DIN-A-MIC

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Ondernemingsnr : 0452.877.063

Benaming

(voluit) : DIN-A-M1C

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bevrijdingslaan 47 te 1932 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS-VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL-WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL-OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO EN AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELENACTUALISERING EN AANNAME VAN DE STATUTEN NAAR HET FRANS

Uit het proceserbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DIN-A-MIC", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1932 Zaventem, Bevrijdingslaan 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0452.877.063 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zestien juli tweeduizend vijftien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Na de functie van statutaire zaakvoerder voorzien in artikel 13 van de statuten te hebben afgeschaft, neemt

de vergadering akte van het ontslag als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, van de Heer Jimmy

ASSEAU, wonende te 1932 Zaventem, Bevrijdingslaan 47, met ingang vanaf 30 november 2015

De vergadering benoemt als zaakvoerder, voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel de Heer BONNET Christophe, wonende te 1730 Asse, Heilsborre 36, die aanvaardt.

Tweede beslissing

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Ukkel (1180 Brussel),

Waterloosteenweg 866.

Derde beslissing

Wijziging van het maatschappelijk doel

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het

Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel

van de vennootschap. Aan dit rapport wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten

per 30 juni 2015.

Wijziging van het doel

De vergadering beslist de tekst van fret maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe tekst,

in het Frans, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap.

Vierde beslissing

Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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aan het eelgischh

" Staafsblad ;

Na de nominale waarde van de aandelen te hebben afgeschaft beslist de vergadering het maatschappelijk lçyapitaal om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 ¬ }.

Vijfde beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te nemen in het Frans om deze in overeenstemming te

brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van

vennootschappen.

Zesde beslissing

Bevoegdheidsdelegatie

De algemene vergadering verleent aile machten aan:

- de zaakvoerders voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen;

- de ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten van de onderhavige

vennootschap teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

neer PIPcüontvangen op

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N° d'entreprise : 0452.877.063 Dénomination

(en entier) : DIN-A-MIC

NVV

3 0 JULI 2315

pt.qer j~g1 griffie van de

7i~pi-i~ue~11T L/.'~d~a fq- , i r' ,

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Bevrijdingslaan 47 à 1932 Zaventem

(adresse complète)

Obtet(s) de l'acte :TRADUCTION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "DIN-A-MIC", dont le siège est établi à 1932 Zaventem, Bevrijdingslaan 47, inscrite au registre des personnes morales à Bruxelles sous le numéro 0452.877.063, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous

forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de

CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le seize juillet deux mil quinze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix entre autres la résolution suivante

Traduction des statuts en français:

EXTRAIT DES STATUTS

Forme dénomination

La société a adopté la forme Juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée DIN-A-MIC,

Siège social

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Waterloo, 866.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

1/ Tous travaux, commerce et conceptions dans fa branche du graphisme, photogravure, publicité, confection publicitaire, photographie, audio-visuel, multimédia, publicité en général.

2/ Toutes opérations de courtage notamment en assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres.

La société pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de l'épargne.

Parallèlement, dans le respect des lois et des règlements belges et internationaux, elle pourra prester toute forme de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.

Elle pourra également jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les sphères d'activités non réglementées.

3/ Toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Aux tins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et tout autre emprunt analogue.

La société peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un profit. Elle peut consentir au profit de toute autre société apparentée ou non ainsi qu'au profit de tous tiers

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Réservé

4 ^~ au

Moniteur belge

Volet B - Suite

envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dationsTen gagés hypothécaires ouµ autres et toutes' garanties généralement quelconques,

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession fou à la délivrance d'autorisations administratives, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions et à l'obtention préalable desdites autorisations administratives. La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet sooial ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 E), représenté par deux cent cinquante parts sociales (250), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent cinquantième (11250ième) du capital social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

SI les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier décembre de chaque année et se clôture le trente novembre de

l'année suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

SI ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité

simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; if peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature