DESMET BALLESTRA GROUP

Dénomination : DESMET BALLESTRA GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 403.642.140

Publication

01/07/2014

��III

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van defikttig

eleeee�nhfangen op

20 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstafige

rechtbank van kaDhandel brussei

Gri

1111110111111 101111

*14126451*

"

Ondememingsnr : 0403.642.140

Benaming (voruit): N.V. DESMET BALLESTRA GROUP SA.

:1

!!

Qnderwert) akte :KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING -

STATUTENWIJZIGING MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel op

achtentwintig mei tweeduizend veertien

"Geregistreerd acht blad(en) / renvooi(en)

Op het1ee registratiekantoor van BRUSSEL 3

Op 5 juni 2014

!: Blok 512 bled 64 vak 6

Ontvangen vijftig euro (E 50)

De Adviseur a.i. (getekend) Wim ARNAUr

Dat zijn respectievelijk bijeen gekomen de buitengewone algemene vergadering van de obligatiehouders en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de1i naamloze vennootschap "N.V. DESPIET BALLESTRA GROUP S.A." genoemd, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Belgicastraat 3, en de volgende beslissingen hebben genomen:

A. VERVANGING VAN OBLIGATIES IN AANDELEN

De vergadering van obligatiehouders beslist in te stemmen met de vervanging van hun

volgens obligataire overeenkomst van twaalf juni tweeduizend en acht, zoals aangepast, in aandelen tegen de:i ruilverhouding van ��n (1) obligatie tegen drie�ntwintig komma drie�nzestig (23,63) (exact: 23,6370370370370)! aandelen, met dien verstande dat deze omzetting enkel geldt voor de vijfhonderd veertig (540) obligaties,:1 genummerd van 1 tot en met 540, die de vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht ("soci�t� pari ti actions simplifi�e") "FINANCIERE DSBG" genoemd, met maatschappelijke zetel te 75008 Parijs (Frankrijk), 2.5, rue de Ponthieu, ingeschreven in het register ("Registre de Commerce et des Soci�t�s") van Parijs (Frankrijk)i ;. onder nummer 490.047.446, bezit, volgens obligataire overeenkomst van twaalf juni tweeduizend en acht, zoals aangepast, en bijgevolg de naamloze vennootschap "NM DESMET BALLESTRA ENGINEERING S.A.", rrret: maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Belgicastraat 3 (RPR Brussel KBO 0408.363.668 BTW BE1 i! 408.353.568), haar tien (10) obligaties, genummerd van 541 tot en met 550, onverkort en ongewijzigd kani behouden.(...)

A. BERAADSLAGING IN HET KADER VAN ARTIKEL 633 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN(...)

, 2. VERSLAG (...)

1 3, VOORTZETTING VAN DE ACTIVITEIT

1 Op basis van de argumenten uiteen gezet in het verslag van de raad van bestuur, beslist dei

+: l"

vergadering de activiteit van de vennootschap voort te zetten. , De voorstellen van de raad van bestuur zullen uitgevoerd en de nodige maatregelen zullen genomen: 1: worden, (...)

:

:. B. KAPITAALVERHOGING

1, VERSLAGEN

;.

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter lezing te geven van de volgende documenten: i

a) het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 602 �1 derde lid,!

:1

van het Wetboek van Vennootschappen, dat uiteen zet waarom zowel de inbreng als de hierna voorgestelde:1

,. <

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) : *

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Belgicastraat 3

1930 Zaventem

mod 11.1

b) het verslag van de commissaris, met name de burgerlijke vennootschap met de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegern (Machelen), De Kleetlaan 2 (RPR Brussel - KBO 0446.334.711 - BTW BE 446.334.711 - IBR nr. B00160), vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine BLOCKX, bedrijfsrevisor (IBR riL A02055), kantoorhoudende op hetzelfde adres, opgesteld overeenkomstig artikel 602 �1 eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, over de hierna beschreven inbreng in nature, de toegepaste methoden van waardering, en de als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding.

Het verslag van de commissaris besluit als volgt

"5. Conclusie

De kapitaalverhoging zal worden gedaan door inbreng in natura van een vordering van E 54.792.986 van Financi�re DSBG op Desmet Ballestra Group.

Op basis van onze werkzaamheden, zijn we van oordeel dat

1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature, waarbij het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. onder voorbehoud dat de aandelen die in ruil gegeven zijn voor de inbreng, in pend worden gegeven 1 aan The Royal Bank of Scotland, wat een voorwaarde is om de pend op de ingebrachte vordering op te heffen, is de waarderingsmethode van de inbreng in nature, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de transactie en overeengekomen door de partijen, bedrijfseconomisch gerechtvaardigd en leidt tot een ! inbrengwearde die minstens overeenstemt met het aantal uitgegeven aandelen, vermenigvuldigd met de ; fractiewaarde van deze aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

Ingevolge de inbreng zal FDSBG 12.764 nieuwe aandelen van de Vennootschap ontvangen. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten verschaffen als de bestaande aandelen.

We willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te ! doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Diegem, 28 mei 2014

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Martine Blocloc

Vennoot"

Elke aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart voorafgaand aan dezer een kopie van

deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van deze verslagen wordt samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. KAP1TAALVERHOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van vierenvijftig miljoen zevenhonderd twee�nnegentigduizend negenhonderd zesentachtig euro (� 64.792.986,00), om het te brengen van zesenzestig miljoen honderd zesenvijftigduizend euro (� .66.156.000,00) op honderd twintig miljoen zevenhonderd twee�nnegentigduizend negenhonderd zesentachtig euro (E 120.948.986,00), door de uitgifte van twaalfduizend zevenhonderd vierenzestig (12.764) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 15.412 tot 28.175, van dezelfde aard en met dezelfde rechten, verplichtingen en voordelen als de bestaande aandelen, en deelnemend in het resultaat vanaf de aanvang van het lopende boekjaar.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de inschrijvingsprijs van vierduizend tweehonderd twee�nnegentig euro achtenzeventig cent (� 4.292,78) (exact; 4.292,7754622375) per aandeel, hetzij de r fractiewaarde van de bestaande aandelen van vierduizend tweehonderd twee�nnegentig euro achtenzeventig ; cent (� 4.292,78) (exact: 4.292,7778859256).

Deze nieuwe aandelen warden volledig volgestort en worden toegekend als vergoeding voor een

" inbreng in nature.

Deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort en worden toegekend aan de vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht ("soci�t� par actions simplifi�e") "FINANCIERE DSBG" genoemd, met maatschappelijke zetel te 75008 Parijs (Frankrijk), 25, rue de Ponthieu, ingeschreven in het register ("Registre de Commerce et des Soci�t�s") van Parijs (Frankrijk) onder nummer 490.047.446, als vergoeding voor de inbreng van de voile eigendom van de vijfhonderd veertig (540) obligaties die zij bezit in onderhavige vennootschap ten gevolge van obligataire overeenkomst van twaalf juni tweeduizend en acht, zoals aangepast.

(" " " )

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

-t"

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

e -Y

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1. KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van

; honderd en zes miljoen elfduizend achthonderd vijfenzestig euro (E 106.011.865,00), om het terug te brengen ; van honderd twintig miljoen negenhonderd achtenveertigduizend negenhonderd zesentachtig euro (E ; 120.948.986,00) tot veertien miljoen negenhonderd zevenendertigduizend honderd eenentwintig euro (E ; 14.937.121,00), (...)

; 3. STATUTENWIJZIGING

; De vergadering beslist artikel 6 van de statuten te wijzigen om hel in overeenstemming te brengen met de I nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

'Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op veertien miljoen negenhonderd zevenendertigduizend honderd

eenentwintig euro (E 14.937.'121,00) en is vertegenwoordigd door achtentwintigduizend honderd vijfenzeventig

(28:175) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 28.175, die elk

��n/achtentwintigduizend honderd vijfenzeventigste (1/28.175ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."(...)

D. MACHTEN

De vergadering verleent alle machten aan:

- de raad van bestuur voor het uitvoeren van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

- de hierna aangestelde bijzondere lasthebbers, afzonderlijk handelend en met macht van indeplaatsstelling,

voor het vervullen van alle vereiste formaliteiten bij aile bevoegde administraties,

Worden aangesteld

Meester Virginie BAZELMANS, Meester Patrick DELLA FAILLE en Meester Micha�l ZADWORNY, allen

: woonstkeuze doende in het kantoor van de advocatenassociatie "LYD1Ale gevestigd te 1000 Brussel,

Havenlaan 86c b113.( .)

Voor eensluidend uittreksel

Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd ; 1 uitgifte, geco�rdineerde statuten, 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur

in toepassing van artikel 633, 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 602, 1

verslag van de Commissaris

Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/07/2014

��MW Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staesblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akPOra

*teeeorit,_

venDen

II If I Juif fii II! JJJ HIJ 1II1 Hf IJ

*14128334*

Ondememingsnr 0403.642.140

Benaming

(voluit) : N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A. (verkort);

op

2 4 lue 24

ter pries, Ver) Ue iVeder4neisteli

rechtbank Van %,?ci

SSeif

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel; 1930 ZAVENTEM - BELGICASTRAAT 3

(volledig adres)

Onderwerp akte BEEINDIGING VAN MANDATEN EN BENOEMING VAN GEDELEGEERDEN TOT HET DAGELIJKS BESTUUR - BEEINDIGING VAN MANDATEN EN BENOEMING VAN LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITE VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITE

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 2 juni 2014 om 10 uur op de maatschappelijk zetel van de Vennootschap:

"(" " " )

Besluit 1 Be�indiging van het mandaat van de heer Philippe BAYET en van de heer J�r�me DE BERTOULT als gedelegeerden tot het dagelijks bestuur

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur het mandaat van de heer Philippe BAYET en van de heer J�r�me DE BERTOULT als gedelegeerden tot het dagelijks van de Vennootschap te be�indigen met onmiddellijke ingang.

Philippe BAYET en J�r�me DE BERTOULT verklaren deze beslissing te aanvaarden.

Besluit 2: Benoeming van de heer Matthew TURNER als afgevaardigde tot het dagelijks bestuur

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om, in overeenstemming met artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, aan de heer Matthew TURNER, met Amerikaanse nationaliteit, op heden gedomicilieerd te ( .) (Verenigde Staten van Amerika), alle bevoegdheden die voortvloeien uit het dagelijks bestuur van de Vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur over te dragen, De Vennootschap zal, in het kader van deze overgedragen bevoegdheden, geldig vertegenwoordigd zijn door de enkele handtekening van de heer Matthew TURNER. Deze zal, in dit kader, geen bijzondere of voorafgaande volmacht moeten bekomen en zal alleen mogen optreden.

