07/03/2014
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
, i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e i
B e l g i s c i
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 0 3 5 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r k s e D e G r a a f B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : N i e u w e g r a c h t 4 - 0 1 - N L - 3 7 6 3 L B S o e s t - a d r e s i n B e l g i ë : K o n i n g A l b e r t I l a a n 4 8
- 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t u i t i n g b i j h u i s
[ U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e d i r e c t i e v a n D i r k s e D e G r a a f B . V . d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ]
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D D G H o l d i n g B . V . m e t a d r e s t e N L 3 7 6 3 L B S o e s t , N i e u w e g r a c h t 4 - 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l l e e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t r i c e m e v r o u w E s t e r d e G r a a f e n d o o r h a a r a l l e e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r d e h e e r J o h a n n e s D i r k s e
b e s l u i t h i e r m e d e , h e t v o l g e n d e :
- b i j g e b r e k e a a n w e r k z a a m h e d e n h e t b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o n d e r d e n a a m D O G m e t a d r e s t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o n i n g A l b e r t 1 l a a n 4 8 m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s d u s d a n i g t e s l u i t e n ;
- m e v r o u w E s t e r d e G r a a f e n d e h e e r J o h a n n e s D i r k s e t e o n t s l a a n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e h e n t o e g e k e n d e m a c h t e n i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e h e e r J o h a n n e s D i r k s e a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e e n h e m t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n E m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e m a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n t e g e n o v e r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l t e v e r v u l l e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g . V e n . C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J o h a n n e s D i r k s e
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
14/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 0 5 6 0 6 3 *
L e i t e t t à , A ;
0 2 - 0 3 M 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 7 0 3 5 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : N i e u w e g r a c h t 4 - 0 1 - N L - 3 7 6 3 L B S o e s t - a d r e s i n B e l g i ë : T e r v u r e n l a a n 4 1 2 1 6 -
1 1 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g a d r e s b i j h u i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d e w i j z i g i n g p e r 1 f e b r u a r i " 2 0 1 2 v a n h e t a d r e s v a n h e t b i j h u i s i n B e l g i ë n a a r
K o n i n g A l b e r t I l a a n 4 8
1 7 8 0 W e m m e l
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e : o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B , T , W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s 3 , w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E s t e r d e G r a a f J o h a n n e s D i r k s e
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D i r k s e D e G r a a f B . V .
28/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s , A I J S S E L
t ' E M I N 2 0 1 1
b e l
a
B r s t a
" 1 1 0 9 5 7 7 8 ` '
O n d e r n e m i n g s v r : ~ ~ 0
B e n a m i n g
"
( v o l u i l ) : D i r k s e D e G r a a f B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : N i e u w e g r a c h t 4 - 0 1 - N L - 3 7 6 3 L B S o e s t - a d r e s i n B e l g i ë : T e r v u r e n l a a n 4 1 2 1 6 1 1 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a s t e i n r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p g e r i c h t o p 2 0 o k t o b e r 2 0 0 0 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r n u m m e r 3 2 0 8 2 6 7 9
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i s g e n a a m d D i r k s e D e G r a a f B . V .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N L - 3 7 6 3 L B S o e s t , N i e u w e g r a c h t 4 - 0 1 .
D e v e n n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t b e g e l e i d e n v a n m a n a g e m e n t , h e t v o e r e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e t :
v e r z o r g e n v a n d e t a c h e r i n g v a n p e r s o n e e l , e e n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
"
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r s c h u l d e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n v a n h a a r :
a a n d e e l h o u d e r s . . - d e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n e n h e t b e s t u u r v o e r e n o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h e t ; f i n a n c i e r e n v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; ' v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e l k g r o o t t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m e n z i j n d o o r l o p e n d g e n u m m e r d .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e d r a g e n a a n h e t b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . ,
D e b e s t u u r d e r s d r a g e n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t h e t a a n t a l v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t .
D e l e d e n v a n h e t b e s t u u r w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b e v o e g d i e d e r e b e s t u u r d e r t e s c h o r s e n o f t e o n t s t a a n .
B e s t u u r s b e s t u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
B u i t e n v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t v o r m i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s .
