DINVEI

BV CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. DINVEI
Dénomination : DINVEI
Forme juridique : BV CVBA
N° entreprise : 634.742.858

Publication

03/08/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15312880*

Neergelegd

30-07-2015

Griffie

Ondernemingsnummer :

0634742858

Benaming (voluit) : DINVEI

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Brusselsesteenweg 11

(volledig adres) 1860 Meise

Rechtsvorm :

Onderwerp akte :

~~Uit een akte verleden voor Matthieu DERYNCK, geassocieerd notaris te Brussel, op 30 juli 2015

blijkt het dat:

.../...

A. De naamloze vennootschap  DROIA , met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 11,

ondernemingsnummer 0848.346.459,

.../...

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  DROIA Facility Services , met zetel te

1860 Meise, Brusselsesteenweg 11, ondernemingsnummer 0436.980.347,

.../...

C. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée) naar Luxemburgs recht  Clair , met zetel te 1330 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), 44 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, nummer Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg) B172989 en ondernemingsnummer (België) 0634.728.012.

.../...

Hierna  de oprichters genoemd.

Die mij notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

OPRICHTING

A. Rechtsvorm - naam - zetel.

Er wordt een burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht met de naam  DINVEI .

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 11.

B. Kapitaal - aandelen - volstorting.

Vaste gedeelte.

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro

(18.600,00 EUR).

Het is volledig geplaatst en volstort en wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd

(18.600) aandelen zonder nominale waarde, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen de

prijs van één (1) euro per aandeel:

o De naamloze vennootschap DROIA verklaart op achttienduizend vijfhonderdachtennegentig (18.598) aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort;

o De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DROIA Facility Services verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, dat zij volledig volstort;

o De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht Clair verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, dat zij volledig volstort;

De oprichters verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze werden volstort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap bijgevolg vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00

Burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte

aansprakelijkheid

Oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

EUR) kan beschikken, .../...

Veranderlijke gedeelte.

Er wordt heden nog geen veranderlijk kapitaal gevormd.

.../...

STATUTEN.

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is  DINVEI .

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 11.

Hij kan bij besluit van het bestuur naar elke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of het

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel wordt in

de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

De vennootschap kan bij besluit van het bestuur en met inachtneming van de wettelijke bepalingen

inzake het taalgebruik, administratieve of exploitatiezetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en

agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft als burgerlijk doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,

voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden, maar steeds onder voorbehoud van

het verkrijgen van een toelating of erkenning door de overheid wat betreft de activiteiten die zulks

vereisen:

o De verwerving (door inschrijving, aankoop of op een andere manier) van deelbewijzen, aandelen met of zonder stemrecht, winstbewijzen, obligaties, kasbons, warrants, certificaten, andere effecten, gelden en roerende waarden, uitgegeven door privaat- of publiekrechtelijke handelsvennootschappen, burgerlijke vennootschappen, administratiekantoren, verenigingen, instellingen en andere ondernemingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid;

o Het beheer van de participaties en beleggingen in de voormelde ondernemingen, de uitoefening en vervulling van bestuursmandaten, functies en opdrachten in en voor die ondernemingen alsook het hun verlenen van allerlei adviezen;

o De verstrekking van leningen en voorschotten onder om het even welke vorm en met om het even welke duur aan die ondernemingen alsmede de waarborging van hun verbintenissen.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Vast kapitaal.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is bij de oprichting volledig geplaatst en verdeeld in achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder nominale waarde.

Het vaste gedeelte van het kapitaal moet aan het wettelijke minimum voldoen.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald door de wet worden verhoogd of verminderd door de algemene vergadering, met toepassing van de vereisten voor statutenwijzigingen.

De aandelen die het vaste kapitaal vertegenwoordigen worden  aandelen van categorie A genoemd. Bij iedere verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal, moeten de vennoten die aandelen van categorie A bezitten en die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk worden behandeld. Inzonderheid moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst worden aangeboden aan de houders van aandelen van categorie A naar evenredigheid van de aandelen die zij reeds bezitten, tenzij de algemene vergadering volgens de vereisten die gelden voor statutenwijzigingen in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht beperkt of opheft.

Veranderlijk kapitaal.

Boven het voormelde vaste kapitaal, is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk, zonder een statutenwijziging te behoeven, en dit als gevolg van de toetreding van nieuwe vennoten, van het nemen van nieuwe aandelen door personen die al vennoot waren of van uittreding, uitsluiting of overlijden van vennoten, een en ander binnen de door deze statuten geboden mogelijkheden. Een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennoot mag slechts nieuwe aandelen nemen mits toestemming van het bestuur.

De aandelen die het veranderlijke kapitaal vertegenwoordigen worden  aandelen van categorie B genoemd.

ARTIKEL 6. ANDERE EFFECTEN.

De raad van bestuur vermag obligaties uit te geven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en waarvan hij de bijzonderheden bepaalt.

Verder kunnen geen andersoortige effecten worden uitgegeven.

ARTIKEL 7. STORTING OP AANDELEN.

Door het nemen van een aandeel bij de oprichting of later gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten. Bijstorting of volstorting worden door het bestuur gevraagd op een door hem te bepalen tijdstip.

ARTIKEL 8. VORM VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam, dragen een volgnummer en vermelden de categorie (A of B) waartoe zij behoren.

ARTIKEL 9. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF VRUCHTGEBRUIK.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort of bezwaard is met een vruchtgebruik, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één van de gerechtigden schriftelijk is aangewezen als houder van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

ARTIKEL 10. VENNOTEN.

De vennoten zijn de oprichters aangewezen in de oprichtingsakte alsmede al degenen die later toetreden en daartoe een of meer aandelen nemen.

Er moeten minstens drie vennoten zijn.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID.

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap boven het bedrag dat op hun aandelen dient te worden gestort. Zij zijn slechts beperkt aansprakelijk.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittreding of uitsluiting, binnen de grenzen van zijn verplichtingen als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting zich heeft voorgedaan.

ARTIKEL 12. TOETREDING.

Om als vennoot toe te treden tot de vennootschap, moet de kandidaat aan de volgende twee cumulatieve vereisten voldoen: (1) of (i) als werknemer werkzaam zijn bij of als zelfstandige diensten verrichten voor DROIA NV of enige aan DROIA NV verbonden vennootschap (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen), of (ii) een aan DROIA NV verbonden vennootschap (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen) zijn, en (2) worden toegelaten door het bestuur.

Het lidmaatschap wordt verkregen door het nemen van ten minste één aandeel dat wordt ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van het volgnummer en de categorie. Een certificaat wordt uitgereikt. De toetreding als vennoot na de oprichting kan uitsluitend blijken uit het plaatsen van de handtekening voorafgegaan door de datum en de naam in het register van

aandelen.

De toetredende vennoot is gehouden tot betaling, boven het bedrag van zijn aandelen, van een eventueel inkomgeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld door het bestuur. Dit inkomgeld dient dadelijk te worden gestort alvorens het op de gepaste onbeschikbare balansrekening wordt geboekt. ARTIKEL 13. UITTREDING.

De vennoten kunnen slechts geheel of gedeeltelijk uittreden voor zover het nettoactief niet daalt beneden het vaste gedeelte van het kapitaal en er ten minste drie vennoten overblijven.

De uittreding heeft een vermindering van het veranderlijke kapitaal tot gevolg.

De uitreding geschiedt door schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief aan de vennootschap, gedaan in de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verklaring van uittreding gedaan na het verstrijken van die termijn heeft pas gevolg in het daaropvolgende boekjaar. De uittreding blijkt uit de vermelding daarvan op het certificaat van de vennoot en in het register van aandelen, naast zijn naam. Die vermeldingen worden gedateerd en ondertekend door de vennoot en een vertegenwoordiger van de vennootschap.

De vennoot die op rechtmatige wijze uittreedt, heeft als scheidingsaandeel recht op de terugbetaling van zijn volstorte inbreng waarbovenop het bestuur soeverein en zonder verantwoording kan besluiten om een bijkomend scheidingsaandeel toe te kennen.

ARTIKEL 14. UITSLUITING - SCHEIDINGSAANDEEL BIJ UITSLUITING.

