03/02/2014
ÿþ ~ ^ ^ ~ r ' - 7 , ~ ? r ~ ~ 1 ~ M o d W o r d S L t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 * 1 9 0 3 I ~ ~ I I I I 2 I I 0 3 8 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t e e s e e
» R n %
O n d e r n e m n i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 5 7 . 7 1 8
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . A a n d u i d i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n D e l o i t t e B e l g i u m C V B A e n v a n D e l o i t t e S e r v i c e s & I n v e s t m e n t s N V o m h u n r e s p e c t i e v e b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n , m e d e d e l i n g
D e R a a d n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t w a t v o l g t :
" D e l o i t t e B e l g i u m C V B A h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r D i r k C L A R Y S S E d o o r d e h e e r R i k V A N P E T E G H E M t e v e r v a n g e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( 0 . 0 0 u u r ) .
" D e l o i t t e S e r v i c e s & I n v e s t m e n t s N V h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r I v o D E B A C K E R d o o r d e h e e r W i l l y B E E C K M A N S t e v e r v a n g e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( 0 . 0 0 u u r ) .
D e R a a d z a l d e z e v e r v a n g i n g e n a a n d e e e r s t e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n m e e d e l e n .
2 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r : d e h e e r I v o D E B A C K E R
D e R a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I v o D E B A C K E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( 2 4 . 0 0 u u r ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e e r t V E R S T R A E T E N
B e s t u u r d e r
W i l l y B E E C K M A N S
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 18.11.2013, NGL 04.12.2013 13675-0350-040
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2014, GGK 17.11.2014, NGL 15.12.2014 14701-0365-040
14/02/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a g
M a l W O i d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m e t w o E 4 F E B 2 0 1 3
B i t s s a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 5 7 . 7 1 8
B e n a m i n g
( v o ( u i t ) : D e l o i t t e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r W i l l y B E E C K M A N S , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , K e e r s t r a a t 1 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h e l D E N A Y E R
B e s t u u r d e r
G e e r t V E R S T R A E T E N
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 19.11.2012, NGL 14.12.2012 12664-0005-039
17/12/2012
ÿþr _
M n d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h i B e l g i s . S t a a t s b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 . 1 1 1 1 1 0 ~ D E C 2 0 1 3 .
~
~ r i f f i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 5 7 . 7 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p L U C C A L L A E R T E B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C A L L A E R T , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 3 t o t e n m e t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m e i 2 0 1 5 .
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c T O R F S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e e r t V E R S T R A E T E N
B e s t u u r d e r
R i k V A N P E T E G H E M
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) t e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011
ÿþ I M o d W o r d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
* 1 1 1 9 3 6 9 9 *
,
~ J r 1 r , < <
, , ~
. . d . _ . . ,
. . , -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 1 5 7 . 7 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r I v o D E B A C K E R , w o n e n d e t e 1 7 0 0 S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m , P e r s o n a a t h o f l a a n 9 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e C V B A D e l o i t t e C o n s u l t i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e , v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e e r t V E R S T R A E T E N
B e s t u u r d e r
M i c h e l D E N A Y E R
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 21.11.2011, NGL 15.12.2011 11636-0167-031
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 15.11.2010, NGL 15.12.2010 10630-0071-030
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 16.11.2009, DPT 14.12.2009 09884-0272-029
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 16.11.2009, NGL 14.12.2009 09884-0271-029
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 17.11.2008, NGL 17.12.2008 08852-0370-029
19/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 17.11.2008, DPT 17.12.2008 08852-0369-029
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 19.11.2007, NGL 21.12.2007 07842-0049-027
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 19.11.2007, DPT 21.12.2007 07842-0048-027
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 16.11.2015, NGL 14.12.2015 15691-0138-043