De heer Matthew TURNER verklaart deze benoeming te aanvaarden en bevestigt dat hij aan alle voorwaarden voldoet voorgeschreven door de wet en de reglementen, alsook door de statuten van de Vennootschap met het oog op de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

Deze bevoegdheidsdelegatie gaat onmiddellijk in en dit tot de uitdrukkelijke intrekking van het mandaat door: de raad van bestuur. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de raad van: bestuur,

De raad van bestuur wijst erop dat deze bevoegdheidsdelegatie concurrerend is met de bevoegdheden van de raad van bestuur en met bevoegheidsdelegaties ten voordele van het directiecomit� of eender welke andere lasthebber.

Besluit 3 Be�indiging van het mandaat van de heer Philippe BAYET en van de heer J�r�me DE BERTOULT als leden van het directiecomit�

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de mandaten van leden van het directiecomit� van de heer Philippe BAYET en van de heer J�r�me DE BERTOULT te be�indigen met onmiddellijke ingang. Philippe BAYET en J�r�me DE BERTOULT verklaren deze beslissing te aanvaarden.

I3esluit 4 Be�indiging van het mandaat van de heer Philippe BAYET als Voorzitter van het directiecomit� van de Vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handrekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur het mandaat van Voorzitter van het directiecomit� van de Vennootschap van de heer Philippe BAYET te be�indigen met onmiddellijke ingang. Philippe BAYET verklaart deze beslissing te aanvaarden.

Besluit 5 : Benoeming van de heer Alberto MERONI en van de heer Matthew TURNER als leden van het directiecomit� van de Vennootschap

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om, in overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, de heer Matthew TURNER, met Amerikaanse nationaliteit, op heden gedomicilieerd te (...) (Verenigde Staten van Amerika), en de heer Alberto MERONI, met Italiaanse nationaliteit, gedomicilieerd te (...) (Belgi�), te benoemen als leden van het directiecomit� van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. De heer Philippe BAYET en de heer J�r�me DE BERTOULT verklaren deze benoeming te aanvaarden.

Het directiecomit� is dus op heden samengesteld uit vijf leden:

-de heer Matthew TURNER,

-de heer Alberta MERONI,

-BVBA OLIVIER HANNE, vertegenwoordigd door de heer Olivier HANNE, haar vaste vertegenwoordiger,

-BVBA MARC KELLENS, vertegenwoordigd door de heer Marc KELLENS, haar vaste vertegenwoordiger,

-BVBA GENPHAS, vertegenwoordigd door de heer Dimitri DE SURAY, haar vaste vertegenwoordiger.

In overeenstemming met artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen, wordt hier de omvang van de bevoegdheden van de leden van het directiecomit� alsook de wijze waarop zij deze dienen uit te oefenen herhaald: In overeenstemming met artikel 13 van haar statuten, is de Vennootschap tegenover derden in de akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar tussenkomt, en in rechte, en in volmachten, geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders, samen handelend;

-hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door twee leden van het

directiecomit�, samen handelend;

-hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door ��n of meerdere afgevaardigden tot het dagelijks

bestuur, samen of afzonderlijk handelend al naargelang wat de raad van bestuur terzake heeft beslist.

Wat betreft de machten: in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, met artikel 524 bis van

het Wetboek van vennootschappen, en met de beessing van de raad van bestuur dd. 22 maart 2012:

" de volgende machten worden aan de raad van bestuur voorbehouden:

-alle beslissing- en vertegenwoordigingsbevoegdheden in verband met niet commerci�le geschillen waarbij de Vennootschap of haar (rechtstreekse of onrechtstreekse) dochtervennootschappen betrokken zouden zijn, -het instellen van het beloningsbeleid voor de directeurs van de Vennootschap,

-aile bestuursbevoegdheden aangaande de werkzaamheden van de Vennootschap in de sectors "Detergent, Chemic,a1" en "Manufacturing Centers" (met inbegrip van het beheer van de aandelen gehouden door de Vennootschap in dochtervennootschappen als ze actief zijn in deze sectors);

.het directiecomit� heeft de machten die niet tot het algemeen beleid van de Vennootschap behoren en met uitzondering van alle handelingen die op grond van de statuten van de Vennootschap of de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

In overeenstemming met het intern reglement van het directiecomit�, worden de beslissingen van het directiecomit� aangenomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Besluit 6 : Benoeming van de heer Matthew TURNER als Voorzitter van het directiecomit� van de Vennootschap

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om, in overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, de heer Matthew TURNER, lid van het directiecomit� van de Vennootschap, op heden gedomicilieerd te (...) (Verenigde Staten van Amerika), te benoemen als voorzitter van het directiecomit� van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. Dit mandaat zal tot een einde komen op het tijdstip van de be�indiging van zijn mandaat als lid van het directiecomit�. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. De heer Matthew TURNER verklaart deze benoeming te aanvaarden.

Besluit 7 : Volmachten tot uitvoering van de beslissingen genomen door deze raad van bestuur

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan de heer Patrick DELLA FAILLE, aan mevrouw Virginie BAZELMANS en aan de heer Micha�l ZADWORNY, advocaten, met kantoren te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en, onder andere, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de BTW of eender welke andere administratie en om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).

(...)"

4

Voor-

-behoriden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

Uittreksel van de notulen van het directiecomit� van de Vennootschap gehouden op 2 juni M14 orn 11 uur 30 op de maatschappelijk zetel van de Vennootschap;

Tweede besluit ; Wijziging van delegaties van bijzondere bevoegdheden door het directiecomit�

Aangezien het vertrek van de heer J�r�me DE BERTOULT als lid van het directiecomit� en zijn vervanging door de heer Alberto MERONI, beslist het directiecomit�, met eenparigheid en met onmiddellijk ingang om een einde te stellen aan alle delegatie van machten verleend door het directiecomit� aan de heer J�r�me DE B E RTOULT,

Overeenkomstig artikel 12 in fine van de statuten van de Vennootschap en onverminderd de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden en de interne taakverdeling van het directiecomit� zoals hiervoor beslist in het kader van de door de raad van bestuur aan het directiecomit� gedelegeerde bestuursbevoegdheden, beslist het directiecomit� met eenparigheid van stemmen om De machten die verleend werden aan J�r�me DE BERTOULT aan de heer Alberto MERONI te verlenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge genomen beslissing worden de delegaties van machten, met ingang vanaf heden, de volgende

1.BVE3A MARC KELLENS, vertegenwoordigd door de heer Marc KELLENS, is bevoegd teneinde, alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot aile courante bestuursdaden in verband met het technisch beheer en het beheer van de � Recherche & D�veloppement � en � Technical Best Practices � afdelingen, en onder andere materiaal en apparatuur te bestellen die nodig is voor research, in overeenstemming met de begroting opgesteld door het directiecomit�;

2.BWA OLIVIER HANNE, vertegenwoordigd door de heer Olivier HANNE, is bevoegd teneinde, alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot aile courante bestuursciaden in verband met het commerci�le beheer en de marketing van de Vennootschap, en onder andere, alleen handelend, commerci�le overeenkomsten te ondertekenen, in overeenstemming met de begroting opgesteld door het directiecomit�;

3.De heer Alberto MERONI is bevoegd teneinde, alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot alle courante beheersdaden in verband met het financi�le bestuur van de Vennotschap, en onder andere om bankrekeningen te openen en te sluiten, betaling van vervallen schuldvorderingen te aanvaarden, betaling van vervallen en niet vervallen schulden uit te voeren, het boekhoudkundig systeem van de Vennootschap te organiseren, wissels te aanvaarden, leningen aan te gaan en toe te staan alsmede om ; geldmiddelen te beleggen, in overeenstemming met de begroting opgesteld door het directiecomit�;

4.BVI3A GENPFlAS, vertegenwoordigd door de heer Dimitri DE SURAY, is bevoegd teneinde, alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot alle courante bestuursdaden in verband met het operationele beheer van de Vennootschap en het toezicht op de � M�thodes Op�rationnelles � afdeling en onder andere om betaling van vervallen schuldvorderingen te aanvaarden, betaling van vervallen en niet vervallen schulden uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van elke offici�le instantie, meer specifiek de Staat, gewesten, provincies, gemeenten, fiscale administratie en douane alsook alle diensten van de overheid en, daarvoor, alle correspondentie en documenten en overeenkomsten te ondertekenen, wissels te aanvaarden, zekerheden toe te kenen voor de terugbetaling van voorschotten en voor de goede uitvoering van overeenkomsten en om de aangifte van de Vennootschapsbelasting onder te tekenen, en dit in overeenstemming met de begroting opgesteld door het directiecomit�,

Elke begunstigde van deze volmacht is ook bevoegd om de beslissingen van het directiecomit� uit te voeren, alsook om de bevoegdheden die hem toegekend werden door deze volmacht volledig of gedeeltelijk te ; delegeren. Het directiecomit� herinnert eraan dat deze lasthebbers, teneinde rechtsgeldig te handelen in het kader van de gedelegeerde volmachten, deze volmacht zullen moeten voorleggen aan derden en dat de hier besliste bevoegheidsdelegaties concurrerend zijn met cie bevoegdheden van het directiecomit� en zijn leden en met de interne taakverdeling waarover beslist werd in het derde besluit van deze directiecomit�.

Derde besluit ; Volmachten tot uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomit�

Voor zover dit nodig is, beslist het directiecomit� om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke lid van het direCtiecomit�, aan de heer Patrick DELLA FAILLE, aan mevrouw Virginie BAZELMANS en aan de heer Micha�l ZADWORNY, advocaten, met kantoren te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en, onder andere, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de BTW of eender welke andere administratie en om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Voor eensluidend uittreksel

Virginie BAZELMANS

Lasthebber

Op de laatste blz. van !11j. B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 26.06.2014 14239-0136-049
17/07/2014

�� Nad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter grifli� van de akte

-. " neergetegd/ontvangen op

Voc behoi

aan

Belg Staatc

11111itmlitelll

08JULI2014

ter griffie van de Nederlandstalige F9.94t.4e*emr-t keei�ndel Brussel

Ondernerningsnr 0403.642.140

Benaming

(voluit) : NV DESMET BALLESTRA GROUP SA

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: BELGICASTRAAT 3, 1930 ZAVENTEM

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN COMMISSARIS

Ulttreksel van de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 18 juni 2014: "(...)Achtste besluit

De aandeelhouders keuren de verlenging van het mandaat van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap Ernst &Young Bedrijfsrevisoren CVBA goed, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 (KBO 0446.334.711 - IBR nr B00160), vertegenwoordigd door mevrouw Martine Blocic<, bedrijferevisor (IBR nr A02055) Haar mandaat zal voor een periode van drie jaar verlengd worden.

