19/11/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n o o r > l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t t i f f E R G E i _ f ~ G D
1 2 0 9 9 6 2
0 7 N O V , 2
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n
t a I e u v e
0 1 4
4 0 0 p h a n d e l 1 .
V o
b e f
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l u h l
B i j l a g e n b i j h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 0 8 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E U R A S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k , I J r o g e n h o f 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L u b b e e k o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d e r i n g e n 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 1 o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b o e k 7 4 5 b l a d 7 8 v a k 1 2 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) d e a d v i s e r u a . i . S c h o l l a e r t L i n d a ( g e t ) d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - O N T B I N D I N G
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; s t a a t v a n a c t i v a e j i p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 ; v e r s l a g v e n e e n r e v i s o r , z i j n d e " C D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , v e r t e g e n w o ç r d i g d d o o r d e h e e r O S T Y N L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " 7 . B E S L U I T I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D E U R A S M E T B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e r j o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c i t a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 1 5 . 5 8 6 , 1 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E . 2 4 1 , 8 5 1 , 7 6 , i n c l u s i e f h e t p o s i t i e f r e s > . j l t a a t ( w i n s t ) a d ¬ 1 0 . 4 1 7 , 9 4 v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( a c c o u n t a n t , b e d r i j f s r e v i s o r e n n o t a r i s ) , w e l m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n k o m e n , ( 2 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n . L e u v e n , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . B u r g e l j i k e B V B A L U K O S T Y N , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N , B e d r i j f s r e v i s o r , Z a a k v o e r d e r " .
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n d e n o t a r i s e r v a n e e n v o l l e d i g e l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) B e s l u i t N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
T W E E D E B E S L U I T - - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s v e r e f f e n a a r , d e h e e r S M E T S G u y , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t I n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r S M E T S G u y v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n
h n e . J n n . n h a i r t u n n . ! n i n e i r l n n l n . i n h e . L , i l
d ë s t a t u t a i r e z e a K v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ' t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n a a n g e s t e l d e v a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r B u y s e , D e V l i e g e r & C o t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 1 , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s f o k e t e n d e K r u i s p u r i t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , I n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L i b b e e k ( g e l ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n
I . ~ ~ d ~ . . . . . 4 . . : . 1 . . . . « . . i n . . . . « . 1 . .