07/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 7 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L T A A L P H A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n
v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 :
G e n e r a l W a r e h o u s e s N V ( 0 4 3 5 , 4 7 4 . 9 6 6 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t r u s V a n d e n E n d e n
K e m p e n d r e e f 1 2 , 2 3 9 0 M a l l e
H e m w o r d t d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n s l u i t e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J o h a n n e s V a n d e n E n d e n , D e K l u i s 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
H e n r i e t t e M e s s e m a k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a d M i d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` N e ë r g é j P a r l t e r g t : i f f i e ° , r ~ a U e ' R e i : Í t t i t a i # i t v a n . 1 2 e h a d e l , A n t w e r p e n , . R P
2 9 j A H . 2 ~ 3 4
G r i f f i e
f l E l i l l i l f l I l l U h I f l I H
" 1 9 0 3 7 1 6 1 *
V c b e h e a a n B e i ç S t a a t
A N N
1 1 1
I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.08.2012 12551-0511-015
21/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e t t e '
a a n
B e l g S t a a t :
1 1
I 1 1 ! 1 1 1 1 1 f ! 1 1 1 1 1 1 i
* 1 2 0 9 1 7 7 5 *
` N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e * i e l : % t k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 - 8 M E I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 7 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L T A A L P H A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n
v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e h e e r J o h a n n e s v a n d e n E n d e n , D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
H e m w o r d t d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
G e t e k e n d ,
H e n r i e t t e M e s s e m a k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.08.2011 11502-0510-016
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 13.08.2010 10408-0122-016
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 07.11.2008, NGL 29.04.2009 09127-0006-014
24/02/2009 : AN355071
08/12/2008 : AN355071
28/10/2008 : AN355071
15/10/2008 : AN355071
26/05/2008 : AN355071
09/05/2008 : AN355071
20/02/2007 : AN355071
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 t , 1
k u f g l E t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N R V ~ I I W V ~ I ~ M I M ~ I W I 1 N ~
" 1 5 0 9 0 1 7 2 *
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 7 7 . 4 3 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L T A A L P H A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 1 0 5 1 2 0 1 5 :
1 . M e v r o u w M e s s e m a k e r H e n r i ë t t e , w o n e n d e D e K l u i s 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e . K w i j t i n g w o r d t g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t e n m e t 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 .
O n t s l a g n a m e v a n b e s t u u r d e r d e h e e r J o h a n n e s V a n d e n E n d e n i n g e v o l g e z i j n s p i j t i g o v e r l i j d e n o p d a t u m v a n 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 . K w i j t i n g w o r d t g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t e n m e t 2 6 1 0 1 / 2 0 1 5 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 5 / 2 0 1 5 :
1 . D e h e e r E d d y V e r d o o d t , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6
2 . P a r k l a n e - I n v e s t m e n t s b v b a , g e r e g i s t r e e r d m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 5 8 0 . 8 6 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y V e r d o o d t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e n a a r J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 :
1 . M e v r o u w M e s s e n a k e r H e n r i ë t t e , w o n e n d e D e K l u i s 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e . K w i j t i n g w o r d t g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t e n m e t 2 1 / 5 / 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 :
1 . D e h e e r E d d y V e r d o o d t , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6
G e t e k e n d ,
E d d y V e r d o o d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/03/2006 : AN355071
03/02/2006 : AN355071
03/06/2005 : AN355071
23/12/2004 : AN355071
26/07/2004 : AN355071
27/04/2004 : AN355071
27/02/2004 : AN355071
30/12/2003 : AN355071
01/07/2003 : AN245090
04/02/2003 : AN245090
10/10/2002 : AN245090
26/01/2002 : AN245090
20/07/2001 : AN245090
08/02/2001 : ANA061218
13/10/2000 : AN245090
21/01/2000 : ANA061218
21/09/1999 : BL529044
30/05/1998 : BL529044
30/05/1998 : BL529044
01/01/1997 : BL529044
09/01/1996 : BL529044
15/12/1993 : BL529044
15/12/1993 : BL529044
15/12/1993 : BL529044
14/07/1989 : BLA49125
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 18.07.2016 16338-0362-015