28/02/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
1 7 - ' - - - } . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 - 8 F I V . 2 0 1 3
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : D 9 4 I J S 4 . g o 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l o i t t e G l o b a l V A T R e f u n d S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B e r k e n t a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n o p 1 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e D i e g e m d a t
1 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e G l o b a l T a x C e n t e r ( E u r o p e ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 9 5 9 . 0 6 4 e n
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n / C o n s e i l s F i s c a u x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n
8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 1 8 , 4 6 6 . 3 1 4 .
d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
T I T E L L - O P R I C H T I N G .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n m e t d e n a a m
" D e l o i t t e G l o b a l V A T R e f u n d S e r v i c e s " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - V O L S T O R T I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 1 2 5 , 0 0 E U R ) e l k .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
O p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 9 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t d o o r D e l o i t t e G l o b a l T a x C e n t e r ( E u r o p e ) ,
v o o r n o e m d s u b 1 ) , i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
O p e e n ( 1 ) k a p i t a a l a a n d e e l w o r d t d o o r D e l o i t t e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n / C o n s e i l s F i s c a u x , v o o r n o e m d s u b 2 ) ,
i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
D e l o i t t e G l o b a l T a x C e n t e r ( E u r o p e ) , v o o r n o e m d s u b 1 ) , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e a a n d e l e n w a a r o p d o o r
h a a r i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e l o i t t e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n / C o n s e i l s F i s c a u x , v o o r n o e m d s u b 2 ) , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t a a n d e e l
w a a r o p d o o r h a a r i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e l o i t t e G l o b a l T a x C e n t e r ( E u r o p e ) , v o o r n o e m d s u b 1 ) , b e s c h i k t b i j g e v o l g , t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e
i n b r e n g i n s p e c i ë n , o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( 2 4 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) .
D e l o i t t e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n / C o n s e i l s F i s c a u x , v o o r n o e m d s u b 2 ) , b e s c h i k t b i j g e v o l g , t e n g e v o l g e v a n d e
v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 1 2 5 , 0 0 E U R ) .
I I I . - T O T A A L K A P I T A A L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r h a l v e n a v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e e n k a p i t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g E u r o
( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I V . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n b e g i n t , z o n d e r d a t d i t a f b r e u k d o e t a a n d e b e k r a c h t i g i n g c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s v e r m e l d i n f i n e v a n d e z e a k t e , t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E N N O T E N
K u n n e n e n k e l v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a l s v e n n o o t w o r d e n a a n v a a r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n v a n d e s t e m - r e c h t e n m o e t s t e e d s i n h e t b e z i t z i j n v a n l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . W o r d t d e a a n v a a r d i n g g e w e i g e r d , d a n h o e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h a a r b e s l i s s i n g n i e t t e v e r a n t w o o r d e n .
O m a i s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t d e a a n v r a g e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 t e n m i n s t e o p é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t e n , D e a a n v a a r d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t
v e n n o t e n , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e n o e m d . D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s
m o e t l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g h e r r o e p e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
O P E N V A L L E N V A N E E N B E S T U U R D E R S M A N D A A T
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a n n e e r e r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t , e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
B E V O E G H E D E N
D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
B E V O E G D H E D E N T O T D E L E G E R E N
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d a t d a g e l i j k s
b e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j ( Z e ) m a g ( m o g e n ) e e n d e e l v a n z i j n ( h u n )
b e v o e g d h e i d s u b d e l e g e r e n a a n p e r s o n e n v a n z i j n ( h u n ) k e u z e . H i j ( Z e ) m a g ( m o g e n ) a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n e n i g e a n d e r e b e p a l i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
C O N T R O L E
I n d i e n d o o r d e w e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r k a n g e n i e t e n v a n d e u i z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n I n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e - i m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s o n d e r a n d e r e b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n o v e r :
- e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n
w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
O P R O E P I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t o p g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r e e n
b e s t u u r d e r . D e b i j e e n r o e p i n g e n m o e t e n v e r s t u u r d w o r d e n p e r g e w o n e p o s t , p e r t e l e f a x , p e r e - m a i l o f e n i g
a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r d e b e s t e m m i n g
v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a i l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n o f o p a a n v r a a g v a n t e n m i n s t e é é n v e n n o o t .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
o n t b o n d e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n
t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d
m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t
m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v a n v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . D e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a n d e r s
b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w a r d e n
a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
A l s o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t
e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o c r e e n o p v r a g i n g , h e t z i j
d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n ,
D e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E B E S T U U R D E R S .
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , b e s t u u r d e r s , e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r P i e t V A N D E N D R I E S S C H E , w o n e n d e t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , N i e u w e S t e e n w e g 5 ;
- d e h e e r A n d r é C L A E S , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , H a m o i r l a a n 4 7 ;
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n « F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s » , g e v e s t i g d t e M o o n e n s t r a a t 2 8 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s C h a l m a g n e , a a n d u i d t e n d i t
v o o r d r i e j a a r v a n a f h e d e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
f& V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h ` t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s , d e h e e r F i l i p V a n A c o l e y e n , m e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , m e v r o u w M a r i e - N o ë l l e H a v e l a n g e , m e v r o u w B e n e d i k t e V e r d e g e m , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t o f w e r k n e m e r v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e z e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 6 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F i l i p V a n A c o l e y e n ,
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g