21/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m e l e n d r e e f 6 6 , b u s 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
A 1 i x A s p e s l a g h
V o l m a c h t h o u d e r
O p r i e l a a t s t e b l z . v a n L t a i h v c 7 r r n e l c l e n , R e c t o t N a a m : S t t h o e d a n l g h e l d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d o p ü r s o ( í 7 ) r 7 ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v , , 0 0 r d i n e n
V e r s o : N a a r n h a n d t e k e n i n g .
M I t t n e l l
4 n d e r n e r t i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l l i f t ) : D e u f o l B e l g i ë
( v e r k o r t )
v ,
b e h r
a a r
B e l t
S t a a
G r i f f i e R e c h t h a r . i , . , : , s , _ ; r 7 d l
G r i f f i e
21/03/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
J ~ , l 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y ~ ~ . i + . y ~ L ~ } 1 r 1 7 1 J J I 6 V á L ~ . ÿ . i .
v b a ; n X ~ + z p l - e . r d z i
M A A R T 2 0 1 4
D i ' 2 i ' a ' . 1 - ~ ~ ~
G r i f f i e
1 1 1
* 1 4 0 6 5 0 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U F O L B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 6 , b u s 2 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s h a a r e n i g e v e s t i g i n g s e e n h e i d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i t e v e r p l a a t s e n n a a r H a m e l e n d r e e f 6 6 , b u s 3 , 3 3 0 0 T i e n e n . D e o v e r i g e c o n t a c t g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( t e l . , f a x , e t c . ) b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
2 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P a u l V a n d e p i t t e e n J u s t i n e V e r b e k e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V e r b e k e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0060-034
19/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u f o l B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m e l e n d r e e f 6 6 , b u s 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 6 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e t a a n s t e l l e n v a n E R N S T & Y O U N G A U D I T C V B A , . M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r s e e n M a n n e k e n s , v e n n o o t - r e v i s o r , a l s , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . [ . . . ] D i t m a n d a a t l o o p t o v e r d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 - 2 0 1 6 ) e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
5 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n J o e S e p u l c h r e , [ . . , ] e n J u s t i n e V e r b e k e , a l l e n a d v o c a a t : e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n è v e r g a d e r i n g t e : p u b l i c e r e n I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j : h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n - o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s n e m e n i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d e n g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i e e r d , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
[ " . " ]
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V e r b e k e
L a s t h e b b e r
~ I G l l l l l g l l l ~ l l l l l l
* 1 5 0 0 8 6 5 6 *
1 1
N E E R G E L E G D
0 7 . Y , º%; : a t t
L " j , ~
G r i f f i e R e c h i b a n k v e r l : o o c h ; , , n r l s i
t á i _ F t t v n n
- ' - G r i f f i e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( } n r i : : t K a a t s t e t r i z . v a n L t l h G s i e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . r i e t z i t v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2013
ÿþR
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e è t è 1 e d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h i m d e l
2 0 9 3
t e L e u v e n , d e I J
H A A R T G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u f o l B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k 1 6 , b u s 2 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
K a r o l i e n D e c o e n e
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
R 4 , : l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l '
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 0 6 6 4 *
N e e r g e l e g d i e r
g r i f f ~ e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r
. ~ l ~ J p 7 J A N .
A f . 2 U 1 J
. . . - . e " , ? , l . ~ ~ t ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 , 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u f o l B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 6 , b u s 2 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 , L & L M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 2 6 0 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 9 7 6 . 4 5 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i s e t t e J E H O U L , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t v a n L & L M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G B V B A z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . L & L M A N A G E M E N T A N D C O N S U L T I N G B V B A z a l h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
2 . B E S L O T E N o m , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r L & L M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g B V B A i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 j u n i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n .