Negende besluit

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder en aan Meester Patrick della Faille en Meester Virginie Bazelmans, allen alleen handelend en met de mogelijkheid. tot in de plaatsstelling, om aile handelingen te verrichten en aile documenten te tekenen met het oog op (I), uitvoering van de genomen besluiten door de algemene vergadering, (ii) aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Krutspuntbank van Ondernemingen en bij de BTW en (iii) neerlegging van bovenvermelde. besluiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de. ondertekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).( )"

Patrick della Faille

Lasthebber.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: go:R Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2014

��Moe word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na Heerlegging ter griffie van del�Urgelegd/ontvangen op

UII1IU1I1111.1w1n111

10 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstall e

rechtbank van koophandel Br g

Griffi Brussel

"

Ondernemingsnr : 0403642140

Benaming

(voluit) : "N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A."

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Belgicastraat 3

j (volledig adres)

Onderwerp akte : VERBETEREND UITTREKSEL

Wegens een materi�le vergissing in de tekst van de geco�rdineerde statuten op datum van 28 mei 2014. Gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van ��n juli tweeduizend veertien onder nummer: 14126451.

Dienen de geco�rdineerde statuten, die samen met de uitgifte van het proces-verbaas opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel op 28 mei 2014 werden neergelegd, vervangen te worden door een nieuwe geco�rdineerde tekst der statuten.

Sophie Maquet - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : gecoordineerde statuten op 28 mei 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2013

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mad word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0403.642.140

Benaming

(voluit) : N.V. DESMET BALLESTRA GROUP (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1930 ZAVENTEM BELGICASTRAAT 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN EEN BESTUURDER

Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 23 me,; 2013 om 9 uur op de maatschappelijk zetel van de Vennootschap

"(...) Na beraardslaging en nadat aire gevraagde toelichting werd verschaft, worden de volgend<.i beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen: (...)

Vijfde besluit

De aandeelhouders bekrachtigen de verlenging van het mandaat voor Financi�re DSBG, vertegenwoordigd' door de heer J�r�me de Bertoult, als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat zaf, behoudens verlenging, eindigen op de gewone algemene vergadering van het jaar 2019. Dir , mandaat is onbezoldigd

Zesde besluit

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder en aan Meester Patrick della Faille en Meester Virginie Bazelmans, allen alleen handelend en met de mogelijkheid. tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op (i) uitvoering van de genomen besluiten door de algemene vergadering, (ii) aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW en (iii) neerlegging van bovenvermelde: besluiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen d& ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten) (...)"

Patrick della FAILLE

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Eq1M1 11111 ~. 9 AUG Z�~

eusse..

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 24.06.2013 13221-0382-047
07/01/2013

�� Moa Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoirdei aan het Belgisch Staatsbla ui

III Itinitil53*

1-1

24DEC and

Griffie """

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 07/01/2013-- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0403.642.140

Benaming

(yallist) N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A.

(verkart]

Rechtsvorm " NAAMLOZE VENNOTSCHAP

Zetel BELGICASTRAAT 3 te 1930 ZAVENTEM

(volledig adres)

Onderwerp akte " WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE COMMISSARIS

Sinds 11 oktober 2012, is de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de vennootschap, zijnde ERNST & YOUNG CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven onder het nummer B00160, Mevrouw Martine BLOCKX en niet meer de heer Eric VAN HOOF.

Voor N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A.

Dimitri DE SURAY

Afgevaardigde tot het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

28/01/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen 0

Voor-

behouden gan het Belgisch

Staatsblad

0 *1501 39*

1 6 JAN. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van kreRanclel Brussel

Ondernem ingsnr : 0403.642.140

Benaming

(vatuit) : N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A.

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 3, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag afgevaardigde van het dagelijks bestuur en lid van het directiecomit�

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 13 januari 2015:

Eerste besluit: be�indiging van het mandaat van de heer Dimitri de SURAY als afgevaardigde belast met het; dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, het mandaat van afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur van de heer Dimitri de SURAY te be�indigen met onmiddellijke ingang en, indien nodig, aile gedelegeerde bevoegdheden in te trekken die hem in het verleden zouden zijn verleend, in eender welke hoedanigheid, door de raad van bestuur, daarin inbegrepen de mandaten van vaste vertegenwoordiger, bijzondere mandaten en bankvolmachten. De intrekking van de gedelegeerde bevoegdheden gebeurt met onmiddellijke ingang.

Tweede besluit: be�indiging van het mandaat van GENPHAS SPRL als lid van het directiecomit�

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, het mandaat van lid van het directiecomit� van GENPHAS BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dimitri de SURAY te be�indigen met onmiddellijke ingang en, bijgevolg, indien nodig, alle gedelegeerd bevoegdheden in te trekken die hem in het verleden zouden zijn, verleend door de raad van bestuur, in welke hoedanigheid dan ook, daarin inbegrepen alle bijzondere mandaten en bankvolmachten. De intrekking van de gedelegeerde bevoegdheden gebeurt met onmiddellijke ingang. De raad van bestuur zal beslissing over de kwijting te verlenen aan GENPHAS SPRL voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van het directiecomit� op de eerstvolgende gewone algemene vergadering, van de Vennootschap.

