30/05/2014
ÿþM o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 M i l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n c R e p h a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H A M
( v e r k o r t ) :
I I I
V b e h d a B e l S t a a
I I
l l
* 1 4 1 0 8 8 1 5 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e i n t e g r a l e s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D h a m ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h a a r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H O O F D S T U K L N A A M Z E T E L D O E L D U U R ,
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n - ' n o o t - ' s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D H A M " A r t i k e l 2 . Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , A l b e r t V a u c a m p s l a a n 4 2 .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r ê k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h e t b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n z o e k e n , v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r h a n d e l e n , v e r p a c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r h a n d e c o n c e s s i e s , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
I n a l g e m e n e r e g e l :
T e n t i t e l o f i n p a r t i c i p a t i e , h e t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d , o n r o e r e n d , h y p o t h e c a i r , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l p l a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n g e n o e m d e t o e p a s s i n g s v e l d e n . E n e r z i c h v o o r t e i n t e r e s s e r e n o n d e r v o r m v a n s t e u n , i n s c h r i j v i n g o p e m i s s i e s , v e r w e r v i n g , p a r t i c i p a t i e s e n f u s i e .
H e t s c h e p p e n e n b e h e r e n , i n h e t k a d e r v a n z i j n s o c i a l e t a a k , v a n m a a t s c h a p p i j e n e n s y n d i c a t e n , h e t u i t g e v e n v a n t i t e l s , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n o b l i g a t i e s .
Z i j n a c t i v i t e i t k a n z i c h u i t s t r e k k e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d e n e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 1 1 . 7 9 2 . 0 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d o o r t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 8 0 . 8 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k M n / t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t i ( 1 / 8 0 . 8 3 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K I l l . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d c n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s z o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o c n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e - r p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e e n v o o r z i t t e r o n d e r d e l e d e n d i e v o o r g e d r a g e n z i j n d o o r d e g r o o t s t e a a n d e e l h o u d e r .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d d o o r d e v o o r z i t t e r . B i l o n t s t e n t e n i s v a n v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 , A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n ,
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r s p e c i f i e k e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , h e t z i j a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g _ a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é W o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 1 7 , V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o o v e r s t i j g e n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s n o o d z a k e l i j k . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g v o o r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . H O O F D S T U K V . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G E N D I V I D E N - 1 D E N W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 3 5 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p - v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 3 6 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V o c r -
a l k h q u e 1 9 , n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 4 1 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n M e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d i n s d a g v o o r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n
s e p t e m b e r o m 1 6 u u r , z i j n d e 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : , u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2014
ÿþM a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a i
t j e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 3 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n à h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H A M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
H e l g a D e C o s t e r , s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 R I q t q l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2013
ÿþ M ° d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i i
I I I I ( I I I I i u ~ i N i W i M ~
" 1 3 1 7 8 2 9
U e r t
' 1 R i ~ 2 0 1 3
r l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H A M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , w i j z i g i n g v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e n o e m i n g s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g d a t d e c o m m i s s a r i s , D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l e n C ° b u r g . C V B A , i n d e t o e k o m s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s . Z e v e r l e e n t h i e r v o o r u n a n i e m h a a r g o e d k e u r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r F r a n c i s c u s C o l r u y t z i j n o n t s l a g a a n b i e d t a l s b e s t u u r d e r e n d a t h e t m a n d a a t v a n S o t i e G a b r i e l s e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a r i a C o l r u y t e n d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S o f i e G a b r i ë l s g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r . D e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 e n d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e ' j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
H e l g a D e C o s t e r , s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e :
M e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 , v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e
w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t K B O a a n g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
H e l g a D e C o s t e r , s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.09.2013, NGL 24.10.2013 13638-0431-041
21/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
@ R U S S E L
G r i f f i e
( 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1
* 1 3 0 1 1 6 1 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 0 1 1 2 1 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D H A M ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 9 / 4 / 2 0 1 0 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s . I n d a t k a d e r b e s l i s t z i j o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A , V a u c a m p s l a a n 4 2 . '
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n m e t h e t o o g o p i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n o m e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e d e n , m e t n a m e
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° ' , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 / 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t , A i m é S c h e f f e r .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j D H A M N V d o o r d e N V H I M a d . 5 4 2 . 7 9 2 . 0 0 0 E U R b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V , z i j n d e a f g e r o n d 9 , 0 2 % v a n a l l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( 1 6 8 . 5 2 0 . 1 2 4 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , k u n n e n w i j b e s l u i t e n a l s v o l g t :
7 . 1 D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
7 . 2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D H A M N V i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n t e r ' , v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d .
7 . 3 . W i j z i j n b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s b i j D H A M N V e n e e n a a n t a l v a n h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
- V o o r d e N V D H A M w e r d d o o r o n s e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d m e t e e n t o e l i c h t e n d e p a r a g r a a f a f g e l e v e r d v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . D e t o e l i c h t e n d e p a r a g r a a f h e e f t b e t r e k k i n g o p d e g e l e d e n v e r l i e z e n .
W i j z i j n e v e n e e n s b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s b i j W I M N V .