H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r u i t d e w e t n i e t a n d e r s v o o r t v l o e i t . D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t m e d e a a n i e d e r e b e s t u u r d e r t o e .
H e t b o e k j a a r i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e `
" t e r m i j n m e t m a x i m a a l z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p g r o n d v a n g
" b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n - w o r d t d o o r h e t b e s t u u r e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , e n h e t b e s t u u r l e g t d e z e : . v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r i n z a g e t e n k a n t o r e v a n d e v e n n n o o t s c h a p . B i n n e n d e z e t e r m i j n l e g t h e t b e s t u u r : o o k h e t j a a r v e r s l a g o v e r t e n z i j d e w e t a n d e r s b e p a a l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w i n s t , b l i j k e n d e u i t d e v a s t g e s t e l d e j a a r r e k e n i n g , s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e g e r e c h t i g d e n t o t d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h a a r e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n - z o d e z e e e n s t a t u t a i r e r e s e r v e k e n n e n - m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e d u r e n d e e e n b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t k e r e n m i t s a a n h e t v e r e i s t e v a n h e t t w e e d e l i d i s v o l d a a n .
B i n n e n z e s m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n , w a a r i n d o o r h e t b e s t u u r d e j a a r r e k e n i n g t e r v a s t s t e l l i n g w o r d t o v e r g e l e g d t e z a m e n m e t h e t j a a r v e r s l a g - b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v e r l e n g i n g v a n d e t e r m i j n a l s h i e r v o o r b e d o e l d - e n d e v e r d e r e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a w o r d e n b e h a n d e l d .
V e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n z o d i k w i j l s h e t b e s t u u r o f a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s w e l k e t e n m i n s t e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z u l k s n o d i g a c h t e n .
V e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r s t a t u t a i r e z e t e l h e e f t .
D e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n o p r o e p i n g s b r i e v e n g e r i c h t a a n d e a d r e s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s , z o a l s d e z e z i j n v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t n i e t l a t e r d a n o p d e v i j f t i e n d e d a g v o o r d i e v a n d e v e r g a d e r i n g .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s l u i t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e n o m e n m e t e e n v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g v a n h a a r z a k e n g e s c h i e d e n d o o r h e t
b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r s m o c h t b e s l i s s e n .
D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t v o o r t s v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d i r e c t i e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 e e n b i j k a n t o o r o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 4 1 2 1 6 o n d e r d e b e n a m i n g D O G , m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
M a r k e t i n g a d v i e s b u r e a u , o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j f s e v e n e m e n t e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
a ) a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e d i r e c t e u r
- D D G H o l d i n g B . V . " m e t a d r e s t e N L - 3 7 6 3 L B S o e s t , N l e u w e g r a c h t 4 - 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l l e e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t r i c e m e v r o u w E s t e r P a u l i n e d e G r a a f w o n e n d e t e N L - 3 7 6 4 A H S o e s t , K e r k p a d N o o r d z i j d e 4 5 e n d o o r h a a r a l l e e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d d i r e c t e u r d e h e e r J o h a n n e s H e r m a n u s A n t o n i u s D i r k s e w o n e n d e t e N L - 3 7 6 4 A H S o e s t , K e r k p a d N o o r d z i j d e 4 5
b ) a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë :
m e v r o u w E s t e r P a u l i n e d e G r a a f w o n e n d e t e N L - 3 7 6 4 A H S o e s t , K e r k p a d N o o r d z i j d e 4 5
d e h e e r J o h a n n e s H e r m a n u s A n t o n i u s D i r k s e w o n e n d e t e N L - 3 7 6 4 A H S o e s t , K e r k p a d N o o r d z i j d e 4 5
I n h u n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r h e b b e n d e h e e r J o h a n n e s H e r m a n u s A n t o n i u s D i r k s e e n m e v r o u w E s t e r P a u l i n e d e G r a a f d e b e v o e g d h e i d h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e l e i d e n , e r t o e z i c h t o v e r t e h o u d e n , j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j k u n n e n d e h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p d e w i j z e e n v o o r d e p e n o d e z o a l s z i j z u l l e n a a n g e v e n .
à r
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
J . H . A . D i r k s e E . P . d e G r a a f
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
"
4 . T .
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O a d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g