De redenen van deze intrekking worden uiteengezet in de briefwisseling (...), hetgeen de raad van bestuur beslist goed te keuren en vandaag toe te sturen aan GENPHAS BVBA. Deze brief wordt onmiddellijk ondertekend door alle aanwezige bestuurders, (...).

Derde besluit: machten te verlenen met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Patrick della FAILLE en/of mevrouw Virginie BAZELMANS en/of de heer Micha�l ZADWORNY, c/o Lydien, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met betrekking tot de de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn, voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen betreffende de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch. Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten),

(..)

Micha�l ZADWORNY Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2012 : BL664319
17/07/2012 : BL664319
15/06/2012 : BL664319
29/03/2012 : BL664319
12/03/2012 : BL664319
07/03/2012 : BL664319
17/02/2015

�� %&~'~ naod Wort111.1

In de bijlagen bij het Belgisch StRa1s lad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte " ~.

I lm il *150 716* llI

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij Van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0403.642.140

Benaming

(voluit) : N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 3, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Volmacht

Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 februari 2015:

u(..,)

Eerste Besluit - Benoeming van de heer Matthew Turner als bestuurder

Met eenparigheid van de stemmen besluit de algemene vergadering om de heer Matthew TURNER (...) te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Met eenparigheid van de stemmen besluit de algemene vergadering dat het mandaat in werking treedt vanaf heden en zal, behoudens verlenging, duren voor een periode van 6 jaar.

Met eenparigheid van de stemmen besluit de algemene vergadering dat het mandaat onbezoldigd is, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De heer Matthew TURNER verklaart het mandaat als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden en verklaart dat hij voldoet aan alle wettelijk vereiste voorwaarden en reglementen alsook aan de statuten van de Vennootschap voor het uitoefenen van het mandaat.

Conform artikel 74 Wetboek Vennootschappen, wordt men gewezen op de omvang van de bevoegdheden van deze persoon alsook hoe deze bevoegdheden uit te oefenen:

-"De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en ander zijn verantwoordelijkheden een of meerdere adviescomit�s cre�ren, al dan niet samengesteld uit bestuurders. Hij bepaalt hun samenstelling, opdracht en werking." (artikel 10 statuten van de Vennootschap)

-"De vennootschap wordt tegenover derden in de akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar tussenkomt, en in rechte, en in volmachten, geldig vertegenwoordigd:

oHetzij door twee bestuurder, samen handelend; (...)" (artikel 13 statuten van de Vennootschap)

Tweede besluit - Machten met oog op de uitvoering van het voornoemde

Met eenparigheid van de stemmen besluit de algemene vergadering een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Patrick della FAILLE, Meester Virginie BAZELMANS en Meester Micha�l ZADWORNY, advocaten, met kantoren te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en, onder andere, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de ondernemingsloketten of eender welke andere administratie en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

(" " " )"

Micha�l ZADWORNY

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/12/2011 : BL664319
11/08/2011 : BL664319
18/07/2011 : BL664319
05/03/2015

��" Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t]r~

Ondernemingsnr : 0403.642.140

Benaming

(voluit) : N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A. (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 3, 1930 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming lid directiecomit� - Volmacht

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 12 februari 2015:

,t(..)

Besluit 1 = Benoeming van de heer Cecilio SAENZ DE ZAITIGUI LOPEZ als lid van het directiecomit� van de

Vennootschap

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om, in overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, de heer Cecilio SAENZ DE ZAITIGUI LOPEZ, met Spaanse nationaliteit, op heden gedomicilieerd (.,,) te benoemen als lid van het directiecomit� van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat de heer Cecilio SAENZ DE ZAITIGUI LOPEZ bevoegd is om, alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen als directeur en operationeel beheerder van de "Business Unit Europe, Moyen-Orient Afrique" en directeur en algemeen en operationeel beheerder van de "M�thodes Industrielles" afdeling; die bevoegd is om DBG te vertegenwoordigen met betrekking tot alle courante bestuursdaden in verband met het operationele beheer van de Vennootschap, en onder andere om betalingen van vervallen schulden te aanvaarden, betaling van vervallen en niet vervallen schulden uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ren opzichte van elke offici�le instantie, en daarvoor alle correspondentie, documenten en overeenkomsten te ondertekenen, wissels te aanvaarden, zekerheden toe te kennen voor de terugbetaling van voorschotten en voor de goede uitvoering van overeenkomsten en om de aangifte van de Vennootschapsbelasting onder te tekenen, en dit in overeenstemming met de begroting opgesteld door het directiecomit�.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. De heer Cecilio SAENZ DE ZAITIGUI LOPEZ verklaart deze benoeming te aanvaarden.

