09/12/2013
ÿþ M e d W o r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
~ > 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 4 2 . 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A L O G - C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , V i j f h o e k s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O M V O R M I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m 9 u u r d e r t i g m i n u t e n , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 0 8 , b l a d 4 8 , v a k 5 , n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d o n t v a n g e r a i S . V A N B R I T S O M a d v i s e u r a i , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t w e r d i n g e b r a c h t b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r u i t k e r i n g v a n d e b e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l s l e c h t s g e b e u r e n i n d i e n b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 2 b i s v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n ,
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r g a a n t o t d e u i t b e t a l i n g , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t n i e t w e r d t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w a r d e n g e b o e k t .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 z o a l s n a g e m e l d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r m e t 1 d a g t e v e r l e n g e n z o d a t d i t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t n i e u w e b o e k j a a r z a l d a n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 z o a l s n a g e m e l d .
D e r d e B e s l u i t
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e
v e r s l a g e n v o o r a f g a a n d d e z e a k t e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t k a n t o o r t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
` B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s
d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n D i a l o g - C o n s u l t
N V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n
v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t E L I R 1 . 7 9 3 . 8 9 3 , 9 6 .
W j w e n s e n d e a a n d a c h t v a n d e l e z e r e r o p t e v e s t i g e n d a t d e w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g e n g e b a s e e r d i s o p
t o e k o m s t i g e g e g e v e n s . U i t d e z e w a a r d e r i n g u i t g e v o e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j k t g e e n o v e r w a a r d e r i n g
v a n h e t a c t i e f D e z e h y p o t h e s e k a n e n k e l g e l d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e d o o r d e
b e d r i j f s l e i d i n g v o o r g e s c h o v e n v e r o n d e r s t e l l i n g e n .
G r o b b e n d o n k , 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3
B V B A M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) M a r c L u y t e n , B e d r i j f s r e v i s o r "
V i e r d e B e s l u i t :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e l e t t e r s N , V . , d e d u u r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d ,
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n
"
d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
b ) D e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n e e n v e r h o u d i n g v a n é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p v o o r é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n g e v o l g e d e z e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
o m g e z e t i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e
m o e t e n o v e r g a a n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r z i e n , a a n t e p a s s e n e n t e w i j z i g e n e n t e
h e r n u m m e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t , e n e r z i j d s , d e v o r i g e b e s l u i t e n e n , a n d e r z i j d s , h e t
v o o r m e l d e o m z e t t i n g s b e s l u i t .
Z i j b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e
k e u r e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e v e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e b o v e n v e r m e l d e h e e r D O C X P a u l , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e f u n c t i e i s k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A c h t s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n
i b e s l u i t e n .
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t b i j d e z e d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t v e r l e e n d a a n c v b a G r a n t T h o r n t o n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l t e n t e n m e t k a n t o o r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 6 .
V c u r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 0 A f s c h r i f t a k t e v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g