12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 04.09.2014 14580-0415-017
06/11/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b t a c
M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" N E E R G E L E G D
2 8 O K T . 2 0 1 4
G r i f f e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n . G t l f f i e
" L x - a ~ ( ~ "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 1 3 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e p a r c o G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n t e z i t t i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D e f i n a m N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , I n t e r l e u v e n l a a n 2 7 b , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 , 7 4 9 . 9 9 6 a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e f i n a m N . V . z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e , w o n e n d e t e L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g , A v e n u e P a s t e u r 4 7 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 1 2 0 6 7 7 7 4 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
- B r u n o D e n y s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- D e p a r c o C o m m . V . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c D e B o d t - D e f i n a m N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w O l i v i a V a n d e n b r a n d e
B r u n o D e n y s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n 1 4 4 i l o F t d 1 4 t e L e u v e n , d e
f 3 R I F F I E F
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , 3 3 6 0 O p v e l p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t g e ï n f o r m e e r d o v e r h e t o n t s l a g v a n I l s e V a n d e r s c h u e r e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n l i s e V a n d e r s c h u e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t :
- B r u n o D e n y s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
- D e p a r c o C V A , b e s t u u r d e r ( w L u c D e B o d t )
B r u n o D e n y s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
4 1 1 1 1 1 1 q 1 , 1 1 V 1 1 1
9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 0 . 7 1 3 . 3 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e p a r c o g r o u p
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/01/2014
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