17/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S t a t i o n s s t r a a t 3 , 3 0 5 1 S i n t - J o r i s - W e e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r m a î t r e C h r i s t e l M E U R I S , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " g e b o e k t 1 9 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 3 0 b l a d 8 8 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e e e r s t a a n w . I n s p e c t e u r , ( g e t . ) C . C o e n e n " , ' s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E T R O I T » . L e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e h u i t m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 8 0 0 0 : 0 0 0 , - B E F ) e n e u r o s , s o i t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t i m e s d ' e u r o ; ( 1 9 8 3 1 4 , 8 2 E U R ) .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s r é s e r v e s t a x é e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 , p r e m i e r a l i n é a , C I R 9 2 , t e l l e s " q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s e n d e r n i e r l i e u l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , s ' é l è v e n t à u n m o n t a n t d e h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t i m e s d ' e u r o ( 8 7 0 7 0 9 , 2 5 E ) , . . c o m m e i n d i q u é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m o n t a n t d i s t r i b u a b l e c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s ' é l è v e à h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t i m e s d ' e u r o ( 8 7 0 , 7 0 9 , 2 5 ¬ ) .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 0 d é c e m b r e , 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n i m m é d i a t e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e à ' h a u t e u r d e h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 8 7 0 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r i m m é d i a t e m e n t à u n a p p o r t d u d i t m o n t a n t a u c a p i t a l d e l a . s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , m o y e n n a n t l a r e t e n u e e t l e : v e r s e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à h a u t e u r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e , e t c e p a r l e , b i a i s d ' u n p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à h a u t e u r d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u d i v i d e n d e b r u t i n t e r m é d i a i r e à h a u t e u r d e h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 8 7 0 , 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t u n e a u g m e n t a t i o n à h a u t e u r d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 8 3 6 3 0 , 0 0 ¬ ) , a u x f i n s d e l ' a m e n e r d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - ; d e u x c e n t i m e s d ' e u r o ( 1 9 8 3 1 4 , 8 2 ¬ ) à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t = q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t i m e s d ' e u r o ( 9 8 1 9 4 4 , 8 2 ¬ ) , p a r l e b i a i s d e l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ' ( 1 6 4 7 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u i s o n t d e l a m ê m e n a t u r e e t q u i o f f r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t ' o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t q u i p a r t i c i p e n t i m m é d i a t e m e n t a u b é n é f i c e d è s l e u r c r é a t i o n . . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e b i a i s d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s . C e s a c t i o n s s o n t ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
S I X I È M E R É S O L U T I O N
S o n t e n s u i t e i n t e r v e n u s , M o n s i e u r J e a n - M a r c D u j e u x e t M a d a m e R é g i n e V a n o p d e n b o s c h , p r é c i t é s , q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e t q u i d é c l a r e n t e n s u i t e ê t r e t o t a l e m e n t a u c o u r a n t d e ' l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 . 5 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n g t
t e L e u v e n , d e 0 5 M i t D E G R I F F I E R ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 7 7 . 3 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E T R O I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I ; A p r è s c e t e x p o s é , M o n s i e u r J e a n - M a r c D u j e u x e t M a d a m e R é g i n e V a n o p d e n b o s c h , p r é c i t é s , d é c l a r e n t . a p p o r t e r n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u d i v i d e n d e b r u t i n t e r m é d i a i r e à h a u t e u r d e h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 8 7 0 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t u n m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 8 3 6 3 0 , 0 0 ¬ ) , e t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s e n l e u r p o s s e s s i o n , s a c h a n t q u e l e s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) r e s t a n t s o n t é t é r e t e n u s à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r e t v e r s é s à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r L e d i t m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 8 3 6 3 0 , 0 0 ¬ ) s o n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , s e l o n l e u r d é c l a r a t i o n , c o m m e c o n f i r m é c i - a p r è s s u r l a b a s e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e q u i e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a î t a v o i r é t é c o m p l è t e m e n t i n f o r m é e c o n c e r n a n t l a p o r t é e d u r é g i m e c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a d i s p o s i t i o n q u i p r é v o i t u n e i m p o s i t i o n s p é c i a l e e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l a p o l i t i q u e e n m a t i è r e d e d i v i d e n d e s e u é g a r d a u x c i n q e x e r c i c e s é c o u l é s .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e d i t m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 8 3 6 3 0 , 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , c o m m e l ' a t t e s t e u n e p r e u v e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l ' é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r p r é c i t é e n d a t e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l a q u e l l e p r e u v e s e r a v e r s é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t n o u s p r i e , n o u s N o t a i r e , d e p r e n d r e a c t e d u f a i t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 8 3 6 3 0 , 0 0 ¬ ) a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t a m e n é à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t d e u x c e n t i m e s d ' e u r o ( 9 8 1 9 4 4 , 8 2 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 2 4 4 7 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n q u e l e t e x t e d e c e l u i - c i s t i p u l e d o r é n a v a n t c e q u i s u i t
« L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l p l a c é d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t d e u x c e n t i m e s d ' e u r o ( 9 8 1 9 4 4 , 8 2 ¬ ) .
I l e s t r é p a r t i e n v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 2 4 4 7 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . » H U I T I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n d r e l e s s t a t u t s e x i s t a n t s c o n f o r m e s a u x d é c i s i o n s p r é c i t é e s e t d e l e s a d a p t e r ( s u r l e p l a n d u c o n t e n u , t e r m i n o l o g i q u e e t n u m é r i q u e ) a u x f i n s d e l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u ' a u x m o d i f i c a t i o n s q u i y o n t é t é a p p o r t é e s p a r l a l o i C o r p o r a t e G o v e r n a n c e d u 2 a o û t 2 0 0 2 , e t p a r c o n s é q u e n t l e r e m a n i e m e n t , l a r é é c r i t u r e e t l a r e n u m é r o t a t i o n c o m p l e t s d e s s t a t u t s e t a p p r o b a t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é e t v o t é a r t i c l e p a r a r t i c l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s e n r é d i g e a n t d e n o u v e a u x s t a t u t s , d o n t l e t e x t e e s t l e s u i v a n t
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « D E T R O I T » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e f f e c t i f d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e ( S i n t - J o r i s - W e e r t ) , S t a t i o n s s t r a a t 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , à l a f o i s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , à l a f o i s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r : l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n , l a d i r e c t i o n e t l e m a n a g e m e n t d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n f i n a n c i è r e . L a f o u r n i t u r e d ' u n c o n s e i l a u x s o c i é t é s , a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e e t f i s c a l e o u s o c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a , à l a f o i s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t c e l u i d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , c o n t r i b u e r à l ' a c q u i s i t i o n o u l ' a l i é n a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s o u I m m o b i l i e r s , a c c o r d e r o u a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t
a ) l ' a c q u i s i t i o n , p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u d e v a n t e n c o r e ê t r e c o n s t i t u é e s ;
b ) l a p r o m o t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n s o u i n v e s t i s s e m e n t s ;
c ) l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e l o r s d e n é g o c i a t i o n s p a r l a r e p r i s e t o t a l e o u p a r t i e l l e d ' a c t i o n s , a u s e n s l e p l u s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s o p é r a t i o n s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e t d e v a l e u r s à r e v e n u f i x e p a r l a s o u s c r i p t i o n , l e p l a c e m e n t d e g a r a n t i e , l a n é g o c i a t i o n o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e q u e l q u e t r a n s a c t i o n q u e c e s o i t e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , p o u r a u t a n t q u ' e l l e n e s o i t p a s r é g l e m e n t é e ;
d ) l ' e x é c u t i o n d e t o u s l e s m a n d a t s d e g e s t i o n , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t f o u e n t r e p r i s e s ;
e ) t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e q u i s o n t a p p a r e n t é e s o u l i é e s à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
C e t t e s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e d o n e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n o u l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e v o i r i e s , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , à l a f o i s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t e s t s e m b l a b l e o u a c c e s s o i r e o u q u i s o n t t o u t s i m p l e m e n t u t i l e s a u x f i n s d e l a r é a l i s a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e s o n o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s ! e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t à s o n ' o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u ' e n é l a r g i r l a r é a l i s a t i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t u n i q u e m e n t à t i t r e i n d i c a t i f e t n e r e v ê t p a s u n c a r a c t è r e l i m i t a t i f .
L a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r a v e c , p a r t i c i p e r d a n s o u p r e n d r e , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s d e t o u t e n a t u r e , c o n c l u r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a c c o r d e r d e s
o r é d i t s e t d e s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e n d o n n a n t l e u r s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , e n c e
c o m p r i s l e p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C A P I T A L
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t i m e s d ' e u r o ( 9 8 1 9 4 4 , 8 2 E ) .
I l e s t r é p a r t i e n v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 2 4 4 7 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n á i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a p p e l é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e
a n n é e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E
L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é d é b u t e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e a f f i c h é p a r l e b i l a n a p r è s q u e t o u t e s l e s c h a r g e s , f e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r o v i s i o n s
r e q u i s e s e t l e s a m o r t i s s e m e n t s a i e n t é t é d é d u i t s , r e p r é s e n t e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
A u m o i n s u n v i n g t i è m e e s t p r é l e v é s u r c e b é n é f i c e a u x f i n s d e c o n s t i t u e r l e s r é s e r v e s l é g a l e s , j u s q u ' à c e
c e l l e s - c i r e p r é s e n t e n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e c h a q u e a n n é e d e l ' a f f e c t a t i o n u l t é r i e u r e d u s o l d e b é n é f i c i a i r e . E l l e p e u t a i n s i
d é c i d e r d e l ' i n s c r i r e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é s e r v e .
