14/05/2014
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e
g e 1 c g d J o n , 1 1 O p
L I I I H H i l
9 8 6 3 4 *
1 1 I I
1 1
I I I
Z r i l t i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N t _ e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o G o n I n d e ' P r u s s e !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 2 3 . 8 7 9
" B e n a m i n g
ç v o i u i t ) I M M O B I L I E R E M . S .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 7 5 5 O e t i n g e n - K e r k s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G N A A M S W I J Z I G I N G A A N N A M E N I E U W E S T A T U T E N
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t . P a u l B a u w e n s , o n d e r g e t e k e n d e , o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e b o e k t , a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I , o p 7 A p r i l 2 0 1 4 B o e k 6 1 2 B l a d 7 8 V a k 1 1 O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r a i ( g e t ) D e e . a . I n s p e c t e u r H . R o s e l e t h , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
, E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d e b e s t i s s i n g g e n o m e n d o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s , o p d a t u m v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 * : m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 6 3 4 2 4 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 1 7 5 5 G o o i k , ( O e t i n g e n ) , K e r k s t r a a t 1 3 ,
A a n p a s s i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 2 t - e n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t e r a a n g e h e c h t e e n . s t e a k v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v o l l e d i g t e w i j z i g e n e n h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r a n d e r e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g , v a n d e r d e n :
- D e a a n e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , a g e n t u u r , c o n s u l t i n g e n e x p e r t i s e , d i t a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d , v a n w i j n e n v o e d i n g s w a r e n .
- D e v e r h u u r v a n o p s l a g r u i m t e s
- C o n s u l t i n g e n e x p e r t i s e i n v e r z e k e r i n g e n , b a n k a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s p o r t a r t i k e l e n , m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g v a n a i l e e l e m e n t e n b e t r e f f e n d e
s p o r t a r t i k e l e n e n p e r s o n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t g e v e n v a n i n c e n t i v e s , o p l e i d i n g e n , e t c . ;
H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z e m a g o v e r g a a n t o t a i l e b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , c o n s t r u c t i e , t r a n s f o r m a t i e , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r v e r h u r i n g , v e r k o o p o f r u i l v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a a r e n k e l i n h e t k a d e r v a n d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- Z e m a g , t e n b i j k o m e n d e t i t e l , e n z o n d e r d a t d e b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , a i l e a l g e m e n e v e r r i c h t i n g e n d o e n d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e w e l k e d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z e m a g o p a i l e m a n i e r e n b e l a n g s t e l l i n g t o n e n , : d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , d e e l n a m e s , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e s , f u s i e s o f a n d e r e m o d i , i n a i l e a n d e r e b e s t a a n d e : o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k i s o f c o n n e c t e e r t m e t h e t h a r e , o f s i m p e l w e g n u t t i g ' v o o r d e r e a l i s a t i e
A a n p a s s i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
B i j g e v o l g z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n n i e t m e e r a l s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , m a a r a l s . h a n d e l s v e n n o o t s c h a p f u n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , D e : m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m z a l v a n a f h e d e n " D e p e s t e l e M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g " l u i d e n , a f g e k o r t " D M C " .
A a n p a s s i n g v a n h u i d i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r D e p e s t e l e A n t o i n e , n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 . 1 1 . 1 0 - 2 3 1 , 8 2 , w o n e n d e
t e 1 7 5 0 L e n n i k , F r a n s D e v o g h e l l a a n 5 8 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
w a a r b i j w e r d v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e a a n d e l e n n o o i t g e d r u k t z i j n g e w e e s t e n b i j g e v o l g v e r o n d e r s t e l d w o r d e n
a l l e n o p n a a m s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g e r e l e v a n t e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , D e B u r g e r l i j k e
V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V i e r e n d e e l s
J . " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , M e i b o o m 2 2 , b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 8 7 4 . 9 4 5 a a n w i e d e
m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v o o r n o e m d e z e t e l w i j z i g i n g , o v e r t e g a a n t o t a a n n e m i n g v a n
v o l i e d i g n i e u w e s t a t u t e n , i n d e N e d e r l a n d s e t a a l , z o n d e r d a t d e n a a m , z e t e l , d o e l , d u u r e n k a p i t a a l g e w i j z i g d
w o r d e n ,
T I T E L I l . S T A T U T E N
T I T E L 1 : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " D E P E S T E L E
M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " D M C " .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n ,
b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N . V . " .
B e i d e b e n a m i n g e n m o g e n a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 G o o i k ( O e t i n g e n ) , K e r k s t r a a t 1 3 .
A r " t i k e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
- D e a a n e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , a g e n t u u r , c o n s u l t i n g e n e x p e r t i s e , d i t a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e
z i n v a n h e t w o o r d , v a n w i j n e n v o e d i n g s w a r e n ,
- D e v e r h u u r v a n o p s l a g r u i m t e s ;
- C o n s u l t i n g e n e x p e r t i s e i n v e r z e k e r i n g e n , b a n k a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s p o r t a r t i k e l e n , m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g v a n a i l e e l e m e n t e n b e t r e f f e n d e
s p o r t a r t i k e l e n e n p e r s o n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t g e v e n v a n i n c e n t i v e s , o p l e i d i n g e n , e t c . ;
- H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z e m a g o v e r g a a n t o t a i l e b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n v a n
a a n k o o p , c o n s t r u c t i e , t r a n s f o r m a t i e , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r v e r h u r i n g , v e r k o o p o f r u i l v a n o n r c e r e n d e
g o e d e r e n , m a a r e n k e l i n h e t k a d e r v a n d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
Z e m a g , t e n b i j k o m e n d e t i t e l , e n z o n d e r d a t d e b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s , a i l e a l g e m e n e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d e w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o f d e w e l k e d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z e m a g o p a i l e m a n i e r e n b e l a n g s t e l l i n g t o n e n ,
d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , d e e l n a m e s , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e s , f u s i e s o f a n d e r e m o d i , i n a i l e a n d e r e b e s t a a n d e
o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k i s o f c o n n e c t e e r t m e t h e t h a r e , o f s i m p e l w e g n u t t i g
v o o r d e r e a l i s a t i e ;
A r t i k e l
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L l i : K A P I T A A L
A r t i k e l 5 :
P L A A T S I N G K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 5 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T " I T E L 1 V : B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 : R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n
u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n
z e s j a a r ; d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
T I T E L V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 9 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e t w e e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m a c h t t i e n
u u r .
T I T E L V I : B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 4 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 5 : .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a i l e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e
v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s a f g e t r o k k e n w o r d e n :
a , v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r
v e r p l i c h t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ;
T I T E L V I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - O M Z E T T I N G
A r t i k e l 2 6 :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e
z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e
d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e h o u d e r s v a n t i t e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n
r e s p e c t i e v e r e c h t e n ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M N H A N G S E L S : 1 u i t t r e k s e l - 1 e x p e d i t i e - 2 V e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - 1 S t a a t v a n a c t i e f e n P a s s i e f
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g