03/07/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1 R 1 j 1 I n g 1 1 1
2 4 J U N 1 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e V a n d e c i \ t R c I e ; t : - - , c I s f a l i g e
e n k a g h l ! r e e > P r u s s c i
O n d e m e m i n g s n r 0 4 0 8 . 3 6 3 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E S M E T B A L L E S T R A E N G I N E E R I N G S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 9 3 0 Z A V E N T E M - B E L G I C A S T R A A T 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 o m 1 5 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g v a n d e h e e r M a r c K E L L E N S v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c K E L L E N S v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 j u n i 2 0 1 4 . D e o n t s l a g b r i e f w o r d t g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n ( B i j l a g e
I n g e v o l g e , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e o n t s l a g a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r t e s t e l l e n .
T w e e d e b e s l u i t ; B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e B A Y E T a i s a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e B A Y E T a l s a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , P h i l i p p e B A Y E T v e r k l a a r t d e z e b e s l i s s i n g t e a a n v a a r d e n .
D e r d e b e s l u i t B e n o e m i n g v a n d e h e e r M a t t h e w T U R N E R a l s a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a a n d e h e e r M a t t h e w T U R N E R , m e t A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , o p h e d e n g e d o m i c i l i e e r d t e ' ( . . . ) ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , a i l e b e v o e g d h e d e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e d e l e g e r e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n t e g e n o v e r d e r d e n i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , m e t i n b e g r i p v a n d i e w e l k e w a a r v o o r d e m e d e w e r k i n g v a n e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t z o u z i j n , d o o r d e h e e r M a t t h e w T U R N E R , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . D e z e o n d e r t e k e n a a r m o e t t e g e n o v e r d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e i s o n m i d d e l l i j k v a n k r a c h t , e n d i t t o t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k h e r r o e p t . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r l a t e r a n d e r s b e s l i s t .
D e h e e r M a t t h e w T U R N E R v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o l d o e t v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t e n d e r e g l e m e n t e n , a l s o o k d o o r d e s t a t u t e n v a n d e , V e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r e n a a n m e e s t e r P a t r i c k D E L L A F A I L L E , a a n m e e s t e r V i r g i n i e B A Z E L I V I A N S e t a a n m e e s t e r M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a v e n l a a n 8 6 c b u s 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n m e e r b e p a a l d a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p h e t b i j w e r k e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p I n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , o f e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v o o r : d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e f o r m u l i e r e n t o t p u b l i c a t i e e n v a n e l k a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' B i j l a g e n - b l f l i e t - B e g i i é E S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ . . . . . - 1 . . . . . . . .
( . . ) "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l V i r g i n i e B A Z E L M A N S L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n , e a a e l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e