30/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i i r N i g e l g e o n t v a n g 9 n o p
t e r g r e c h
I I I * 1 4 1 2 5 5 9 8 * I I
I g J t J N I 2 O t 4 -
r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e : b a n k v a n k o o p h @ f g e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 8 2 . 1 9 7 . 8 7 5
D i - R e C t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u i b o u t 1 1 t e 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , d a t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n :
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( E 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g v o o r m e l d e e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r H a n s D e R o p , e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l ( 1 0 0 % ) i n v o o r r n e l d t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , h e t z i j t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( E 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d e a l s d a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n I n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , h e t z i j é é n e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o c r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( E 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( E 4 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 7 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r H a n s D e R o p v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n n a g e m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' ` V a n C a u t e r - S a e y s & C o " , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I . S A E Y S , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n E 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D I R E C T b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e ' h e e r H a n s D e R o p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o - r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 6
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r e r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 7 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D I - R E C T e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r H a n s D e R o p v o o r 7 3 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ° d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A 1 . S A E Y S b e d r i l f s r e v i s o r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s z a a k v o e r d e r "
E r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t o p d i t v e r s l a g .
I n b r e n g i n n a t u r e
D e M e e r D E R O P , H a n s J u l i a a n H . , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p 5 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , H u i b o u t 1 1 i s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r d e z i j n v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , h e t z i j t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g i n b r e n g i n n a t u r e
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r H a n s D e R o p , v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e a a n v a a r d t , d e 7 3 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 4 0 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 3 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
* e l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a - l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , v o o r z o v e r d i t o p h e d e n n o g n i e t z o u g e b e u r d z i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 ;
B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i v m i n b r e n g i n n a t u r e ;
- v e r s l a g b e s t u u r o r g a a n i v m i n b r e n g i n n a t u r e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2013
ÿþx
M o d W o o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 2 0 9 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 1 9 7 . 8 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I - R E C T
( v e r k o r t ) :
- - B R U S S E L
G r i f f i e 2 3 J A N
A 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u i b o u t 1 1 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 0 7 .
A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m D h r . D e R o p H a n s , H u i b o u t 1 1 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m B V B A D i - R e e t , a a n g e s t e l d a i s b e s t u u r d e r i n d e N V D a t a p r i n t 0 4 2 5 . 1 3 9 . 4 1 9 , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 j a n u a r i 2 0 0 7 . D e V e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l u n a n i e m g o e d .
D h r . D e R o p H a n s a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
D e R o p H a n s ,
V o o r z i t t e r - s e c r e t a r i s .