02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2014, NGL 23.04.2014 14102-0233-028
09/07/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2014, NGL 03.07.2014 14271-0037-034
17/12/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
T p 7 , 3 I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a n s e t e
- 5 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 l i 1 3 1 8 8 5 ~ ~ p w ~ ~ i i n 3 3 * A u u
"
l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 5 1 6 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e V e r e a n d P a r t n e r s ( B e l g i u m ) L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k H i l l b u i l d i n g A , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B 2 d e v e r d i e p i n g , 1 8 3 1
D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r
- E R A K T E V A N H E E F T G E N O M E N d a t d e h e e r P a s c a l A e l v o e t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w W e n d y S a m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , H e i v o e t e n P a r t n e r s B V B A .
- B E S L O T E N H E E F T o m a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.08.2013, NGL 26.09.2013 13607-0355-029
11/03/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
E i - e i , i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S R U S e e e
G r i f f i e 2 n F E U 2 0 a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ u ~ ~ ~ u w ~ m m
* 1 3 0 9 0 1 3 4
V b e h a a B e l S t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 8 0 . 5 1 6 . 7 1 9
d e V e r e a n d P a r t n e r s ( B e l g i u m ) L i m i t e d
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P a r k H i l l b u i l d i n g A , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B - - 2 d e v e r d i e p i n g , 1 8 3 1 D i e g e m
O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t v o o r d e
p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d a t d e e n i g e v e n n o o t :
1 . H E E F T B E S L O T E N d e h e e r H a n s M i c h i e l s e n , w o n e n d e t e B r i t s e l e i 4 2 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . H E E F T B E S L O T E N o m a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u l s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t d e e n i g e v e n n o o t
1 . A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o u g l a s N e i l T u c k e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r D o u g l a s N e i l T u c k e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
2 . H E E F T B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u l s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.09.2010, NGL 27.07.2011 11349-0135-024
08/03/2011
ÿþL ~ I _ 0 M o d 2 . 1
f Y r ` ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
2 4 F E V . 2 0 1 1
B R U S S E L .
G r i f f i e
I I 1 1 * 1 ~ I I M M W I ~ ~ ~ ~ N ~
1 0 3 6 3 4 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 8 0 . 5 1 6 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : d e V e r e a n d P a r t n e r s ( B e l g i u m ) L i m i t e d
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k H i l l B u i l d i n g A , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 B , 2 e v e r d i e p i n g , B - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 d a t d e e n i g e v e n n o o t :
- B E S L O T E N H E E F T o m d e h e e r D a v i d J a m e s P E A R C E t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d d i e z i c h z a l m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- B E S L O T E N H E E F T o m d e h e e r D o u g l a s N e i l T U C K E R , g e b o r e n o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 6 8 t e I s l e w o r t h ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , w o n e n d e t e 8 3 C h e s t e r f i e l d R o a d , S t A n d r e w s , B r i s t o l , B S 6 5 D R , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e h e e r D o u g l a s N e i l T U C K E R z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- B E S L O T E N H E E F T o m a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f M e v r o u w E l s B r u i s , d i e b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n : o p d e k a n t o r e n v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n t e B - 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , m e t h e t r e c h t v a n . i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t ; o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g r i > r o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1 , 1 1 1 , 1 M t l i j i l l f i l
0 5 g A R Ï 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n % g e h a n d e l B r u s s e l
i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 5 1 6 . 7 1 9
E 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : d e V e r e a n d P a r t n e r s ( B e l g i u m ) L i m i t e d
( v e r k o r t ) :
1 , R e c h t s v o r m : b v b a i i
Z e t e l : J a n M o m m a e r t s l a a n 1 8 B
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
i l O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g
i l t i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r , n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i l 1 / S c h r a p p i n g v a n h e t w o o r d t i m i t e d ' i n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e n i e u w e b e n a m i n g L u i d t : ; ; " d e V e r e a n d P a r t n e r s ( B e l g i u m ) " ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
i ; 2 1 V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , R e g u s B r u s s e l s A i r p o r t , P e g a s u s l a a n 5 , m e t i n g a n g ; ; v a n 1 8 / 2 / 2 0 1 5 ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n . ; , 3 / A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v r a g e n r e c h t a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n a r t i k e l l i i ; 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k ) v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n .
; ? 4 1 A c t u a l i s e r i n g e n v e r b e t e r i n g d e r s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t e r m i n o l o g i e e r t g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
; ; 5 1 M a c h t i g i n g v a n : "
i i - h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ; 3
; i - d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
. s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.11.2009, NGL 09.11.2009 09850-0099-016
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 03.10.2007, NGL 30.09.2008 08755-0050-016
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.09.2008, NGL 30.09.2008 08755-0049-016
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.09.2006, NGL 10.10.2006 06834-0015-014
23/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.12.2005, NGL 18.01.2006 06020-3959-011
22/12/2003 : BLA127048
13/06/2003 : BLA127048
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.11.2015, NGL 08.12.2015 15685-0505-027
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.12.2015, NGL 17.02.2016 16048-0330-025