I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ' v a n t e e l e g e o n f v
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2 9 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n
k r e c h t b a n k v a n e d e r l a n d s f
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B e S t a
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 6 4 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H L F r e i g h t ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 1 - B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e d o u d e n o p 0 6 m e i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ; j a a r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e w e t t e l i j k e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . D e z e ; v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e : g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
J u a n - C a r l o s M a r t i n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t é
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t e r 4 g r i f f i e v 1 5
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V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 . f l ï 1 , 1 , 1 * 1 1 1
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B e l g i s c h
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O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 2 6 4 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D H [ . F r e i g h t ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e f l a a n 1 - B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r O n t s l a g b e s t u u r d e r / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 r h e i 2 0 1 5
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t : h e b b e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n J u a n - C a r l o s M a r t i n e n F r e d e r i k L á b e e r e a l s b e s t u u r d e r t e v e r n i e u w e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o u t e r v a n B e n t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 m e i 2 0 1 5 . D e h e e r C l a u d e B r i g a n d , w o n e n d e 1 0 2 ' g r a n d r u e t e 8 6 7 0 0 C o u h e , F r a n k r i j k e n g e b o r e n 1 1 . 0 2 . 1 9 6 2 w o r d t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n . d r i e j a a r e n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a h 2 0 a p r i l 2 0 1 5 :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e h e e r J u a n - C a r l o s M a r t i n h e r b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . Z i j n b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n b e v d s t i g d b i j e l k e v e r n i e u w i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
J u a n - C a r l o s M a r t i n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e