5 3 '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S O P H I E J A N S S E N S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S o p h i e J A N S S E N S , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S t e p h a n R A E M A E K E R S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : K a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþ M a r i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g - -
D e l o i t t e C o n s u l t i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
N E C - M i P M T E R G R U E B U D E R E : 4 T M V A N I M O P H A N i a T E B R i e e e f e . ~ . . . , . ~ . , , p . .
0 4 3 1 0 E 1 3 2 0 1 1
i i i i i i A i i i ~ i w i i r i i i i i u i i i Y I
" 1 1 0 4 4 5 8 3 *
b e F a 2
B e S t a .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 : 1 . B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A M a r c V a n G a s t e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , H e i d e s t r a a t 9 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c V A N G A S T E L , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A E R I K M A E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , A u g u s t e B e e r n a a r t s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i k M A E S , a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e S P R L G O 4 S o l u t i o n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y V A N G E E T , e n v a n d e h e e r W a l t e r V A N H E R L E a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
2 . V a r i a
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e u i t t r e d i n g v a n d e B V B A W A L T E R V A N H E R L E a l s v e n n o o t B v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S t e p h a n R A E M A E K E R S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e B V B A L U C C A L L A E R T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C A L L A E R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 6 3 . 7 1 6 . 0 2 2 ( R P R B r u s s e l ) , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r L i e v e n D E G R O O D T , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , H o o i b e r g 8 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k C L A R Y S S E , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , T e n B r i e i e n s e s t e e n w e g 1 0 9 , d e h e e r S v e n A S S E L B E R G H , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , J . D e W i n d e s t r a a t 7 6 A , e n d e h e e r G i n o V A N H O O R N Y C K , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , N a u w s t r a a t 8 2 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w l i s e V A N V L A E N D E R E N , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
V a r i a
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k C L A R Y S S E , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , T e n B r i e l e n s e s t e e n w e g 1 0 9 , a l s l i d v a n h e t B e s t u u r s c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S t e p h a n R A E M A E K E R S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
e u s s a .
2 4 D E C
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 18.11.2010, NGL 15.12.2010 10630-0074-051
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 17.11.2009, NGL 15.12.2009 09886-0023-046
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 13.11.2008, NGL 11.12.2008 08845-0349-044
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 19.11.2007, NGL 21.12.2007 07842-0045-040
10/06/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e g e l e g d / o n t v a n g e n o p
s
M o d W o r d 7 7 . 7
Q I J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g ®
r e e t b n Y i i e v m d r h e i h n r l d e f B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u r M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a i s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a , a i s v o l g t t e a m e n d e r e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t h e t B e s t u u r s c o m i t é b e s l o t e n o m t w e e v e n n o o t s c h a p p e n v e r n i e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e s t a a n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d n i e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a i s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n .
T e n e i n d e h e t h o g e r g e n o e m d e d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e t r o k k e n c o n t r a c t e n , h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r n i e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t h e t r e c h t o m a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o o d z a k e l i j k e t e d o e n , Z e m o g e n o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e z e b o v e n v e r m e l d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
" A A R T J O P P E b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" C a t h e r i n e H a n n o s s e t s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" C E D R I C P O P A s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" C H R I S T I A N C O M B E S b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" D E S O M E R E R I C s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" E d w i n V e r c r u y s e B V B A ;
" E r i c C a l l e w a e r t s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ; [ . . . I
D e b o v e n s t a a n d e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p g e s t e l d w e r d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a e n v e r v a n g t o o k , v o o r z o v e r h e t n o d i g z o u z i j n , d e v o r i g e g e p u b l i c e e r d e l i j s t e n m e t h e t z e l f d e d o e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p t i e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2015
ÿþi M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n } e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
C s 1 j u n 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e a r i t r i e t e r i a n d s t a f i a e i ' B o i n t i i : r 1 í c v x ~
1 4
U O + a t î a n d e i - B r u s s e i
D e l o i t t e C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n - B e n o e m i n g / o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h a r t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 5 :
1 . H e r n i e u w i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r G r e g o r y V A N D E R E L S T e n v a n d e B V B A T O M V A N W E S E M A E L t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
2 . B e n o e m i n g I o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e S P R L A s s a f T a y a r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ( D i o n - V a l m o n t ) . a v e n u e F o n d G e n e r e t 5 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A s s a f T A Y A R , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m m e v r o u w E d i t h M A E S , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , R i d d e r s t r a a t 1 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r G u y L U C Q , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , V o g e l h e i d e 1 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 1 m e i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i c o l a s V A N H O U T R Y V E a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ( 2 4 . 0 0 u u r ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k J O U C K E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( 2 4 . 0 0 u u r ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A W i l l i a m A X E L S S O N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ( 2 4 . 0 0 u u r ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) .
