29/10/2014
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j e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
M a r i W o r d 1 1 . 1
j j 1 j 1 4 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e m i g t e l e c u o r i t v t i n g e n o p
I I I I
* 1 4 1 9 7 8 1 4 *
2 0 O K T . 2 0 I h
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e c h t b a n k v a n k o o a g r a c t e i B r u s s e l
9 1 1 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 4 0 7 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 1 S E C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 0 9 0 O v e r i j s e , P r i n s K a r e l l a a n 9 b
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D 1 S E C O M " , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r T o m V e r h a e g e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r i j s e , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n H a l l e o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 . B l a d e n : d r i e , v e r z e n d i n g e n : g e e n . R e g i s t e r 5 , b o e k 7 2 9 , b l e d 9 6 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . V o o r d e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) S . S o m e r s , F i n a n c i e e l a s s i s t e n t " , b l i j k t d a t :
1 ) - D e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n o n t s l a g e n h e e f t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r a n t w o o r d e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , .
- D e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n o n t s l a g e n h e e f t h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n o p g e s t e l d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r " M . A . T . S . " B V B A , e x t e r n e a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , W a l t e r S c o t t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s M o t t e t , z a a k v o e r d e r - e x t e m a c c o u n t a n t , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t e r k e n d e e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" C o n c l u s i e
D e h e e r Y v e s M o t t e t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e b v b a 1 . 1 , A T . S . " , m e t k a n t o o r t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , S i r W a l t e r S c o t t l a a n 6 , v e r k l a a r t i n z a k e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n b v b a D 1 S E C O M a f g e s l o t e n p e r 1 2 . 0 9 . 2 0 1 4 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 5 1 . 9 5 6 , 8 6 E u r o v 6 ó r a a n p a s s i n g e n A r t i k e l 2 8 K B 3 0 . 0 1 . 2 0 0 1 e n e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n n a a a n p a s s i n g e n v a n 3 7 4 . 9 0 8 , 5 2 E u r o d a t :
O d e s t a a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l l 1 9 7 6 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r , a r t i k e l 2 8 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g e n i n v e r e f f e n i n g ;
O d e s t a a t v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e v e r e f f e n i n g , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
C a n e s c h u l d e n ( a n d e r d a n d e z e t e g e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s ) v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s o o k d e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g e n v e r m e l d o n d e r p u n t 5 v a n d i t v e r s l a g , o p d a t u m v a n h e t a f l e v e r e n v a n d i t v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d . "
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n a t t e s t e e r d e d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d ,
2 ) D e v e r g a d e r i n g d e ( t u s s e n t i j d s e ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e m a a k t o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g o e d k e u r d e e n b e s l o t e n h e e f t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n v e r k l a a r d e d a t d e v o o r w a a r d e n d i e d a a r t o e d o o r d e O m z e n d b r i e f n u m m e r 7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e o p g e l e g d w o r d e n , v e r v u l d z i j n .
l n d i t k a d e r d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r , e n d a t h i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z a l d r a g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t a i l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , i n m i d d e l s v o l l e d i g b e t a a l d d a n w e l o v e r g e d r a g e n z i j n .
D e v e n n o o t b e v e s t i g d e d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t o v e r i g e g e e n p a s s i v e m e e r b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d i s e n t o e g e k e n d w e r d a a n h e m ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p v o l g e n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e h e e r D i d i e r S E G H E R S , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r : r e k e n i n g 0 0 1 - 2 5 7 0 9 4 5 - 3 6 .
D e v e n n o o t v e r k l a a r d e d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , z i j z u l l e n i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g m a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
B i j g e v o l g s t e l d e d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
5 ) N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , d e v e r e d e r i n g n o g m a a l s b e v e s t i g d e d a t a i l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r v o o r m e l d e o m z e n d b r i e f o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g b e s l o t e n h e e f t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n v a s t s t e l d e d a t d e v e n n o o t s c h a p " D I S E C O I V 1 " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , P r i n s K a r e l l a a n 9 b .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t v o l m a c h t t e g e v e n a a n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " 1 - I L B S e f i c o " , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 1 9 1 , m e t r e c h t v a n p l a a t s v e r v a n g i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o m a i l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e z e v e r e f f e n i n g n e e r t e l e g g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R H A E G E N
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d ;
- U i t g i f t e v a n o n t b i n d i n g e n a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
= 4 , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e