3 . B E S L O T E N o m , m e t i n g a n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d e h e e r R o n a l d S C H R O O T E N , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 6 8 t e G e n k e n w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , U i l s t r a a t 1 4 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S C H R O O T E N z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r ! 2 0 1 7 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , D e h e e r R o n a l d S C H R O O T E N z a l z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
4 . B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J u s t i n e V e r b e k e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J o s e p h . S e p u l c h r e , a l l e n a d v o c a a t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e ; w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ! e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V e r b e k e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 28.06.2012 12235-0377-029
08/06/2012
ÿþ M o d W o i t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 h ~ ~ '
v u 3 0 ~ M E 1 2 0 1 2
. +
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U F O L B E L G I Ë
( v e r e r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 6 b u s 2 , 3 3 0 0 T i e n e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 :
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r T a m m o J o r g F E Y m e t w o o n p l a a t s t e A u f d e r S c h l i c h t 1 8 , B a d S o d e n / T a u n u s , D u i t s l a n d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ;
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r M a n f r e d W E I R 1 C H m e t w o o n p l a a t s t e K u h d r i f t 1 5 , 4 1 5 4 1 D o r m a g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e h e e r M . W e i r i c h z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e h e e r M a n f r e d W e i r i c h e n L & L M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i s e t t e J e h o u l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r
t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , d o o r é é n b e s t u u r d e r a l l e n h a n d e l e n d ;
- i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t ( a r t . 1 8 v a n
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ) .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B a r t G a r r é , C h r i s t o p h e M i n n a r t e n J o e S e p u l c h r e , a l l e n a d v o c a a t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
C h r i s t o p h e M i n n a r t
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2011
ÿþM a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e a 1 O K T . 2 0 1 1 D E G ! F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u f o l B e l g i ë N V
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 6 / 2 , b u s 2 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 7 1 2 4 9 *
N e e r l e g g i n g v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
B a r t G a r r é
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a I i 1 1 1 1 m 1 1 a u a u ~ 1 1 1 1 1 u n 1 ~ i ~ u u u
a a n
B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 . 2 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U F O L B E L G I E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 A U G , 2 0 1 1 e E f f i e I F F I E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 1 6 , b u s 2 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 1 h e t v o l g e n d e :
B i j l a g e n b i j h è Ï B é r g i s c l i S t a a t i f i r a d - X 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e t a a n s t e l l e n v a n G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , B V C V , W e s t E n d B u s i n e s s P a r k , N o o r d k u s t l a a n 1 6 A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , v e n n o o t - r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t l o o p t o v e r d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 - 2 0 1 3 ) e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m v o l m a c h t a a n J o e S e p u l c h r e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , a l l e n a d v o c a a t e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K e i z e r s l a a n 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s n e m e n i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d e n g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e t e r V a n d e n B r o e c k L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.07.2011 11258-0350-029
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.06.2010 10272-0348-030
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 26.06.2009 09296-0200-026
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 19.06.2008 08260-0187-028
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 19.06.2007 07253-0368-029
26/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.03.2005, NGL 24.05.2005 05164-3452-023
20/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u t h u ~ ~ u ~ ~ ~ ~ u m i i 1 u u
1 5 0 9 6 0 3 "
© n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 8 6 . 2 5 7 B e n a m i n g ~
( v o l u i t ) : D e u f o l B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m e l e n d r e e f 6 6 , b u s 3 , 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r d e r s
1 . U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H o t m a n d a a t v a n L & L M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . L i s e t t e , J e h o u l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e e f t e e n e i n d e g e n o m e n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
2 . D e h e e r P i e t J a c o b s w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 5 , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e h e e r P i e t J a c o b s z a l z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o e S e p u l c h r e , J u s t i n e V e r b e k e e n A l i x A s p e s l a g h , a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k B V C V B A , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
I I , U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a n d a a t v a n L & L M a n a g e m e n t a n d C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . L i s e t t e J e h o u l , a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e e f t e e n e i n d e g e n o m e n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r R o n a l d S c h r o o t e n t o t v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e B e e r R o n a l d S c h r o o t e n z a l z i j n m a n d a a t a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d i t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e e n z o n d e r i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n o f b e t a l i n g v a n e e n b e ë i n d i g i n g s v e r g o e d i n g h e r r o e p e n ,
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . J o e S e p u l c h r e , M r . J u s t i n e V e r b e k e e n M r . A l i x A s p e s l a g h , a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k B V C V B A , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o r ? d a n i ç t h e i d v a n d e i n s t r u l n e n t e r e n d c . n o t a r i s , h t ; t z q v a n d e p o r ç o a o i n ( e n ) t x e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a r 3 n w o u r d m e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n e g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i e r - _ . b i e h o i e l e r i a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A f i x A s p e s l a g h L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e v e r m e l d e n " R e c t o " t ` 1 a a n n v n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t l . . t z i ! v a n d e n e r s o í o l n t e r t l l } e v e e ç d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n n e r d e n t e v e ¬ i e o e n a o e r u i o e n
y e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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