16/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
E ' I . E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 4 0 1 6 7 4 6 *
N e e r g e l e g d t e r g a l a d i r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v - e n , d e
C R I F A N , 2 0 1 4 D i s
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 8 7 1 5 1 9 3
B e n a m i n g
t v a l u f t l : D I E D E R D E L O O D G I E T E R
f v e r k o r t J .
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G e r z e n s t r a a t 7 3 0 6 0 B e r t e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e K o r t e n b e r g . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E D E R D E L O O D G I E T E R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 6 0 B e r t e m G e r z e n s t r a a t , 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 7 1 5 . 1 9 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r C l u k k e r s d e d a t o 6 / 1 2 1 2 0 1 3 e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 1 1 2 / 2 0 1 3 , b e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 § 1 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . E e n o r i g i n e e l d e r v e r s l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r G r i f f i e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k d o o r i n b r e n g v a n e e n t e b e t a l e n d i v i d e n d , w e r k d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n w a a r i n b e s l i s t w e r d o m h e t n e t t o - g e d e e l t e ( n a m e l i j k , n a a f t r e k v a n d e t e b e t a l e n t a k s ) v a n h e t t e b e t a l e n d i v i d e n d , ( h e t z i j 9 0 1 / 4 v a n 8 0 . 0 0 0 , ¬ ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , ) t e b r e n g e n o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 0 . 6 0 0 ) . I n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 / 1 2 / 2 0 1 3 h e b b e n d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e b b e n e r z i c h t o e v e r b o n d e n h e t h e n t o e g e k e n d d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l t e l a t e n i n b r e n g e n .
c ) D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n 7 1 2 n i e u w e a a n d e l e n , d i e a l l e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
d ) D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t h e m t o e g e k e n d d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
e ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 8 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 8 9 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R I E N S e n M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r N V C O E L E N B I E R & C I E , m e t z e t e l t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , T o r t e l d u i v e n s t r a a t , 7 ( R P R l e u v e n 0 4 1 8 . 5 1 4 . 8 1 4 ) , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 0 1 / 2 0 1
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .