21/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I
* 1 2 1 5 8 0 1 8 +
G r i f f i e 1 2 S E ~ t l t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 1 8 2 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S H I O N O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : M a r k t 6 4 - 2 D 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A S H I O N O N E i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D e s i g n , A r c h i t e c t u r e , R e a l E s t a t e & E v e n t s " , a f g e k o r t " D . A . R . E . " . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g " D e s i g n , A r c h i t e c t u r e , R e a l E s t a t e & E v e n t s " , a f g e k o r t " D . A . R . E . " . B e i d e b e n a m i n g e n m o g e n a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n . "
T W E B D E B E S L U I T - V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R M E T B E T R E K K I N G T O T D E D O E L U I T B R E I D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 d a t h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l i c h t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 2 .
l e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n d e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D E R D E B E S L U I T U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n , z o a l s v o o r g e s t e l d e n o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 ; o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t i n d a t v e r s l a g v e r d e r v e r w e z e n n a a r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 2 e n w a a r v a n s p r a k e i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t u i t w e r k e n , c o ö r d i n e r e n e n o p v o l g e n v a n a l l e o n t w e r p e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t b i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r , v e r b o u w i n g s w e r k e n e n t o t a a l p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t b i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s h e t o n t w e r p e n v a n m e u b i l e r i n g s - e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- a i l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r é n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a i l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e s v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n ç n d e r n e r n i n g _ e n . D e v e n n . Q Q S P ç h e Q _ r M a g m e e r b e i e e l . d _ d e _ M a t e _ M a n Z a e k Y n e r d e r , . _ b . e s l u u r d e r , _ K e r e i t e D g e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e w a a r n e m e n e v e n a l s e l k e d i r e c t i e - o f c o n t r o l e f u n c t i e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a a n v u l l e n d o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
- l n h e t a l g e m e e n a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t , h y p o t h e e k v e s t i g e n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e w i j z e d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B V B A - S A R L , L é o n a r d & V a n B e l i i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v o l m a c h t ; b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
* 1 7 0 3 4 9 3 8 "
m '
~ ~ u
3 J A N 2 0 2
G r i f f i e ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 1 8 2 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F A S H I O N O N E "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t , 6 4 - - 2 d - 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d e n a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M i c h e l C O R N E L I S t e A n d e r l e c h t , o p 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 8 0 , b l a d 5 8 ,
v a k 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) a a n d e l e n , d i e m o m e n t e e l a a n t o o n d e r z i j n ,
o m t e z e t t e n l n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) a a n d e l e n o p n a a m .
1 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l B .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . »
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 9 :
D e a a n d e l e n o p n a a m z i j n v o o r z i e n m e t e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n .
a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s
i k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n I n v r u c h t g e b r u i k , d a n
w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . »
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
« A r t i k e l 2 3
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n i e d e r k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , e n z a l i n i e d e r
g e v a l g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e
v e r g a d e r i n g .
Z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e e f t h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . Z i j ;
h e b b e n b o v e n d i e n h e t r e c h t o p i n f o r m a t i e . »
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 2 7 .
O m d e e l t e k u n n e n n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f
d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r w i t t i g e n d a t z i j v a n z i n s z i j n d e e l
t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . »
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
5 . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w B E Y L S M a r i e t t e M a r i e T h é r è s e , n a t i o n a a l n u m m e r 3 4 0 1 1 0 2 6 8 1 5 6 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 4 8 4 e n d e H e e r G H E Y S E N S J o s e p h C o n s t a n t , n a t i o n a a l ; n u m m e r 3 0 0 7 2 8 3 0 9 1 5 w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 4 8 4 , t e o n t s l a a n u i t h u n m a n d a a t v a n ; b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s o n t l a s t i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s .
5 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w G H E Y S E N S E l i a n e M a r i e t t e A n n , ; n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 4 2 8 3 2 2 2 9 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t , 6 4 - 2 D t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e ; v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n .
5 . 3 . M e v r o u w S T E E L A N D V i r g i n i e J u l i e , n a t i o n a a l n u m m e r 9 1 0 4 2 6 3 9 2 8 8 , w o n e n d e 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t , 6 4 - 2 D , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
6 . M a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e .
R A A D V A N B E S T U U R . ' "
E n o n m i d d e l l i j k i s d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n v a n M e v r o u w G H E Y S E N S E l i a n e a l s a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g