03/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
u l k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / A n i a a n g t n o p .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i N
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 4 8 . 2 0 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D F I N V E S T
( v e r k o r t ) :
2 4 M y , 2 0 1 4
g r i f f i e w o - u t , N e d e r l a n d s t a l i g e
! ~ i n ~ ~ ~ º%° ; v ; 4 1 - 1 I 3 r ü S S e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e r l a a n 2 1 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t
9 , o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v d d r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E I N V E S T " , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
M e e r l a a n 2 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 2 . 4 4 8 . 2 0 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G D U I -
Z E N D E U R O ( ¬ 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( £
1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r ,
d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e
v e n n o o t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n n a v e r l o o p v a n d e
t e r m i j n d i e g e s t e l d i s d o o r a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m o v e r t e g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e h i e r b o v e n
b e s l o t e n : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p d e d o o r h e m t e b e p a l e n w i j z e .
3 , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( £ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
g e c o o r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 26.04.2013, NGL 29.04.2013 13104-0329-010
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 27.04.2012, NGL 14.06.2012 12173-0537-010
26/05/2011
ÿþL u i k B
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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" i i o ~ s a a a *
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 4 8 . 2 0 3
1 6 M E l
' B R U S S E L
G r i f f i e
B e n a m i n g : D F I N V E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r l a a n 2 1 9
3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n t e A n t w e r p e n d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , : g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 M E I 2 0 1 1 , b o e k ; ; 5 / 1 9 3 b l a d 0 9 v a k 1 7 ' O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D e O n t v a n g e r a . i . R . W E C H U Y S E N , ? ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O F I N V E S T " , g e v e s t i g d t e 3 0 9 D O v e r i j s e , M e e r t a a n 2 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 4 4 8 . 2 0 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e ; n a g e m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : ; k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n e u r o , o m h e t v a n t w e e m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o o p é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n ! ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o v o o r l o p i g n i e t u i t t e " k e r e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n ' ; m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n ; ; b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n n a a r r e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l v i j f .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 D : E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t : ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O L M A C H T "
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r F A J N D a n i e l , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , g e e f t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B o - D e T e r w a n g n e , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , C o g e l s O s y l e i 1 , t e n e i n d e v o o r h e n e n i n h u n n a a m , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e r v a n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s B a r t V a n T u l d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 9 a p r i l 2 0 1 1
- n e t a c n r d i n e e r c i e s t a t t r t e n
- h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i c
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g e i r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 29.04.2011, NGL 05.05.2011 11105-0271-010
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 20.04.2010, NGL 30.04.2010 10104-0193-010
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 24.04.2009, NGL 18.05.2009 09149-0356-011
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 25.04.2008, NGL 27.05.2008 08162-0157-011
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 31.10.2016, GGK 28.04.2017, NGL 02.05.2017 17109-0493-011