04/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 4 8 . 2 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D F R O G ( v e r k o r t ) :
[ ' a C j . i l U a r a i i y a n _ f c u . c a R t t a n c e r u s s e 3
n e e r g e l e g d l a n t v a n g e n o p
2 3 M E I 2 O 1
t e r g r i f f i e v a n r f N e d e r l a n d s t a l i g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i "
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g
i t E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l j k h e i d i " D F R O G " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e ( M o l l e m ) , B o v e n V r i j l e g e m 4 5 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ; ; n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r n i e l d e d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e i , z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n , ; d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n ,
A l l e v e n n o t e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n ; ; d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r v u l d .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o a l s h e t i s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g ; , t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n w e l a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g o r g a n i s a t i e , e f f c i ë n t i e e n t o e z i c h t ;
- M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ; , v a n b e d r i j v e n o p g r a n d v a n h e t b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e ; , m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n ;
- H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r h a r d w a r e e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n ; , b i j h o r e n d e s o f t w a r e ;
- A l l e h a n d e l i n , p r o d u c t i e e n o n d e r h o u d v a n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e , r a n d a p p a r a t u u r , t o e b e h o r e n , ! ; ; e n b e n o d i g d h e d e n , k a n t o o r m a c h i n e s , m e u b e l e n e n k a n t o o r m e u b i l a i r , p a p i e r w a r e n e n k a n t o o r b e h o e f t e , : ] i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n k a n t o r e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o - e n t e c h n i s c h m a t e r i a a l , c o m m u n i c a t i e - e n , ; b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n ;
- O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n e n c o n f e r e n t i e s ;
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n u i t v o e r e n d b u r e a u i n z a k e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , a u t o m a t i s e r i n g i n h e t a l g e m e e n e n o p e l k n i v e a u , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- B u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n , a n a l y s e , o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g e n p r o d u c t i e v a n s y s t e m e n e n ; . t o e p a s s i n g e n ;
- V e r h u r i n g e n i n l e a s i n g g e v e n v a n m a t e r i a a l , m a c h i n e s , s o f t w a r e , c o m p u t e r - t i j d e n a n d e r e ;
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
G e s p e c i a l i s e e r d e h a r d - e n s o f t w a r e d i e n s t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : B o v e n V r i j l e g e m 4 5
1 7 3 0 A s s e ( M o l l e m )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- H e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t e n a d v i e s i n z a k e o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l i n z a k e a u t o m a t i s a t i e e n c o m m u n i c a t i e .
- V e r t a l e r s e n t o l k e n ;
p e v e n n o o t s c h a p k a n , a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e i n d e m e e s t r u i m e z i n v e r b a n d h o u d e n m e t h e t g e e n h i e r b o v e n i s v e r m e l d , h i e r i n e v e n e e n s b e g r e p e n a l l e s w a t i n d e s e c t o r , w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e d r i j v i g h e i d u i t o e f e n t , t h a n s v o o r h a n d e n i s o f i n d e t o e k o m s t v o o r h a n d e n z a l z i j n e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d g e ï n t e r p r e t e e r d k a n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n f r a n c h i s e , g r o o t - o f k l e i n h a n d e l o f a l s t u s s e n p e r s o o n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , f u s i e , s p l i t s i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . T e v e n s z a t z i j h e t b e h e e r e r v a n m o g e n w a a r n e m e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r d a t v o o r g a a n d e o p s o m m i n g a l s l i m i t a t i e f d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n . "
D E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
13/11/2014
ÿþM o a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
i l n
1 2 0 6 2 3 7 '
O n d e r n e r n m g s n r : 0 8 6 0 . 1 4 8 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D F R O G
R e c h t s v o r e n : B . V . B . A .