I l n e p o u r r a ê t r e p r o c é d é à a u c u n e d i s t r i b u t i o n , s i à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l
q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t t o m b é o u t o m b e r a i t , s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n , e n d e ç à d u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , o u s ' i l e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , m a j o r é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u i e n v e r t u d e l a l o i o u d e s s t a t u t s
n e p e u v e n t p a s ê t r e d i s t r i b u é e s , e t p a r a i l l e u r s , i l c o n v i e n t d ' a g i r c o n f o r m é m e n t à l a p r e s c r i p t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 7
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e , à
c o n d i t i o n d e r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d é c i s i o n d o i t ê t r e s o u m i s e p o u r r a t i f i c a t i o n à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t e ,
q u i d e v r a s e p r o n o n c e r à c e t é g a r d p a r l e b i a i s d ' u n v o t e s p é c i a l .
S o l d e d e l a l i q u i d a t i o n
L e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e s u f f i t p a s p o u r r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t e n p r i o r i t é l e s
a c t i o n s q u i o n t é t é l i b é r é e s d a n s u n e p l u s l a r g e m e s u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s
a c t i o n s q u i o n t é t é l i b é r é e d a n s u n e m o i n d r e m e s u r e o u i l s p r o c è d e n t à c h a r g e d e c e s d e r n i è r e s à u n a p p e l d e
f o n d s c o m p l é m e n t a i r e .
A u c a s o ù d e s a c t i o n s d e j o u i s s a n c e e x i s t e r a i e n t , c e l l e s - c i e n t r e n t e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l e u r p a r t d a n s l a
m a s s e à r é p a r t i r a v e c l e s a c t i o n s , t o u t e f o i s u n i q u e m e n t a p r è s q u e c e s d e r n i è r e s s e s o i e n t v u e s r e m b o u r s e r l e u r
a p p o r t .
G E S T I O N
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s
p r é v u s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o u n o n .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 8 § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p o u r r a
p a s d é p a s s e r s i x a n s .
L e u r m a n d a t p r e n d f i n à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
C h a q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é m i s s i o n n e r m o y e n n a n t u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e a d r e s s é e
a u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n i n t e r n e q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i e x c l u s i v e m e n t à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S a n s p r é j u d i c e d e s o b l i g a t i o n s q u i r é s u l t e n t d e l a g e s t i o n c o l l é g i a l e , n o t a m m e n t l a c o n c e r t a t i o n e t l a
s u r v e i l l a n c e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e r é p a r t i r m u t u e l l e m e n t l e s t â c h e s d e g e s t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c o n f i e r à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e i n t e r n e d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n f o n d é d e p o u v o i r t i e r s ,
L e s f o n d é e d e p o u v o i r e n g a g e n t l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r a é t é c o n f é r é e , s a n s
p r é j u d i c e d e l e r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c a s d e p r o c u r a t i o n e x c e s s i v e .
L a r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n q u e s t i o n n e p o u r r a p a s ê t r e o p p o s é e à o u p a r d e s t i e r s .
V o l e t B - S u i t e
C o m i t é d e d i r e c t i o n : ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c é d e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e s t â c h e s q u i s e r a p p o r t e n t à l a p o l i t i q u e g é n é r a l e o u q u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r o n t p a s ê t r e c é d é e s . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n d é s i g n é s e t r o u v e s o u s l a s u p e r v i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r s . L e s c o n d i t i o n s d e n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e c o m i t é , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e c o n f é r e r à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t , s o i t c o l l e c t i v e m e n t , l a s o c i é t é ,
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e u é g a r d à l a d é s i g n a t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e s e s m e m b r e s d o i v e n t ê t r e d é p o s é e s , e n v u e d e l ' o p p o s a b i l i t é à d e s t i e r s , a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t d u t r i b u n a l e t p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , L a d i t e p u b l i c a t i o n d o i t e x p r e s s é m e n t r e n v o y e r à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R D E R E P R E S E N T A T 1 O N E X T E R N E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é d a n s t o u s t e s a c t e s e n j u s t i c e e t e x t r a j u d i c i a i r e . I l a g i t à l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s .
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a ' , s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e v i s - à - v i s d e t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o l l e c t i v e m e n t , a i n s i q u e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l e t q u i p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . P l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r r o n t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e d é s i g n é s .
N E U V I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t e t p r o c u r a t i o n à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t a c c o r d é e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D R T & P a r t n e r s , é t a b l i e à 3 2 0 0 A e r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , e t / o u s e s e m p l o y é s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a ' s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , n o t a m m e n t l a T V A , a i n s i q u e v i s - à - v i s d e l a B a n q u e ' c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a f i n d ' y e x é c u t e r t o u t e s l e s d e m a n d e s , i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s , s u p p r e s s i o n s e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e .
C h r i s t e l M e u r i s , n o t a i r e a s s o c i é à S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
4
R é s e r v é
'
a u ` e ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d , d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e