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.05.2006, GGK 07.11.2006, NGL 15.12.2006 06908-0097-035
18/06/2015
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h i S t a a t s b l a d ' b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a f l . o l Q d / p f l t e n g e n o p
0 9 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t h e r i k v â n l ; ù ~ r n i ~ ~ ; ~ d e l B r U s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( ü u t 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 6 0 8 9 *
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a , a l s v o l g t t e a m e n d e r e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t h e t B e s t u u r s c o m i t é b e s l o t e n o m t w e e v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e s t a a n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e i l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n .
T e n e i n d e h e t h o g e r g e n o e m d e d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e t r o k k e n c o n t r a c t e n , h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t h e t r e c h t o m a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o o d z a k e l i j k e t e d o e n . Z e m o g e n o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e z e b o v e n v e r m e l d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
[ . ]
" F r é d é r i c S o h e t s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" G e e r t H a l l e m e e s c h b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" H A N S D E M E Y E R B V B A ;
" H A N S D E M E Y E R B V B A ;
" H i l d e v a n d e V e l d e B V B A ;
" H I L D E W I T T E M A N S b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" J e a n - M i c h e l M O L L O s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" J O C O U T U E R b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
[ . . . 1
D e b o v e n s t a a n d e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p g e s t e l d w e r d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a e n v e r v a n g t o o k , v o o r z o v e r h e t n o d i g z o u z i j n , d e v o r i g e g e p u b l i c e e r d e l i j s t e n m e t h e t z e l f d e d o e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2015
ÿþM o d W a n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
n ë ê r a e , I o . g d l o n t v a n g g n n p "
N
1 1 0 1 2 0 1 5
t e r t g r i i i e v a n d e N o d e r l a r l d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e n d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a , a l s v o l g t t e a m e n d e r e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t h e t B e s t u u r s c o m i t é b e s l o t e n o m t w e e v e n n o o t s c h a p p e n v e r n i e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e s t a a n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n .
T e n e i n d e h e t h o g e r g e n o e m d e d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e t r o k k e n c o n t r a c t e n , h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t h e t r e c h t o m a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o o d z a k e l i j k e t e d o e n . Z e m o g e n o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e z e b o v e n v e r m e l d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
[ . " ]
" K A R 1 M M O U E D D E N E s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" K O E N V A N D A E L E b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" L i e v e C R E T E N b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" M a r c A b e l s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" M A R C J O R D E N S b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" M A R C M E R T E N S b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" O l i v i e r d e G R O O T E s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" O r n e r S a k a B V B A ;
" P A T R I C K C A L L E W A E R T s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
[ . . . ]
D e b o v e n s t a a n d e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p g e s t e l d w e r d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a e n v e r v a n g t o o k , v o o r z o v e r h e t n o d i g z o u z i j n , d e v o r i g e g e p u b l i c e e r d e l i j s t e n m e t h e t z e l f d e d o e l ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v d e a k t e
t u e e r g e i e g d / o n t v a n o e t r e n
~
b c
E
S t
1 1 1 1 § 1 § 1 8 1 1
: e r g r i l f r 1 7 2 0 3
- G r i f f i r ÿ c 1 . , I E Y u i r s s 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r g a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 :
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a , a l s v o l g t t e a m e n d e r e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t h e t B e s t u u r s c o m i t é b e s l o t e n o m t w e e v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e s t a a n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n .
