24/06/2013
ÿþf
M a d W a i d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
X 1 3
J U N 1 0 b s
G r i f f i e
1 1 1 1 1 0 1
* 1 3 0 9 5 0 1 9 *
f
b e l a a B e S t a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 3 6 . 9 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r k T i m b e r c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r d e b e e k s t r a a t 1 2 1 , D i l b e e k ( 1 7 0 1 I t t e r b e e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - N a a m s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i r k T i m b e r c h " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s ' t e D i l b e e k ( 1 7 0 1 I t t e r b e e k ) , H e r d e b e e k s t r a a t 1 2 1 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , o n d e r : n u m m e r 0 8 8 0 . 9 3 6 . 9 7 4 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 6 j u n i 2 0 1 3 , ; " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 7 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 7 2 6 , f o l 3 3 , v a k 1 . O n t v a n g e n : ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , M . P . E e c k h o u t , I n s p e c t e u r . " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e : v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R : O P G E S T E L D I N H E T K A D E R V A N D E V O O R G E S T E L D E D O E L S W I J Z I G I N G
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r .
D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e . a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e ' V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , ;
n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . "
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e c o m p a r a n t e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n o m d e h u i d i g e d o e l s o m s c h r i j v i n g i n
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a o h e è f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- h a n d e l s a g e n t u u r , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n f a r m a c e u t i s c h e e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , e v e n a l s v a n a l l e ;
v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n ;
- h a n d e l s a g e n t u u r , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n t e x t i e l g o e d e r e n ;
- h a n d e l s a g e n t u u r , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n m e u b e l e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t a c t i v i t e i t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- p u b l i c r e l a t i o n s e n ( o n l i n e ) m a r k e t i n g a d v i e s , m e u b e l a d v i e s n i e t b e t r e k k i n g t o t p r o j e c t m e u b e l e n e n
g e z o n d h e i d s a d v i e s ;
- c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n b o s g r o n d e n i n c l u s i e f o n t g i n n i n g v a n b o s s e n ;
- a a n k o o p , v e r k o o p , r e n o v a t i e e n v e r h u u r v a n v a s t g o e d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f '
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f u i t b r e i d e n
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n :
" o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f . d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r , d e v e r h u r i n g , l e a s i n g , p r o m o t i e , o r g a n i s a t i e , e x p l o i t a t i e , t r a n s f o r m a t i e , h e t r e n d a b e l h o u d e n , d e v e r k a v e l i n g o f d e h e r w a a r d e r i n g v a n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . "
b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o ~ , b e i ° t e n a a n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D I F I T A N " e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e ; t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" Z e d r a a g t d e n a a m : " D I F I T A N " .
V I E R D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 " Z E T E L " v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 9 h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n A s s e ( 1 7 3 1 R e l e g e m ) , R e e k s t r a a t 6 4 n a a r D i l b e e k ( 1 7 0 1 I t t e r b e e k ) , H e r d e b e e k s t r a a t 1 2 1 , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D i l b e e k ( 1 7 0 1 I t t e r b e e k ) , H e r d e b e e k s t r a a t 1 2 1 . "
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F r e e W e l l " , m e t z e t e l t e A s s e ( 1 7 3 1 R e l e g e m ) , R e e k s t r a a t 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 4 3 1 . 4 0 3 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n . D e h e e r R u d i O l b r e c h t s , w o n e n d e t e A s s e ( 1 7 3 1 R e l e g e m ) , R e e k s t r a a t 6 6 , w o r d t a a n g e s t e l d a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p F r e e W e l l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t ' , m a n d a a t . D e h e e r R u d i O l b r e c h t s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t t e v e n s u i t d r u k k e l i j k d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s . _
"
"
"
O p i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g