Een vennoot kan slechts worden uitgesloten op voorwaarde dat het vaste gedeelte van het kapitaal gehandhaafd wordt en er ten minste drie vennoten overblijven.

Een vennoot kan worden uitgesloten (1) ofwel indien hij niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten, (2) ofwel wegens een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

tekortkoming aan zijn of haar verplichtingen die uit deze statuten of enige andere overeenkomsten tussen de vennoot en DROIA NV of enige aan DROIA NV verbonden venootschappen voortvloeien (3) ofwel indien hij andere daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn. Het bestuur beslist over de uitsluiting en motiveert haar bij gewone meerderheid nadat de vennoten wier uitsluiting voorgesteld werd de gelegenheid werd geboden hun standpunt te verdedigen. De vennoot die is uitgesloten, heeft als scheidingsaandeel recht op terugbetaling van zijn volstorte inbreng waarbovenop het bestuur soeverein en zonder verantwoording kan besluiten om een bijkomend scheidingsaandeel toe te kennen.

De uitsluiting moet in ieder geval blijken uit een door het bestuursorgaan opgemaakt proces-verbaal. Dit proces-verbaal vermeldt de gegevens waaruit volgt dat de uitsluiting is uitgesproken overeenkomstig de statuten. Het wordt ingeschreven in het register van aandelen en binnen twee dagen wordt een afschrift ervan toegezonden aan de uitgesloten vennoot.

ARTIKEL 15. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN.

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen (aan vennoten of aan derden) indien zulks door het bestuur expliciet en schriftelijk wordt aanvaard.

De overdracht geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen

ARTIKEL 16. OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN.

In het geval van overlijden van een vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden. De erfgenamen en legatarissen kunnen de ontbinding en vereffening niet vorderen, maar hebben als scheidingsaandeel recht op terugbetaling van de volstorte inbreng van de overleden vennoot waarbovenop het bestuur soeverein en zonder verantwoording kan besluiten om een bijkomend scheidingsaandeel toe te kennen. De uitbetaling hiervan dient te geschieden in overeenstemming met artikel 17, uiterlijk binnen de twee jaar na overlijden, met een interestvergoeding van zeven procent bij laattijdigheid.

ARTIKEL 17. SCHEIDINGSAANDEEL BIJ UITTREDING, UITSLUITING OF OVERLIJDEN: BIJZONDERHEDEN.

Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan worden gedaan indien als gevolg daarvan het nettoactief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal vermeerderd met de wettelijke en onbeschikbare reserves.

ARTIKEL 18. REGISTER VAN AANDELEN - CERTIFICATEN.

De vennootschap moet op haar zetel een register van aandelen bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen in de inschrijvingen die op hen betrekking hebben en waarin voor ieder van hen wordt opgetekend:

o de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;

o het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugnemingen, met vermelding van de datum;

o de bedragen door iedere vennoot gestort of teruggenomen, met vermelding van de datum

o de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;

o de datum van toetreding, uittreding en uitsluiting van elke vennoot;

o de bedragen die voor uittredingen en terugnemingen worden aangewend.

Het bestuur wordt met de inschrijvingen, wijzigingen en uitschrijvingen belast.

Op schriftelijk verzoek gericht aan het bestuur kunnen de vennoten van de inschrijvingen in het register die op hen betrekking hebben een afschrift verkrijgen.

De afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

Aan elke vennoot wordt een certificaat uitgereikt. Een certificaat vermeldt de naam van de vennootschap, de naam, voornamen en de woonplaats van de vennoot en de datum van zijn toetreding. Het wordt ondertekend door de betrokken vennoot en door een vertegenwoordiger van de vennootschap.

HOOFDSTUK III. BESTUUR.

ARTIKEL 19. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

De enige bestuurder of de raad van bestuur worden in deze statuten in het algemeen  het bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL 20. RAAD VAN BESTUUR.

Is er meer dan één bestuurder, dan vormen zij een raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest desgevallend onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Hij kan daarenboven een bestuurder de titel  gedelegeerd bestuurder verlenen.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste drie volle dagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparige schriftelijke toestemming van de bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

ARTIKEL 21. OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT.

In het geval dat een mandaat van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een raad van bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

ARTIKEL 22. BEVOEGHEDEN.

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

ARTIKEL 23. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN.