Het directiecomit� is dus op heden samengesteld uit vijf leden:

-de heer Cecilio SAENZ DE ZAITIGUI LOPEZ;

-de heer Matthew TURNER;

-de heer Alberto MERON1;

-BVBA OLIVIER HANNE, vertegenwoordigd door de heer Olivier HANNE, haar vaste vertegenwoordiger; en

-BVBA MARC KELLENS, vertegenwoordigd door de heer Marc KELLENS, haar vaste vertegenwoordiger,

in overeenstemming met artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen, wordt hier de omvang van de bevoegdheden van de leden van het directiecomit� alsook de wijze waarop zij deze dienen uit te oefenen herhaald: In overeenstemming met artikel 13 van haar statuten, is de Vennootschap tegenover derden in de akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar tussenkomt, en in rechte, en in volmachten, geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders, samen handelend;

-hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door twee leden van het directiecomit�, samen handelend;

-hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door ��n of meerdere afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, samen of afzonderlijk handelend al naargelang wat de raad van bestuur terzake heeft beslist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

x I lI

+Vr,gulegeqntvangen Op

Z 3 F2, 2015

ter griffie van

rechtbank

V~~ k~Netie' f`~n''1z'

_Op ~,-~~ _g

u.�%~f0� iJJ~tY ~. (

Voor beouden

Belgis Staatsblad

Wat betreft de machten: in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, met artikel 524 bis van' het Wetboek van vennootschappen, en met de beslissing van de raad van bestuur dd. 22 maart 2012 :

" de volgende machten worden aan de raad van bestuur voorbehouden:

-alle beslissing- en vertegenwoordigingsbevoegdheden in verband met niet commerci�le geschillen waarbij de Vennootschap of haar (rechtstreekse of onrechtstreekse) dochtervennootschappen betrokken zouden zijn, -het instellen van het beloningsbeleid voor de directeurs van de Vennootschap,

-alle bestuursbevoegdheden aangaande de werkzaamheden van de Vennootschap in de sectors "Detergent, Chemical & Oleo" en "Manufacturing Centers" (met inbegrip van het beheer van de aandelen gehouden door de Vennootschap in dochtervennootschappen als ze actief zijn in deze sectors);

"het directiecomit� heeft de machten die niet tot het algemeen beleid van de Vennootschap behoren en met uitzondering van alle handelingen die op grond van de statuten van de Vennootschap of de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

In overeenstemming met het intern reglement van het directiecomit�, worden de beslissingen van het directiecomit� aangenomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Besluit 2 : Volmachten tot uitvoering van de beslissingen genomen door deze raad van bestuur

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan de heer Patrick DELLA FAILLE, aan mevrouw Virginie BAZELMANS en aan de heer Micha�l ZADWORNY, advocaten, met kantoren te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en, onder andere, aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de BTW of eender welke andere administratie en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Micha�l ZADWORNY

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Einn�x�s d�'Moniteur�i�lg�

Bijiagenttj-hetBelgistrStutsl�l�e- 05lO3rZ015

21/06/2011 : BL664319
31/01/2011 : BL664319
17/11/2010 : BL664319
29/09/2010 : BL664319
06/07/2010 : BL664319
06/07/2010 : BL664319
10/06/2010 : BL664319
05/02/2010 : BL664319
29/01/2010 : BL664319
03/08/2009 : BL664319
18/03/2009 : BL664319
26/02/2009 : BL664319
16/07/2008 : BL664319
29/06/2007 : BL664319
28/06/2007 : BL664319
08/06/2007 : BL664319
14/09/2006 : BL664319
19/07/2006 : BL664319
19/07/2006 : BL664319
09/11/2005 : BL664319
06/07/2015

��rood Word 11.1

i I w In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i1111w~uui~~u~wn~iM

095501

1A" 7-1�:",e4 '~;,~" L~~a~lvtfRb.

23 Pli VIt�

ter eiIie va9ri t

".. .,srri ~� ..~b

ie

Ondernerningsnr : 0403.642.140

Benaming

(vroie : N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A.

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beigicastraat 3, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Be�indiging mandaat lid directiecomit�- Volmacht

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 12 mei 2015

Eerste besluit: be�indiging van het mandaat van de heer Alberto MERONI als lid van het directiecomit�

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Alberto MERONI ais CFO van de Vennootschap en lid van het directiecomit�, met ingang vanaf 10 april 2015.

Indien nodig, beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen, cm elke volmacht verleend door de raad van bestuur aan de heer Alberto MERONI, in welke hoedanigheid dan ook, in te trekken, met inbegrip van de mandaten als vaste vertegenwoordiger, bijzondere volmachten en bankvolmachten. De intrekking van de gedelegeerde volmachten gebeurt met onmiddellijke ingang.

Onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting van de aansprakelijkheid van de bestuurders, zal de raad van bestuur beslissen over de kwijting van de aansprakelijkheid van de heer Alberto MERONI, voor zijn beleid. De kwijting zal enkel worden gegeven, tenzij de raad van bestuur hiertoe anders beslist, op basis van de informatie opgenomen in het rapport dat de raad van bestuur heeft ontvangen van het directiecomit�, en zal enkel geldig zijn in die mate dat het rapport geen foutieve informatie of onwaarheden bevat.

Tweede besluit: Toekenning van machten met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten

Met eenparigheid van stemmen, beslist de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder, de heer Patrick della FAILLE en/of mevrouw Virginie BAZELMANS en de heer Micha�l ZADWORNY, c/o Lydien, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de bovengenoemde besluiten uit te voeren en, onder andere, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met betrekking tot de de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen betreffende de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten). ( ,)v

Micha�l ZADWORNY

Lasthebber

Op de laatste biz_ v3~n L.nik 5 ve.rmelden : Recto : Naam en hoedan;ghe�d van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/07/2015

�� Mod Word 11.1

In de b�jiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van - i .ze�rDr �tvarp,

SUIF

2 1,3:., 2-~r~

ter van da i" :,i:'civr i'�7" �-~`,~.'

