09/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h j b a n k v a n i S o o p h a n d e .
t e L e u v e n , d e 3 0 D E C . 2 0 1 3 l ~ i ~ r R e I F F I E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 8 9 . 8 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O B E C O N S U L T
( v e r k o r t ) : D B C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n H e e l u s t r a a t 1 6 A
3 4 4 0 Z o u t l e e u w
O n d e r w e r p a k t e , : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r .
i n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e , ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; l ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o B e C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , J a n V a n H e e i u s t r a a t 1 6 A , :
; ; B T W B E 0 8 7 8 . 4 8 9 . 8 0 4 , R P R L e u v e n . ; ,
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n , ; A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n ; ; i l v o o r g e l e g d .
i l D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t ;
, , z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . ` .
i l
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
B e s l u i t e n
l l e e r s t e b e s l i s s i n g - - K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 1 ; ; w a a r b i j b e s l o t e n w e r d t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e ;
r e s e r v e s , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t ;
b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; ; ; v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 , 3 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; ; ; z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
D i t n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) w e r d t o e g e k e n d e n b e t a a l b a a r ; g e s t e l d a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t ;
- - A a n d e h e e r B E E L E N D o m i n i e k , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; ;
i i ( ¬ 4 1 . 8 5 0 , 0 0 ) ; . .
- A a n m e v r o u w M E L O T T E I l s e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ? ; i i ( ¬ 4 1 . 8 5 0 , 0 0 ) .
;
: ; O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m t e n b e l a s t i n g e n h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d h e t ; ; ; v o l l e d i g b e d r a g v a n d i t n e t t o - d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
i ; T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n g e l d
a ) B e s l i s s i n g ; .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , , i l I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; ; z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o m h e t t e , ; i l b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; ; v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 2 . 2 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , e n d a t z e l f n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
; , b ) T e n e m e n b e s l i s s i n o m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n i l V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r , .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o u t i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g .
1 , V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D o B e C o n s u l t " e n v e r k l a a r d h e t b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
D e h e e r B E E L E N D o m i n i e k , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 8 5 0 , 0 0 ) ;
- M e v r o u w M E L O T T E I l s e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 8 5 0 , 0 0 ) .
D i t b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 3 9 2 8 - 7 6 b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
d ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 2 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 2 . 2 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D i N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n