14/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E L W I C H E
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T r a m l a a n 2 1 6 t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k )
U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 7
n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t d o e l u i t t e b r e i d e n e n v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n o g t o t d o e l : h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 2 m a a r t 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n v e r z e k e r i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f i e d e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 7 m a a r t 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n b a n k , s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l d e n a a n t e t r e k k e n , d i t a l l e s c o n f o r m d e g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e
o r d e . "
2 . h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o . U i t g e d r u k t i n e u r o b e d r a a g t h e t k a p i t a a l d r i e h o n d e r d e n
n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 3 0 9 . 8 6 6 , 9 1 ) .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r : " d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 3 0 9 . 8 6 6 , 9 1 ) "
A r t i k e l 8 : d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e t e n m i n s t e h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s t e l t . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d e n k u n n e n d o o r h a a r t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t m a g d e z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . " A r t i k e l 1 2 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , z i j n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p "
0 5 o e : 2 ® ~ ~
G r i f f i e
~ r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 2 5 1 . 4 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 1 3 : d o o r d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , k r a c h t e n s a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e a a n g e s t e l d e n . "
A r t i k e l 1 5 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n I a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v é ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
A r t i k e l 1 6 : d o o r d e 5 a ° e n d e 6 d e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e e i g e n a a r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . "
A r t i k e l 2 1 : d o o r h e t w o o r d " t e r z a k e " t e v e r v a n g e n d o o r " o m t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n "
4 . a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
- m e v r o u w M a r i a B i n s t ;
- d e h e e r E t i e n n e V a n d e r s c h r i c k .
5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N V I T A T I O N T O E U R O P E , b e s t u u r d e r , h e e f t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e w i j z i g d . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E t i e n n e V a n d e r s c h r i c k , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , L e n n i k s e b a a n 1 1 2 , d i e d e h e e r L u c V a n d e r s c h r i c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g t .
B . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e h e e r L u c V a n d e r s c h r i c k t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 5 9 W b . V e n n . ) , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g