28/04/2014 : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - WIJZIGING AAN DE STATUTEN ;i
Er biijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 1 april 2014, j! vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de burgeriijke vennootschap ji die de vorm heeft aangenomen van een eenpersoons-besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;! DIRK CAESTECKER" heeft besloten : ji
KAPITAAI VFRHOGING IN GELD ',;
het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om het maatschappelijkij kapitaal te brengen van twintigduizend euro {€ 20.000,00) op vijfhonderdtwintigduizend euro {€ 520.000,00). jj
dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de;! uitgifte van honderd (100) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zulien bieden alsij de bestaande vier (4) aandelen. Deze honderd (100) nieuwe aandelen zulien delen in de winst pro rata temporisa vanaf de inschrijving. I; Deze aandelen zulien genummerd worden van vijf (5) tot honderdenvier (104). !j VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT i| ons, notaris, vast te stellen en akte te nemen van het feit dat voornoemde kapitaalverhoging van vijfhonderdduïzendij
euro (€ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkeljjkjj
gebracht werd op vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00), verdeeld over honderd en vier (104) aandelen,!!
zonder nominale waarde.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN ;! ingevolge voornoemde besluiten artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen, zodat dit voortaan zal luidenij aïs volgt: Ij
" Artikel 5. Kapitaal ;j
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00),\ vertegenwoordigd door honderd en vier (104) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. ij De aandelen zijn genummerd van 1 tot 104." ji
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GELDENDE WETGEVING ji diverse bepalingen van de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de op heden;:
geldende wetgeving. ij vooreerst Artikel 16 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt; j! "Artikel 16. : Zaakvoerder(s) Ij De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, j| De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering, voor een période te bepalen door cteji algemene vergadering en is/zijn steeds door haar afzetbaar. jj Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten'ofji
aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke'� persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. i| Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos�
uitgeoefend,'' ji De vergadering besluit vervolgens Artikel 24 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt: jj
"Artikel 24. : OproepÛm [i
a) Vorm - Termijn ij
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
C$ Voor-
"?-f behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
O ri
fS0 "3
bl es
mod 11.1
! De vennoten, de houders van certificaten die met medewerio'ng van de vennootschap werden uitgegeven, de j obligatiehouders, de eventuele commissaris en de zaakvoerder(s) worden vijftien dagen vôôr de vergadering î opgeroepen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de j bestemmelingen indMdueel, uitdmkkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communlcatiemiddel te ontvangen.
| De opmepingsbrief vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
| De voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene j vergadering, welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken ofde onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
p) Stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de commissarissen en i de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van i vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen i personen die erom verzoeken."
De vergadering besluit vervolgens Artikel 28 van de statuten te schrappen en te vervangen aïs volgt; j "Artikel 28. : Beraadslaging - Besluiten
! Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin aile i aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzetis aangetekend in de notulen van de vergadering.
! a) guowm
! De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd i deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.
■' b) besfuften
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerdemeid van stemmen, tenzij de wet een • bijzondere meerdemeid voorziet.
De onthoudingen of blanco stemmen en de ntetige stemmen worden in de algemene vergadering bij de j berekening van de meerderheid niet meegerekend. | Bijstaking van stemmen is het voorstel verworpen.
: De niet-statutaire zaakvoerder en commissaris worden veriiozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet
bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste
aantal stemmen hebben behaald.
! Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen. I c> schriftelijke besluitvorming
î Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten i eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren." i De vergadering besluit vervolgens Artikel 38 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt: | "Artikel 38. : Vereniging: van aile aandelen in één hand
Wanneer de aandelen in één hand verenigd worden en deze enige vennoot een rechtspersoon is, en wanneer i binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de i enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de ; vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen oftot • de bekendmaking van haar ontbinding."
De vergadering besluit tenslotte Artikel 41 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt; i "Artikel 41. : Benoeming van vereffenaar(s)
| Ingeval van ontbinding kunnen één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. De i benoeming van de vereffenaar dient door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel bevestigd te worden i waarbij de voorzitter dient na gaan of de benoemde vereffenaar voldoef aan de nodjge waarborgen van ! rechtschapenheid.
Zij beschikken over aile machten opgesomd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, j zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
| Zijn geen vereffenaars benoemd dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie j zijn, van rechtswege vereffenaar.
I De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde de bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken." j VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDER
aile machten te verlenen aan de zaakvoerder van de Vennootschap om de tijdens deze algemene vergadering i genomen besluiten uit te voeren en inzonderheid om het register van aandelen aan te passen.
VOLMACHT ADMINISTRATES
een bijzondere volmacht te verlenen aan de zaakvoerder, woonplaats kiezend op de zetel van onderhavige
! Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor zoveel als nodig, de vereiste administratieve i formaliteiten te vervullen om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondememingen en i de overige administraties in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASHLIS, Notaris.
î GEUJKTIJDIGE NEERLEGGING ; ; - de uitgifte van de notulen, i - de gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening