24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.11.2012, NGL 18.03.2014 14067-0339-035
24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.11.2013, NGL 18.03.2014 14067-0366-034
11/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 5 4 2 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 2 8 9 1 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i a g e o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l d : i 5 6 0 0 r n v e l d , I n d u s t r i e A s s e 3 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e h e e r F r e d e r i c L a h a u t , S a l e s D i r e c t o r B e l g i u m , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r .
D e h e e r F r e d e r i c L a h a u t m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e t a k e n :
- h e t o n d e r t e k e n , w i j z i g e n o f o p z e g g e n v a n v e r k o o p - e n s p o n s o r i n g s - o v e r e e n k o m s t e n m e t B e l g i s c h e k l a n t e n ;
- h e t o n d e r t e k e n , w i j z i g e n o f o p z e g g e n v a n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n i n h e t L u x e m b u r g .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 5 4 2 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 2 8 9 1 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i a g e o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l d : i 5 6 0 0 r n v e l d , I n d u s t r i e A s s e 3 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e h e e r F r e d e r i c L a h a u t , S a l e s D i r e c t o r B e l g i u m , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r .
D e h e e r F r e d e r i c L a h a u t m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e t a k e n :
- h e t o n d e r t e k e n , w i j z i g e n o f o p z e g g e n v a n v e r k o o p - e n s p o n s o r i n g s - o v e r e e n k o m s t e n m e t B e l g i s c h e k l a n t e n ;
- h e t o n d e r t e k e n , w i j z i g e n o f o p z e g g e n v a n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n i n h e t L u x e m b u r g .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 18.11.2014, NGL 15.12.2014 14693-0439-036
20/01/2015
ÿþM a l W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 9 1 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i a g e o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a m e l o o s V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 3 D o o r n v e l d 1 5 0 , 1 7 3 1 Z e t l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e h e e r G a b o r l u e s o n t s l a g h e e f t g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e h e e r G a b o r G o u d o s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t z a l g e l d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e l l h o u d e r s d i e i n 2 0 2 0 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m K P M G B e l g i u m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 z a l b e r a a d s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e c o m m i s s a r i s K P M G h e e f t b e s l o t e n o m z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w i j z i g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n D i a g e o B e l g i u m N V . D e n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f K P M G i s d e h e e r R a f C o x . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e b e s l i s s i n g g o e d e n z a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n d o e n t e n e i n d e d e z e b e s l i s s i n g t e p u b l i c i e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j z o n d e r v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t , e n / o f m e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l , e n / o f F a n n y S t o r m s e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r 1 e n i l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
F a n n y S t o r m s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l U ' ! ! ) ! I N I N V ~ I ~ I I I I I N
" 1 5 0 0 9 3 9 *
~
b s
i u
n e e r 9 i e j c i l v r = c v c n u t e r l
O 5 e ' . 2 0 5
t e r g r i f f i e v n n ~ s ~ ~ i . , Y . ~ ~ , . . . . ~ . . 1 ;
~ ` " " ~ i f í i e ` . . i . . , r 1 . , , , G . f ; P
r e C h t b p n l , v r r t ~ ~ ~ . , n , , _ i P r ~ - ~ ~ i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2013
ÿþB R U S S E L
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O I i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 7 0 1 7 *
n
2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 2 8 9 1 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i a g e o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n v e l d , I n d u s t r i e A s s e 3 , 1 1 , B u s 1 9 , 1 7 3 1 Z e t l i k
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s 1 o n s t l a g b e s t u u r d e r 1 b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r 1 B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r I v o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
1 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r D i r k V a n H a m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , Z i j n m a n d a a t z a l g e l d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 2 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
2 , B i j z o n d e r v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f m e v r o u w L a u r e n c e V a n d e r C r u y s e n / o f m e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l , e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I 1 ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r M a t t h i e u C o r n a r d o n t s l a g h e e f t g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e h e e r N a n d o r M a k o s o n t s l a g h e e f t g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 0 N o v e m b e r 2 0 1 2 .
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e r e n G a b o r I n e s , F r e d e r i c L a h a u t e n D i r k V a n H a m e n M e v r o u w C a r i n e G h i j s e l i n c k t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H u n m a n d a a t z a l g e l d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 8 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n
B i j z o n d e r v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t , e n / o f m e v r o u w L a u r e n c e V a n d e r C r u y s , e n / o f m e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l , e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
4 , / h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r á i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t ' o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e h e e r D i r k V a n H a m t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l g e l d i g z i j n t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e h e e r D i r k V a n H a m t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l g e l d i g z i j n t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
V o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f m e v r o u w L a u r e n c e V a n d e r C r u y s e n / o f m e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l , e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r l e n H ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2012 : BL327651
23/01/2012 : BL327651
29/10/2010 : BL327651
26/10/2010 : BL327651
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30/12/2009 : BL327651
01/12/2009 : BL327651
24/11/2009 : BL327651
27/10/2009 : BL327651
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29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 17.11.2015, NGL 21.12.2015 15700-0221-037
29/07/1998 : BL327651
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26/05/1998 : BL327651
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