Z e t e l : B o v e n V r i j l e g e m 4 5 , 1 7 3 0 A s s e
0 3 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e V a r 9 1 g i e d e r l a n d s t a n i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
A
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r : H u l s t 3 4 B 1 7 4 5 O p w i j k .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
M o l l e m , 0 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
J . N a n n a e r t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - t 3 f 1 1 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.09.2013, NGL 28.11.2013 13671-0505-014
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.09.2012, NGL 15.11.2012 12640-0238-011
11/04/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
[ L . M : m B 2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" * 1 Z 0 ~ 1 2 3 6 *
a F j s t
G r i f f i e 2 9 M R T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 1 4 8 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F R O G
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : B o v e n V r i j l e g e m 4 5 t e 1 7 3 0 A s s e ( M o l l e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - O m v o r m i n g - V a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d T u e r l i n c k x , t e H a a c h t , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N a a c h t , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 B o e k 5 / 7 4 B l e d 1 0 v a k 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) H u b e r t V A N L I N T E R " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D F R O G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 3 0 A s s e ( M o l l e m ) , B o v e n V r i j l e g e m 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 1 4 8 . 2 9 0 , b i j e e n g e k o m e n i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : ( . . )
E e r s t e b e s l i s s i n g : B i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e d o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e V o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e d o e l w i j z i g i n g , w a a r a a n e e n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e v o e g d .
E l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t r a p p o r t . ( " " )
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g o r g a n i s a t i e , e f f c i ë n t i e e n t o e z i c h t ;
- M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n ;
- H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r h a r d w a r e e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e s o f t w a r e ;
- A l l e h a n d e l i n , p r o d u c t i e e n o n d e r h o u d v a n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e , r a n d a p p a r a t u u r , t o e b e h o r e n e n b e n o d i g d h e d e n , k a n t o o r m a c h i n e s , m e u b e l e n e n k a n t o o r m e u b i l a i r , p a p i e r w a r e n e n k a n t o o r b e h o e f t e , i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n k a n t o r e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o - e n t e c h n i s c h m a t e r i a a l , c o m m u n i c a t i e - e n b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n ;
- O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n e n c o n f e r e n t i e s ;
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n u i t v o e r e n d b u r e a u i n z a k e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , a u t o m a t i s e r i n g i n h e t
a l g e m e e n e n o p e l k n i v e a u , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
B u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n , a n a l y s e , o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g e n p r o d u c t i e v a n s y s t e m e n e n
t o e p a s s i n g e n ;
- V e r h u r i n g e n i n l e a s i n g g e v e n v a n m a t e r i a a l , m a c h i n e s , s o f t w a r e , c o m p u t e r - t i j d e n a n d e r e ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- G e s p e c i a l i s e e r d e h a r d - e n s o f t w a r e d i e n s t e n ;
- N e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t e n a d v i e s i n z a k e o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d ' ,
p e r s o n e e l i n z a k e a u t o m a t i s a t i e e n c o m m u n i c a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e i n d e m e e s t r u i m e z i n v e r b a n d h o u d e n m e t :
h e t g e e n h i e r b o v e n i s v e r m e l d , h i e r i n e v e n e e n s b e g r e p e n a l l e s w a t i n d e s e c t o r , w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r i j v i g h e i d u i t o e f e n t , t h a n s v o o r h a n d e n i s o f i n d e t o e k o m s t v o o r h a n d e n z a l z i j n e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d g e ï n t e r p r e t e e r d k a n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n f r a n c h i s e , g r o o t - o f k l e i n h a n d e l o f a l s t u s s e n p e r s o o n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , f u s i e , s p l i t s i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e z v v e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . T e v e n s z a l z i j h e t b e h e e r e r v a n m o g e n w a a r n e m e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r d a t v o o r g a a n d e o p s o m m i n g a l s l i m i t a t i e f d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n . " ( . . . )
D e r d e b e s l i s s i n g : V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e t e l i c h t e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r G u y D e R o o v e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 1 5 0 H a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , d e d a t o v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r d e s t a a t d i e h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d i e d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s o p g e s t e l d , e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g e n w a a r v a n i e d e r d e r v e n n o t e n e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " V O F D F R O G " , B o v e n V r i j l e g e m 4 5 , 1 7 3 0 A s s e , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 6 . 7 0 2 , 1 5 ¬ e n i s 1 5 . 7 0 2 , 1 5 ¬ h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
V o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g w e r d d o o r d e v e n n o t e n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t g e v o e r d t e n b e l o p e v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , z o d a t h e t k a p i t a a l z i c h w i j z i g t v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E .
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e B . V . B . A . 1 8 . 6 0 0 ¬ e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t m i n i m u m k a p i t a a l e e n B . V . B . A . .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
H a a c h t , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
D e R o o v e r &