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer personen. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd (1) hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, (2) hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die alleen mag handelen, (3) hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen mag handelen.

Zij wordt bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen het kader van hun mandaat.

ARTIKEL 25. CONTROLE.

Tenzij in het geval beschreven in de volgende alinea wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderings-bepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 26. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

De algemene vergadering mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

ARTIKEL 27. OPROEPING.

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuur. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief, een gewone brief, een telefax, een e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald vóór 1 juli van elk kalenderjaar, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van minstens twee vennoten of één bestuurder of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur en zo niet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.

ARTIKEL 28. VOLMACHTEN.

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

ARTIKEL 29. BESLISSINGEN.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming. Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

ARTIKEL 30. STEMRECHT - STEMKRACHTBEPERKING

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Er geldt evenwel steeds de volgende stemkrachtbeperking. De aandelen van categorie B kunnen bij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

een stemming nooit meer dan negenenveertig procent (49 %) vertegenwoordigen van het totale aantal uitgebrachte stemmen (met inbegrip van de onthoudingen).

ARTIKEL 31. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. ARTIKEL 32. NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

HOOFDSTUK V. BALANS - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 33. BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 34. JAARVERSLAG.

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd. Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 35. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto¬winst.

Indien de algemene vergadering beslist om het saldo van de nettowinst volledig of gedeeltelijk uit te keren aan de vennoten, wordt het uitgekeerde bedrag proportioneel met het aandelenbezit van de vennoten verdeeld.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 36. VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Met het oog op de bescherming van het beroepsgeheim kunnen enkel advocaten als vereffenaar benoemd worden.

De benoeming van de vereffenaar(s) met aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 37. SLOTAFREKENING.

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld. HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 38. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

ARTIKEL 39. ALGEMENE BEPALING.

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als

niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire

bepalingen.

SLOTBEPALINGEN.

A. Benoeming van de eerste bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op drie (3).

Worden tot bestuurder benoemd:

o De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Ondersteuning van Kankeronderzoek (afgekort  On.K.O. ), met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Wezembeekstraat 31, ondernemingsnummer 0543.508.717, die aanvaardt, vast vertegenwoordigd door de heer Janwillem Paul Olivier NAESENS, geboren te Brugge op 22 augustus 1982, houder van rijksregisternummer 82.08.22-153.92, doch in de huidige akte vertegenwoordigd door mevrouw Joke VEREECKEN, voormeld, krachtens een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven.

De heer Janwillem NAESENS heeft zijn benoeming tot vaste vertegenwoordiger aanvaard.

o De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Xia bvba , met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 90, ondernemingsnummer 0543.641.745, die aanvaardt, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van Hooland, geboren te Gent op 17 juli 1964, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 90, houder van rijksregisternummer 64.07.17-549.43, doch in de huidige akte vertegenwoordigd door mevrouw Joke VEREECKEN, voormeld, krachtens een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven.

De heer Bart VAN HOOLAND heeft zijn benoeming tot vaste vertegenwoordiger aanvaard.

o Mevrouw Joke VEREECKEN, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.

Behalve in geval van herkiezing, zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de

gewone algemene vergadering van het jaar 2021.

Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de

rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

De taak van bestuurder is onbezoldigd.

B. Commissaris.

Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen zal voldoen.

C. Voorzitter van de raad van bestuur.

De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren met eenparigheid van stemmen volgende beslissing te nemen: wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de ganse duur van haar mandaat van bestuurder: de hierboven vermelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Xia bvba , hier bij onderhandse volmacht vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld en die aanvaardt.

Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

D. Gedelegeerd bestuurder.

De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren met eenparigheid van stemmen volgende beslissing te nemen: wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, voor de ganse duur van haar mandaat van bestuurder: de hierboven vermelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Ondersteuning van Kankeronderzoek (afgekort  On.K.O. ), hier bij onderhandse volmacht vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld en die aanvaardt.

Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

E. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de

vennootschap aanvangen en eindigen op 31 december 2016. De eerste gewone algemene

vergadering zal plaatsvinden in 2017.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en volmachten.

(getekend) Matthieu Derynck, geassocieerde notaris te Brussel

Coordonnées
DINVEI

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 11 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande