27/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' . . _
? e c h t b a n k . 1 ' 8 ' ' ' S ` E ' P , 2 0 1 3 t e L e u v e n , C ~
D 1 . . ` v r G r i f f i e
h l
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 7 3 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l p h y C o n s u l t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i n k o m s t r a a t 1 3 5 A , 3 2 1 1 B i n k o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e i n g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n " D e l p h y C o n s u l t a n t s " B V B A , g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 2 j u l i 2 0 1 3 , g o e d e n v e r w i j s t e v e n e e n s n a a r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v o o r d e p e r i o d e v a n 1 J a n u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 .
E r w o r d t v e r v o l g e n s u n a n i e m b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z o d a n i g d a t d e B V B A D e l p h y C o n s u l t a n t s v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r , d e H e e r F r a n k A p e r s , B i n k o m s t r a a t 1 3 5 A , 3 2 1 1 B i n k o m .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g e n o n t s l a g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n s i n d s d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t h e d e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e e n k o p i e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n d d . 2 j u l ¬ 2 0 1 3 .
D e v e r e f f e n a a r ,
A p e r s F r a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
E S t
* 1 3 0 4 1 9 6 6 *
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0 4 t a u 2 0 1 3
G r i f f i e
Z e t e l : B i n k o m s t r a a t 1 3 5 A - 3 2 1 1 B i n k o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L u b b e e k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e ! b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 5 8 4 b l a d 5 6 v a k 1 0 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) d e e a I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W , R e n s b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ! o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s g e w i j z i g d b i j w e t v a n 1 9 ! m a a r t 2 0 1 2 ; b i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
2 ) v e r s l a g v a n m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r v o o r B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 / 2 o p ' 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t t e H e r e n t d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n : ' U i t d e . c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ! i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ! m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D E L P H Y C O N S U L T A N T S » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w I n g e ! B E E R N A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r ; « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t :
Q'D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 4 6 . 9 5 4 , 6 2 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 2 3 . 0 3 7 , 6 9 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t i n b o e k e n v a n e e n p r o v i s i e v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ( k o s t e n n o t a r i s , v e r s l a g g e v i n g , p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n b e d r a g e v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t a a n l e g g e n v a n e e n p r o v i s i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a a n s l a g j a a r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n 4 . 3 0 0 , 0 0 E U R , i n z o v e r r e d e < v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Q'i n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o r g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
O D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i ' 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a r s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A « D E L P H Y C O N S U L T A N T S » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g ?
3 ) O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e e n k e l n o g z a l v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ;
4 ) B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d s b e p a l i n g v a n v e r e f f e n a a r , o p d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e w i j z e :
T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r F r a n k A p e r s w o n e n d e t e 3 2 1 1 L u b b e e k ( B i n k o m ) , B i n k o m s t r a a t 1 3 5 A
D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
Z o z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n ,
o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 7 3 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L P H Y C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f - b e v e l , v - e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n . .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n a l l e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e h i j g e p a s t o o r d e e l t .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n k A p e r s a l s v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n H a l f i a n t s , n o t a r i s ( g e t )
"
V o o r
e r b e h o u t e r n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g