29/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e d g e d e i r n é
F 4 o e i T b a n k v a n K o o p ~ N O V . 2 0 1 3
t e ~ ~ s ~ ~ ~ r á e 1
r e g e i r E R .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 1 7 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M A C
( v e r k o r t ) :
3 1 7 9 4 0 9
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , G r a s b o s 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i d a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 B o e k 5 3 0 b l a d 5 6 v a k 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C , C o e n e n , A d v i s e u r "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 , U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a f g a a n d e l i j k d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g g e v i n g n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n d e W e t t e n v a n :
- 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ( " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t ) h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n ;
- 2 j u n i 2 0 0 6 h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ;
- 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t ; a l s m e d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e m u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
D e s t a t u t e n l u i d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " D I M A C ' ,
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t , G r a s b o s 7 1 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r " r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h e e r v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n e n z o n d e r , d a t d e h i e r n a v o l g e n d e o p s o m m i n g n i e t b e p e r k e n d i s ; d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e b e m i d d e l i n g a l s t u s s e n p e r s o o n , d e r u i l , h e t i n h u u r n e m e n , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r k a v e l i n g , h e t b e h e e r , d e b o u w , d e o m v o r m i n g , d e a f w e r k i n g e n h e t o n d e r h o u d , d e e v a l u a t i e e n d e p r o m o t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n s y n d i c u s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . T e v e n s m a g z i j a i l e t a k e n i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e e n a l g e m e n e b o u w c o ö r d i n a t i e u i t v o e r e n ;
e l k e a c t i v i t e i t v a n a n a l y s e , c o n s u l t i n g e n r a a d g e v i n g i n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , t e c h n i s c h e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n a d v i e s , p e r s o n e e l s b e l e i d , f i n a n c i e e l b e l e i d , b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e ; l o g i s t i e k - e n a a n k o o p b e l e i d , z i j k a n t e v e n s a d v i e z e n v e r s c h a f f e n e n o n d e r n e m i n g e n b e g e l e i d e n i n z a k e b e d r i j f s v o e r i n g o p a d m i n i s t r a t i e f , l o g i s t i e k , c o m m e r c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d ;
- h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g , e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e t e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e h l z v a n L w k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t v e r l e n e n v a n v e r m o g e n s - e n k a p i t a a l b e s t u u r , m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t v e r l e n e n v a n v e r m o g e n s - o f b e l e g g i n g s a d v i e s a a n d e r d e n , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ;
- z i j m a g o o k a i l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e s t a a n o f w a a r b o r g e n ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n / o f v e r b o u w e n v a n w o n i n g e n ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n v a n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a i e k e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a n d e r e w a n d - e n t e g e l v l o e r b e k l e d i n g e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e r i j v o o r g e b o u w e n , e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n , v e r f w e r k e n , l e g g e n v a n h o u t e n e n k u n s t s t o f f e n v l o e r b e k l e d i n g , p l a a t s e n v a n k e u k e n s m e t o f z o n d e r a p p a r a t u u r , v e r k o o p e n p l a a t s i n g v a n r a m e n e n d e u r e n , s t u k a d o o r w e r k e n , l e g g e n v a n b e s t r a t i n g z o a l s k l i n k e r s e n k a s s e i e n , s a n i t a i r e w e r k e n , z o w e l v o o r n i e u w b o u w a l s v e r b o u w i n g e n v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n .
- H e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t e n
- H e t p l a a t s e n e n a f b r e k e n v a n s t e l l i n g e n e n w e r k p l a t f o r m s
- H e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n
- H e t r e i n i g e n v a n g e b o u w e n n a d e b o u w w e r k z a a m h e d e n
- D e m o n t a g e v a n d i v e r s e c o n s t r u c t i e w e r k e n i n m e t a a l
- D e m o n t a g e v a n b u i t e n e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l
- H e t s n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n
- T e e l t v a n h a k h o u t
- A a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n e n p a r k e n
- H e t b e z o r g e n v a n e x p r e s v r a c h t e n
- V o e g w e r k e n
- H e t a a n b r e n g e n v a n t h e r m i s c h e e n i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n
- W e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n
- H e t b e h a n d e l e n v a n d a k e n m e t w a t e r - e n m o s a f s t o t e n d p r o d u c t - I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s e l e m e n t e n
- D e i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n p a k h u i z e n
- D e i n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n
- G e v e l r e i n i g i n g d m v s t o o m , z a n d s t r a l e n e n z . . .
- H e t u i t v o e r e n v a n h e f - e n h i j s w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n
- Z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
- H e t l e e g m a k e n v a n w o n i n g e n o p v r a a g v a n d e r d e n
- D e v e r k o o p v a n d e i n b o e d e l v a n d e a a n g e k o c h t e w o n i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d
- H e t t r a n s p o r t n a a r h e t c o n t a i n e r p a r k
- H e t w a s s e n , p o l i e r e n a n t i - r o e s t b e h a n d e l i n g , v e r v a n g e n v a n b a n d e n v a n w a g e n s
- D e r e p a r a t i e v a n e l e c t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n e n c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n
- D e i n s t a l l a t i e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n v a n w a g e n s
- A c t i v i t e i t e n m b t g r o n d v e r z e t : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n
D e v e n n o o t s c h a p z e f i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L _
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v é o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k
a a n o f d o o r d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e '
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e s e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p t w i n t i g j u n i o m a c h t t i e n
u u r . I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p
h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r
d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n
g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e h e e r T o m D E V R O Y E , w o n e n d e t e 3 5 4 5 H a l e n ( Z e l e m ) , D e c o s t e r s t r a a t 5 3 w o r d t b e n o e m d a l s
z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L B v e r m e l d e n . R e c t o . l V a a e ' h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r : e n t e . r e i l d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i r )
r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d c ; r d e i l t e v e r t e g e n w o o r d i g e . n
V e r s o ' N a a i r e : : h a n d t e k e n i n g