- V o o r d e N V H I M w e r d d o o r o n s e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d a f g e l e v e r d v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
7 . 4 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
7 . 5 . D e w a a r d e r i n g v a n d e 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 i n g e b r a c h t e a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n F r . C o l r u y t N V d o o r H I M N V i s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g e b e u r d o p b a s i s v a n d e g e m i d d e l d e s l o t k o e r s v a n h e t a a n d e e l E t a b l i s s e m e n t e n F r . ; C o i r u y t N V o p E u r o n e x t B r u s s e l 3 0 d a g e n v o o r a f g a a n d a a n 1 4 - 1 2 - 2 0 1 2 , z i j n d e 3 5 , 7 1 E U R p e r a a n d e e l . D i t r e s u l t e e r t i n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n a f g e r o n d 5 4 2 . 7 9 2 . 0 0 0 E U R .
7 . 6 . D e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e b e d e l i n g v a n 1 n i e u w a a n d e e l z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e D H A M N V p e r 7 . 3 4 1 , 4 8 E U R i n g e b r a c h t e w a a r d e . D e b e p a l i n g v a n d e t e g e n p r e s t a t i e i s g e b e u r d o b v d e g e s c h a t t e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n D H A M N V .
7 . 7 . N a a r a a n l e i d i n g v a n b o v e n v e r m e l d e w o r d e n 7 3 . 9 3 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V D H A M a a n d e i n b r e n g e r , H I M N V t o e b e d e e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n t r i l i r e t B - e í g i s u l f S t a g t g r a t : ' 2 7 / 0 1 1 2 0 1 3 = A ï i ï é ï é s i i ü l W o n i l e u f f i é r i é
, D e n i e t r w e d o o r D H A M N V u i t t e g e v e n a a n d e l e n w a a r o p H I M N V z a l i n s c h r i j v e n , z i j n v a n d e z e l f d e s o o r t e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f e n v o o r h e t v o l l e b o e k j a a r d a t o p 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n s t a r t i s g e g a a n ,
7 . 8 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d
7 . 9 . D e w a a r d e w a a r t o e d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n l e i d t , h e t z i j 5 4 2 . 7 9 2 . 0 0 0 E U R , k o m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 3 . 9 3 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e , w a a r d e v a n D H A M N V o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r . E r i s g e e n o p l e g i n g e l d .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g v a n 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n E t a b l i s s e m e n t e n
F r . C o l r u y t N V t e n b e l o p e v a n 5 4 2 . 7 9 2 . 0 0 0 E U R i n D H A M N V e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t
w o r d e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
B u r g . C V B A D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A i m é S c h e f f e r
S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n "
b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d e n e l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g
d u i z e n d e u r o ( E U R 6 1 1 , 7 9 2 . 0 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d o o r t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 8 0 . 8 3 5 )
a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e
( 1 / 8 0 . 8 3 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w G A B R I E L S S o t i e , v o o r n o e m d , e v e n a l s
a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i i n g l a a n p a s s i n g v a n d e
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.09.2012, NGL 29.10.2012 12622-0518-041
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 24.09.2011, NGL 31.01.2012 12021-0033-040
09/11/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 H 1 1 Y l p r l l l 1 l l l l l u
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R u s e i
2 6 2 2 e 2 1 3 / 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H A M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n e n h e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A i m é S c h e f f e r v e r v a l t n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A i m é S c h e f f e r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J e f C o l r u y t , P i e t C o l r u y t , F r a n s C o l r u y t , W i m C o l r u y t e n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M a z e r i n e P a r t n e r s s p r l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V i n c e n t V l i e b e r g h e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n d e h e r e n J e f C o l r u y t , F r a n s C o l r u y t , W i m C o l r u y t , P i e t C o l r u y t e n M a z e r i n e P a r t n e r s s p r l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V i n c e n t V i i e b e r g h , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 e n d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n n i g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
H e l g a D e C o s t e r , g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l .
N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e s p r l M a z e r i n e P a r t n e r s , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V i n c e n t V l i e b e r g h , w o r d t b e n o e m d a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 9 / 2 0 1 1 . D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 7 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e n :
M e v r o u w S o f l e G a b r i ë l s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 1 , v o o r
- h e t i n d i e n e n b i j v o l m a c h t v a n d e a a n g i f t e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ;
- h e t i n d i e n e n b i j v o l m a c h t v a n d e a a n g i f t e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
M e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 v o o r
- h e t u i t v o e r e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t K B O a a n g a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g .
H e l g a D e C o s t e r , g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011
ÿþ n r " ; i " . = u I L J U L v ~ M o C 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ! ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R u s s e
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r - l l o
b e h o u d e n " 1 1 1 2 5 5 0 0 .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H A M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e H u i z i n g e n , ; A V a u c a m p s l a a n 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 W i m C o i r u y t , w o n e n d e t e ' 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , M e e r s t e e n 4 2 , d i e a a n v a a r d t . D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e . j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t l n 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
H e l g a D e C o s t e r
g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p d e m F - . a t s c h a p p e l : ; k e z e t e l N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : 1 . D e s p d M a z e r i n e P a r t n e r s , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V i n c e n t V l i e b e r g h , w o r d t b e n o e m d a l s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 . D i t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e , m e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n h e t K B O a a n g a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
H e l g a D e C o s t e r " g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.09.2010, NGL 22.10.2010 10586-0580-039
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 26.09.2009, NGL 22.10.2009 09823-0311-029
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 27.09.2008, NGL 31.10.2008 08805-0367-017
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 29.09.2007, NGL 17.10.2007 07772-0214-020
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.09.2006, NGL 18.12.2006 06908-0114-016
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 22.09.2015, NGL 30.10.2015 15662-0037-043