~~�~~,~~~" 'f:la

Ondornern�ngsnr : 0403.642.140

benaming

(voluit) : N.V. DESMET BALLESTRA GROUP S.A.

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 3, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming lid directiecomit� - Volmacht

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 16 juni 2015

"(...)

Eerste besluit: Benoeming van de heer Timothy G. KEMPER als lid van het directiecomit�

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om, in overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, de heer Timothy G, KEMPER, met nationaliteit van de Verenigde Staten van Amerika, op heden gedomicilieerd te (.,.), te benoemen als lid van het directiecomit� van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 juli 2015 en voor onbepaalde duur.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen dat de heer Timothy G. KEMPER bevoegd is om, alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen als Global Operations Director voor het Olis & Fats Oleochemical departement; de heer Timothy G. KEMPER is bevoegd is om DBG te vertegenwoordigen met betrekking tot alle courante bestuursdaden in verband met het voornoemde departement, en onder andere om betalingen van vervallen schulden te aanvaarden, betaling van vervallen en niet vervallen schulden uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van elke offici�le instantie, en daarvoor alle correspondentie, documenten en overeenkomsten te ondertekenen, wissels te aanvaarden, zekerheden toe te kennen voor de terugbetaling van voorschotten en voor de goede uitvoering van overeenkomsten en om de aangifte van de Vennootschapsbelasting onder te tekenen, en dit in overeenstemming met de begroting opgesteld door het directiecomit�.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, De heer Timothy G. KEMPER verklaart deze benoeming te aanvaarden,

In overeenstemming met artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen, wordt hier de omvang van de bevoegdheden van de leden van het directiecomit� alsook de wijze waarop zij deze dienen uit te oefenen herhaald: In overeenstemming met artikel 13 van haar statuten, is de Vennootschap tegenover derden in de akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar ambtenaar tussenkomt, en in rechte, en in volmachten, geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders, samen handelend;

-hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door twee leden van het directiecomit�, samen handelend;

-hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door ��n of meerdere afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, samen of afzonderlijk handelend al naargelang wat de raad van bestuur terzake heeft beslist.

Wat betreft de machten: in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, met artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, en met de beslissing van de raad van bestuur dd. 22 maart 2012 :

" de volgende machten worden aan de raad van bestuur voorbehouden:

-alle beslissing- en vertegenwoordigingsbevoegdheden in verband met niet commerci�le geschillen waarbij de Vennootschap of haar (rechtstreekse of onrechtstreekse) dochtervennootschappen betrokken zouden zijn, -het instellen van het beloningsbeleid voor de directeurs van de Vennootschap,

-alle bestuursbevoegdheden aangaande de werkzaamheden van de Vennootschap in de sectors "Detergent, Chemical & Oleo" en "Manufacturing Centers" (met inbegrip van het beheer van de aandelen gehouden door de Vennootschap in dochtervennootschappen als ze actief zijn in deze sectors);

Op de laatste blz van Luik i3 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolens hetzij van de perso(o)nteni bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

" het directiecomit� heeft de machten die niet tot het algemeen beleid van de Vennootschap behoren en met uitzondering van alle handelingen die op grond van de statuten van de Vennootschap of de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

In overeenstemming met het intern reglement van het directiecomit�, worden de beslissingen van het directiecomit� aangenomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Tweede besluit Toekenning van machten met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten

Met eenparigheid van de stemmen, beslist de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder, de heer Patrick della FAILLE en/of mevrouw Virginie BAZELMANS en de heer Micha�l ZADWORNY, c/o Lydian, Havenlaan 86c bi 13,1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de bovengenoemde besluiten uit te voeren en, onder andere, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met betrekking tot de de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen betreffende de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

(" " " )'

Micha�l ZADWORNY

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

voor-i ice.hQvd�m li lao het ~rtgisch Staa�sblad

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtel ening

10/08/2005 : BL664319
12/07/2005 : BL664319
12/07/2005 : BL664319
26/05/2005 : BL664319
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 17.07.2015 15332-0063-046
09/07/2004 : BL664319
08/07/2004 : BL664319
30/03/2004 : BL664319
29/03/2004 : BL664319
03/03/2004 : BL664319
02/12/2003 : BL664319
07/08/2003 : BL664319
05/06/2003 : BL664319
17/01/2003 : AN097993
30/07/2002 : AN097993
26/07/2002 : AN097993
06/10/2001 : AN097993
15/03/2000 : AN097993
01/07/1999 : AN097993
15/07/1998 : AN97993
10/07/1997 : AN97993
14/05/1996 : AN97993
11/05/1995 : AN97993
27/04/1995 : AN97993
21/07/1994 : AN97993
07/12/1993 : AN97993
04/06/1993 : AN97993
01/01/1993 : AN97993
01/01/1992 : AN97993
27/05/1989 : AN97993
01/01/1989 : AN97993
01/01/1988 : AN97993
16/07/1986 : AN97993
31/05/1986 : AN97993
01/01/1986 : AN97993
22/05/1985 : AN97993
22/05/1985 : AN97993
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 11.07.2016 16315-0271-048

Coordonnées
DESMET BALLESTRA GROUP

Adresse
BELGICASTRAAT 3 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

DESMET BALLESTRA GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DESMET BALLESTRA GROUP

Coordonnées
DESMET BALLESTRA GROUP