T e n e i n d e h e t h o g e r g e n o e m d e d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e t r o k k e n c o n t r a c t e n , h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t h e t r e c h t o m a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o o d z a k e l i j k e t e d o e n . Z e m o g e n o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e z e b o v e n v e r m e l d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
L . . ]
" P A U L D E L E S A L L E B V B A ;
" P H I L I P D E S C H I E R E R E B V B A ;
" R I C H A R D D O H E R Y B V B A ;
" R o l ( D r i e s e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" S E R G E P R O S M A N s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" S T E F A N V A N T H E E N E N b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" S T 5 V E N M O O R S b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
I . . . ]
D e b o v e n s t a a n d e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p g e s t e l d w e r d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a e n v e r v a n g t o o k , v o o r z o v e r h e t n o d i g z o u z i j n , d e v o r i g e g e p u b l i c e e r d e l i j s t e n m e t h e t z e l f d e d o e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u c B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
14/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.05.2005, GGK 19.09.2005, NGL 03.11.2005 05853-4182-012
07/07/2015
ÿþ M o d W a r d 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e ` e a g d f t 9 Y l t i f a n g e n C ~
r - -
2 ~ n : : : 2 ~ r
t e r 4 2 - 1 1 f i t l r
1 1 1 1 3 1 1 1
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 2 9 . 5 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s c o m i t é g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
H e t B e s t u u r s c o m i t é h e e f t b e s l o t e n o m d e l i j s t v a n d e p e r s o n e n t o e g e l a t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a i s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n , d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a , a l s v o l g t t e a m e n d e r e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t h e t B e s t u u r s c o m i t é b e s l o t e n o m t w e e v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t e n d i e s a m e n h a n d e l e n , t o e t e s t a a n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n e n v o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p o f i n v e r b a n d m e t h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s a l s a n t w o o r d o p p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n .
T e n e i n d e h e t h o g e r g e n o e m d e d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n e v e n a l s v o o r a l l e s w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e t r o k k e n c o n t r a c t e n , h e b b e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d o p o n d e r s t a a n d e l i j s t h e t r e c h t o m a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o o d z a k e l i j k e t e d o e n , Z e m o g e n o p h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e z e b o v e n v e r m e l d e t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e z a a k v o e r d e r .
D e l i j s t w o r d t s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
l " " ]
" T H I E R R Y C L O E T E N S b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" T h i e r r y V a n S c h o u b r o e c k b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" T O M V A N W E S E M A E L B V B A ;
" V I N C E N T F O S T Y S P R L ;
" W I M V E R G E Y L E N b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ;
" Y a n n i c k J a c q u e s s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L ;
" Y v e s V a n D u r m e B V B A .
D e b o v e n s t a a n d e l i j s t v e r v a n g t d e l i j s t d i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p g e s t e l d w e r d d o o r h e t B e s t u u r s c o m i t é e n g e p u b l i c e e r d w e r d o p 2 0 s e p t e m b e r d a a r n a e n v e r v a n g t o o k , v o o r z o v e r h e t n o d i g z o u z i j n , d e v o r i g e g e p u b l i c e e r d e l i j s t e n m e t h e t z e l f d e d o e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K o e n V A N D A E L E ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2004 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2004, GGK 20.09.2004, NGL 24.12.2004 04877-1878-013
10/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.05.2004, GGK 05.11.2004, NGL 02.12.2004 04828-3604-013
11/08/2004 : BLA113308
11/08/2004 : BLA113308
21/04/2004 : BLA113308
20/10/2003 : BLA113308
27/08/2003 : BLA113308
28/07/2003 : BLA113308
02/04/2003 : BLA113308
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 16.11.2015, NGL 14.12.2015 15691-0180-054