17/09/2013
ÿþ L M o d 4 ' V a , d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S e r
0 6 S F P 2 0 1 3
G r i f f i e
H h I 1 l 1 1 1 I 1 1 1 ' i i l 1 ' i l 1 1 ' i l 1 1 ' i i l I 1 ( 1 1
* 1 3 1 9 1 9 4 5
l
v c b e h c
a a r
B e l . S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 1 5 2 . 4 3 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G E Y N D T S E R G E
( v e r k o r t ] :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e m , G o o t b e r g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G e n B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s T i m H E R Z E E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G E Y N D T S E R G E " , m e t z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , G o o t b e r g 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n I n " D G G R O U P " , B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l
é é n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t ; " D G G R O U P " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i n n e n d i t k a d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r d e r m a g g e b r u i k ' m a k e n v a n d e c o m m e r c i ë l e n a a m " D e G e y n d t S e r g e " , T o t e n m e t d e z e d a t u m k u n n e n b e l d e n a m e n b i j g e v o l g s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w a r d e n g e b r u i k t .
2 / W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d i t v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t . "
3 / W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v a s t t e s t e l l e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e a c h t t i e n u u r . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e a c h t t i e n u u r . "
4 / O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , h e t w e l k e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i z a l a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n ; o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t e a c h t t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . 5 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
: ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( E 1 1 4 , 0 0 ) , z o n d e r a f l e v e r i n g v a n f r a c t i e s e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t r u c t u r e r e n e n w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ( f i s c a a l k a p i t a a l ) . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s w o r d e n u i t g e v o e r d , t w e e m a a n d e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
6 / S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
A r t i k e l 5 : D i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o t t , ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t . " 7 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n r e c e n t e w e t s b e p a l i n g e n e n o n d e r m e e r a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s i n z a k e d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 2 : n a d e l a a t s t e a l i n e a d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j a l l e r e c h t e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n z e n i e t d e l e g e r e n "
A r t i k e l 1 9 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k o n t b o n d e n w o r d t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g z a l d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n t e n d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n i n g k a n i n é é n a k t e w o r d e n a f g e s l o t e n i n d i e n d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n . "
A r t i k e l 2 2 : e e n e e r s t e a l i n e a i n l a s s e n d i e a i s v o l g t l u o d t :
" V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e e n c o 8 r d i n a t i e .
É r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
1 O p d E g g e e P P . 1 9 g r a g N M e e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 1 8 5 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i l : i n f o @ n a t a r i s e a u d r a n . b e