27/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J , r - ~ r I ~
a e l U S : e i m .
G r i f f i e
i
+ 1 9 0 2 5 5 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 6 3 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W 1 C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; D e M e r o d e s t r a a t , 5 1
1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p : : v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 . R e g 5 b o e k 1 3 0 b l a d 0 8 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E W I C O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D e M e r o d e s t r a a t , 5 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l i s s i n g d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
2 ° B e s l i s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 ° B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e n b e w a a r d ; ' z u l l e n w o r d e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , K a p e l s t r a a t , 2 3 .
4 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p ` L a n c k m a n , V y v e y & C ° ' , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s t e e n w e g , 1 0 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e ' : v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e r i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s t a a t v a n ; ; a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l 1 1 I ~ I ~ ~ N I W R W ~ V h ~ n ~ N ~
" i a o o s ~ 9 s
e
G r i f f i e 3 p U t t o . 2 0 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 7 6 3 . 8 6 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D e M e r o d e s t r a a t , 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , . o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E W I C O " , m e t z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D e M e r o d e s t r a a t , 5 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
1 / C o n v e r s i e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r ; b i j g e v o l g w o r d e n d e v i e r h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t i n v i e r h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i n n e n d i t k a d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t t e g e v e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e s t e l l e n w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n v e r m e l d . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n i n r u i l v o o r d e v e r m e l d i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d .
Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g h e t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n ( e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t , z o a l s h i e r n a o n d e r p u n t 7 w o r d t u i t e e n g e z e t .
2 / U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t a a n d k a p i t a a l i n E u r o u i t t e d r u k k e n . N a c o n v e r s i e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n f r a n k , v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 6 5 , 7 5 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 4 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i e r h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
3 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 3 4 , 2 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g . e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 6 5 , 7 5 ) o p v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g : c e n t ( ¬ 6 3 4 , 2 5 ) , z o a l s z i j b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n . n i e u w e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n a v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s . v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 5 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l l e d i g ; v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
5 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t h i e r v o o r .
A r t i k e l v i j f : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 4 4 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 4 4 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . "
6 / W i i z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D e M e r o d e s t r a a t , 5 1 . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n
a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D e M e r o d e s t r a a t , 5 1 . "
7 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h e t n i e u w W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g , h o u d e n d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e h i e r n a -
v o l g e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n . ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A R T I K E L 1 N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e h e e f t a l s b e n a m i n g " D E W I C O " .
A R T I K E L 2 Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , D e M e r o d e s t r a a t , 5 1 . . .
A R T I K E L 3 D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r w e r v e n , i n r i c h t e n , h e r s t e l l e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n o f l a t e n g e b r u i k e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d .
3 . A d v i e s v e r l e n i n g v a n c o m m e r c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a r k e t i n g , h a n d e l , b e d r i j f s v o e r i n g , m a n a g e m e n t , h e r g r o e p e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h , t e g e n v e r g o e d i n g , b o r g s t e l l e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
A R T I K E L 4 D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z e k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 5 K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n ( 4 4 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 4 4 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 R a a d v a n b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e t e n m i n s t e u i t d r i e l e d e n b e s t a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e m a n d a t e n v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e b e n o e m i n g o v e r g a a t .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s d e m o g e l i j k h e i d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a t . D e i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r i s b e n o e m d v o o r d e t i j d d i e n o d i g i s v o o r d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8
W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r a a n s t e l t , d i e n t d e z e l a a t s t e e e n n a t u u r l i j k e
p e r s o o n a l s " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " a a n t e d u i d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n b i j d e b e n o e m i n g
e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g t e w o r d e n
v e r v u l d , a l s o f d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g w o r d t u i t g e o e f e n d .
A R T I K E L 1 3 B e v o e g d h e i d - d a g e l i j k s b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n
v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e
d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t d e e l
u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n
r e g e l t h i j d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n
n i e t b e s t u u r d e r s , d i e o p i e d e r o g e n b l i k k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e l k e m a n d a t a r i s d i e a l s d a n
d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s k a n v e r b i n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n m a n d a a t .
A R T I K E L 1 4 V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n
t u s s e n k o m t h e t z i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , h e t z i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , d i e z i c h n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t e n
r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r
d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n
h u n m a n d a a t .
A R T I K E L 1 7 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n , o p b i j e e n r o e p i n g
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r j a a r d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . . .
A R T I K E L 2 5 B o e k l a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r . O p d i e
l a a t s t e d a t u m w o r d t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t j a a r v e r s l a g o p , g e t r o u w
d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 6 W i n s t v e r d e l i n g :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n :
1 . m i n s t e n s v i j f p e r c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e w i n s t o f e e n g e d e e l t e e r v a n z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n z i j n b e t a a l b a a r o p d e d a t u m e n o p d e p l a a t s e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d i n s p e c i ë n o f o n d e r e e n a n d e r e v o r m u i t t e k e r e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 7 O n t b i n d i n g :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k ' b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n . d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f m e t h e t o o g o p d e z e b e t a l i n g e n g e d a n e c o n s i g n a t i e , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e a a n d e l e n n i e t t o e l a a t , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n t e r u g t o t d a t d e z e o p v o e t v a n g e l i j k h e i d k o m e n m e t d e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n ; z i j k u n n e n e v e n e e n s o v e r g a a n t o t e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
1 2 7 0 1 7 2 1 1 1 2 - A n n e x e s d u 1 V I ó n i l e u r b e T g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
B i j l a g e n b i j " l ï é f u é l g i s d i s ï á a l s b r a d
F r e d e r i c - C A U D R O N T i m H E R Z +
O p a t t t e b l z . v a B v e r n i e l d e n : ~ L o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
ÿ e á e s ~ o c l e e r ~ - c I t a r i s s e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A à q N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e