27/08/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 0 7 . 1 3 5 . 5 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i v e o l u t i o n
[ E u ï k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
= Z A ? 2 , 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e r e b o o m s t r a a t 2 6
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : Z E T E L V E R P L A A T S I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s K a r e l L A C Q U E T t e H e r e n t , o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i v e o l u t i o n " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : Z E T E L V E R P L A A T S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e i i v e r p l a a t s e n v a n " 3 0 0 0 L e u v e n , P e r e b o o m s t r a a t 2 6 " n a a r " 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , = B l a n d e n s t r a a t 1 8 6 1 C " e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G E N B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E Y C K E N B e n j a m i n , w o n e n d e t e 3 0 2 0 ? H e r e n t , V a n B l a d e l s t r a a t 6 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g l e g t t e r s t a v i n g e e n d o o r d e h e e r E Y C K E N B e n j a m i n o n d e r t e k e n d . o n t s l a g d o c u m e n t v o o r .
V o o r z o v e r a l s m o g e l i j k b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e ! i i z a a k v o e r d e r v o o r z i j n l o p e n d e m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s d e h e e r J A N S S E N S P e t e r , w o n e n d e t e 3 2 2 0 : , ; H o l s b e e k , D r i e d e n n e k e s p a d 3 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r a l s b i j k o m e n d s t a t u t a i r ' z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 8 . 6 7 1 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( 3 7 , 2 7 1 ; ; E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 5 8 0 8 8 2 4 3 8 7 6 1 7 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j B e l f i u s B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e ' , m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k ,
? r w e r _ d e n g e p t a a t s t r - - b e s c k b _ a a r - _ z i j r i ~ . . - _ . _ _ _ _ _ : _ - - - - - = - - _ = _ _ = - - : _ - - - - - - - = - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( 3 7 . 2 7 1 E U R ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
* i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B l a n d e n s t r a a t 1 8 6 / C . "
* i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o ( 3 7 . 2 7 1 E U R ) . "
* i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t e k s t " 2 ) D e h e e r E Y C K E N B e n j a m i n , 7 4 0 6 1 1 - 3 2 3 7 0 , g e b o r e n t e L e u v e n o p e l f j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e L a n g h e s t r a a t 3 8 " v e r v a n g e n d o o r " 2 ) D e h e e r J A N S S E N S P e t e r H e n d r i k L u c i a , 6 8 0 2 1 2 - 2 6 7 - 3 9 , g e b o r e n t e L e u v e n o p t w a a l f f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , D r i e d e n n e k e s p a d 3 . "
* a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 Z - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e ! i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T i E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
K a r e l L A C Q U E T , n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h . S ' k a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e